以“西部大開(kāi)發(fā)”名義在桂林開(kāi)展“連鎖銷售”傳銷活動(dòng)，

5月13日，廣西桂林市象山區(qū)人民法院對(duì)外披露了一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案的判決書。反傳防騙快訊在該判決書上看到，劉某英等四名被告人，因以“西部大開(kāi)發(fā)”(又稱“移民經(jīng)濟(jì)”、“商務(wù)商會(huì)運(yùn)作”)名義，在桂林市臨桂區(qū)組織、領(lǐng)導(dǎo)“連鎖銷售”傳銷活動(dòng)，構(gòu)成犯罪，被法院判處有期徒刑，并處罰金。

桂林警方抓捕傳銷骨干人員現(xiàn)場(chǎng)

經(jīng)查明，2012年初，被告人高某經(jīng)其母親孫某發(fā)展加入“西部大開(kāi)發(fā)”傳銷組織。該傳銷組織以投資國(guó)家高回報(bào)為名，以“西部大開(kāi)發(fā)”(又稱“移民經(jīng)濟(jì)”、“商務(wù)商會(huì)運(yùn)作”)為名在桂林市臨桂區(qū)進(jìn)行“連鎖銷售”傳銷活動(dòng)。

該傳銷組織要求參加者繳納3800元至33500元申購(gòu)款購(gòu)買1至10份產(chǎn)品的方式獲得加入資格，并通過(guò)參加者發(fā)展下線人員繳納申購(gòu)款，每名參加者最多只能發(fā)展三名直接下線，下線發(fā)展的人數(shù)累計(jì)至上線名下。

傳銷人員根據(jù)下線人數(shù)分別取得“實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員”、“業(yè)務(wù)組長(zhǎng)”、“業(yè)務(wù)主任”、“業(yè)務(wù)經(jīng)理”、“高級(jí)業(yè)務(wù)員”資格，“高級(jí)業(yè)務(wù)員”單條下線人數(shù)累計(jì)滿60人后，則自動(dòng)從該線出局。

該傳銷組織依據(jù)層級(jí)及不同代數(shù)從申購(gòu)款中獲得數(shù)額不等的提成，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

被告人高某成為高級(jí)業(yè)務(wù)員后，利用其名下的銀行卡負(fù)責(zé)收取下線交納的申購(gòu)款及發(fā)放下線提成。

2013年2月、12月及2014年9月，被告人張某國(guó)、鄔某輝、劉某英先后加入該傳銷組織，成為高某間接下線，并積極宣傳和發(fā)展下線，相繼發(fā)展了祖某、董某、孫某某、李某等人加入“西部大開(kāi)發(fā)”行業(yè)，形成傳銷組織體系。

張某國(guó)、劉某英升為高級(jí)業(yè)務(wù)員后，負(fù)責(zé)收取下線申購(gòu)款及發(fā)放下線提成。

至2018年10月，高某、劉某英在該傳銷組織中均系出局高級(jí)業(yè)務(wù)員，其直接或間接發(fā)展的下線傳銷人員均超過(guò)60人，層級(jí)均達(dá)三級(jí)以上，涉案金額人民幣均在250萬(wàn)元以上；張某國(guó)系高級(jí)業(yè)務(wù)員，其直接或間接發(fā)展的下線傳銷人員均超過(guò)60人，層級(jí)達(dá)三級(jí)以上；鄔某輝系業(yè)務(wù)經(jīng)理，其直接或間接發(fā)展的下線傳銷人員均超過(guò)30人，層級(jí)達(dá)三級(jí)以上。

另查明，劉某英在參與傳銷活動(dòng)期間，通過(guò)其銀行賬戶收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)672.7萬(wàn)元；高某在參與傳銷活動(dòng)期間，通過(guò)其銀行賬戶收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)415.37萬(wàn)元。

象山區(qū)人民法院認(rèn)為，上述四名被告人加入傳銷組織后，積極發(fā)展下線或承擔(dān)管理、宣傳職責(zé)，對(duì)傳銷組織的擴(kuò)大均起到關(guān)健作用，其行為均已觸犯相關(guān)法律的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

并依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處六年六個(gè)月到一年四個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金八十萬(wàn)元到二十萬(wàn)元不等。