緊急預警！“璽麗苑扶貧項目”與“中境”詐騙手段如出一轍

“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙活動是一種由來已久的詐騙手段，如今通過引入傳銷手段、偽造公文等，讓受害人走入圈套。再加上互聯(lián)網(wǎng)的推波助瀾，此類違法犯罪擴散快、影響大、涉及人群多。5月16日，利箭在出擊曝光了“璽麗苑扶貧項目”就屬于該類型的詐騙活動。

反傳防騙快訊注意到，“璽麗苑扶貧項目”的操作手法和假借“中境集團”的名義，以“中國夢”、“打造7億中產(chǎn)階級”、“打造成第二個北京城”為噱頭，以高額回報為誘餌，引誘群眾加入，繼續(xù)發(fā)展會員的“中境”詐騙活動如出一轍。

都要求參加者將自己的姓名、性別、身份證號碼、身高、電話號碼、戶口所在地、銀行卡號、銀行卡開戶行等信息以報單的方式上報，并將微信頭像修改為證件照，就能加入。

同時，“璽麗苑扶貧項目”也和“中境”詐騙活動類似，設(shè)立了會員、科級、團、軍、縱隊等多個級別，形成了一個完整的架構(gòu)。并鼓吹加入以后就能享受五險一金的待遇，以后還給分配工作，獲得高額的“扶貧款”等待遇。

同時，參與者還可以通過發(fā)展下線方式，提升級別，級別越高獲得的“扶貧款”就越高。

從“璽麗苑扶貧項目”的虛假宣傳中可以看出，該詐騙團伙主要通過高額回報為誘餌，吸引參與者加入來收集個人的隱私信息。按照國家法律的規(guī)定，非法獲取公民個人信息并向他人出售，其行為很可能會構(gòu)成侵犯公民個人信息罪。

例如，去年11月19日，吉林省洮南市人民法院宣判的“中國物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字貨幣”詐騙、侵犯公民個人信息罪一案中，被告人田茂國在網(wǎng)絡上接觸到“中國物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字貨幣”并加入名稱為“平安116，59區(qū)”的微信群。

2016年10月份，田茂國開始組建自己的團隊并沿用平安116的模式，以免費注冊送積分、積分可兌換成人民幣為誘餌發(fā)展會員。2017年3月份，田茂國自任董事會主席，下設(shè)十二個董事局及董事長，董事局下設(shè)大區(qū)及大區(qū)經(jīng)理，大區(qū)下設(shè)負責人、總監(jiān)及微信群主，群主管理各群會員，人員之間均通過微信群聯(lián)絡，繼續(xù)沿用平安116的宣傳模式發(fā)展會員數(shù)百萬人，其要求下屬成員收集會員身份證號碼、電話號碼、所在地、郵箱等個人信息并將信息逐級上報給田茂國。

在此期間，該詐騙團伙共收集公民個人信息上千萬條。其中，被告人劉某累計收集公民個人信息共計11萬余條；“海外特區(qū)”12個董事局共收集公民個人信息420萬條；被告人楊某共收集公民個人信息幾百萬條。被告人楊某某，共共收集公民個人信息420萬余條。

“中國物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字貨幣”詐騙團伙在發(fā)展到200萬人時，田茂國注冊成立了北京物聯(lián)科技有限公司，通過虛構(gòu)該公司已上市的事實，并指使其下屬成員在各微信群中向會員大肆宣傳，發(fā)布通知出售原始股，進行集資詐騙活動。

最終，洮南市人民法院以集資詐騙判處田茂國有期徒刑十五年，并處罰金五十萬元。以犯侵犯公民個人信息罪，分別判處其余六名被告人四年到一年七個月不等的有期徒刑，并處罰金二萬元到一萬元不等。

反傳防騙快訊在此緊急預警，提醒廣大群眾，“璽麗苑扶貧項目”、“中境”、“中國物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字貨幣”等"集團"或組織，通過高額回報為誘餌，收集公民個人信息均屬于違法行為，情節(jié)嚴重會構(gòu)成犯罪。

另外，凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號進行斂財?shù)?，讓你交錢的，不管錢多錢少，都是詐騙。國家決不會通過網(wǎng)絡等非正式方式發(fā)放扶貧款和救濟款。