民族資產(chǎn)解凍是一種由來已久的詐騙手段，通過引入傳銷手段、偽造公文等，讓受害人走入圈套。再加上互聯(lián)網(wǎng)的推波助瀾，此類違法犯罪擴散快、影響大、涉及人群多。

2019年10月份，大慶市公安局乘風分局在市公安局刑偵支隊的安排部署下，成功打掉了一起針對“中國物聯(lián)網(wǎng)股東分紅”民族資產(chǎn)解凍詐騙犯罪團伙，先后抓獲犯罪嫌疑人22名。在總結該類案件特點的同時，乘風公安分局認真梳理涉案嫌疑人手機微信群，結合2020年大慶市公安局的“云劍行動”，以再打掉一起民族資產(chǎn)解凍類案件為目標，開展立案偵查。

犯罪嫌疑人錢某、胡某玲在江蘇南京被抓

近日，乘風公安分局又破獲了一起“云數(shù)貿”項目民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。那么，該項目是怎樣實施詐騙的呢？本報記者對此事進行了采訪。

1 民警發(fā)現(xiàn) “云數(shù)貿”項目頻頻被推送

采訪中，乘風公安分局的民警告訴記者，事情要從今年的2月份說起。去年10月份他們破獲了“中國物聯(lián)網(wǎng)股東分紅”民族資產(chǎn)解凍類詐騙，工作中，乘風公安分局偵查員發(fā)現(xiàn)涉案人員的手機微信群中，有人不斷推送“云數(shù)貿”項目，慫恿人們進行投資。

經(jīng)民警偵查發(fā)現(xiàn)，“云數(shù)貿”是國內一種規(guī)模較大的傳銷模式，通常以高額返利為誘餌，要求參加者繳納不同數(shù)額的費用，成為個人認證商戶，然后根據(jù)參加者發(fā)展下線的情況支付返利和獎金，并打著愛國、共同實現(xiàn)“中國夢”的旗號，以獲得國家發(fā)放的股權為由，蠱惑群眾進行投資，該項目傳銷組織者宋某于2013年9月份已經(jīng)被公安機關抓獲，現(xiàn)正在服刑中。

民警發(fā)現(xiàn)，有人在微信群中不斷宣傳“老大”要回歸，召集“云家人”，以“云數(shù)貿”為由頭，開辦五行軍校、軍校編號等虛假項目，參與者每人投資100元-500元就可以回歸“云數(shù)貿”項目，繼續(xù)成為“云家人”，等“老大”回歸后就能得到國家發(fā)放的股權，共同走向富裕之路。犯罪嫌疑人吳某（右一）在江蘇南京被抓

犯罪嫌疑人吳某（右一）在江蘇南京被抓

2 抽絲剝繭 梳理涉案賬號找到錢款去向

通過大量工作，今年4月份，乘風公安分局民警對該組織的層級關系有了初步了解，發(fā)現(xiàn)大部分人員都在江蘇、廣西、四川等地活動，這給民警的破案工作帶來了很大的難度，但民警始終沒有放棄。

市公安局刑偵支隊多次召開會議聽取案件的進展情況，并指出了偵查方向。

乘風公安分局偵查民警認真梳理涉案賬號，最終發(fā)現(xiàn)，該詐騙團伙所獲得的錢款最后匯總至我市讓胡路區(qū)的居民王某處。

4月20日，乘風公安分局民警在讓胡路區(qū)樂園小區(qū)將涉嫌詐騙的王某抓獲，之后分別在上海市、南京市、南寧市先后抓獲其余6名犯罪嫌疑人。

犯罪嫌疑人唐某在四川涼山被抓

經(jīng)審訊，7名犯罪嫌疑人交代，他們以實現(xiàn)“中國夢”為幌子發(fā)展會員，并動員會員繳納會費，到案發(fā)前，該團伙發(fā)展會員達1780名，涉案金額100余萬元。

據(jù)了解，目前，犯罪嫌疑人吳某、王某因患有重疾被取保候審；錢某、唐某、吳某芬、郭某杰、胡某玲根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條第一款第二項的相關規(guī)定，可能判處有期徒刑以上的刑罰，已被乘風公安分局取保候審。

7名犯罪嫌疑人經(jīng)過公安機關說服教育，充分意識到了自己的錯誤。

3 重病女子 被人以“奉獻”之名拉入“坑”

那么，王某等人又是怎么加入到該詐騙團伙的呢？

辦案民警告訴記者，王某是一名無業(yè)人員，且患有尿毒癥已經(jīng)8年之久，一直在透析中，自己沒有經(jīng)濟來源，生活主要靠其丈夫的工資維持。

王某之所以會加入到這個民族資產(chǎn)解凍類的“云數(shù)貿”項目中來，是朋友介紹的。王某稱，那位“朋友”60多歲，現(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)系不上了。

起初，王某只是觀望，她的上線一直給她灌輸要有“大愛”，她也一點兒一點兒地被“洗腦”了，于是便開始詐騙之路。

“她開始幫助發(fā)展會員，幫助各團隊統(tǒng)計相關的賬目，交給上線?！鞭k案民警劉警官介紹說，“王某在從事詐騙的過程中，她本人并沒有從中獲利，她主要是被洗腦后，一心想著‘奉獻’，原因是她的上級一直告訴她，人應該有大愛，做事情的時候不應該收錢，不應該從中牟利，應該多發(fā)展會員，幫助會員以后獲得更多的錢?！?/p>

4 有以下情形的 可辦理取保候審

王某等人涉案金額如此多，理應受到法律的嚴懲，為什么還能辦理取保候審呢？

對此，乘風公安分局民警表示，取保候審是指在刑事訴訟中，公安機關、人民檢察院和人民法院等司法機關對未被逮捕或逮捕后需要變更強制措施的犯罪嫌疑人、被告人，為防止其逃避偵查、起訴和審判，責令其提出保證人或者交納保證金，并出具保證書，保證隨傳隨到，對其不予羈押或暫時解除其羈押的一種強制措施。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條，人民法院、人民檢察院和公安機關對有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候審：(一)可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的；(二)可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保候審不致發(fā)生社會危險性的；(三)患有嚴重疾病、生活不能自理，懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，采取取保候審不致發(fā)生社會危險性的；(四)羈押期限屆滿，案件尚未辦結，需要采取取保候審的相關規(guī)定，所以，警方依法對該案中的相關犯罪嫌疑人采取了取保候審。

5 “民族資產(chǎn)解凍”類詐騙的那些手段

“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙，為什么會導致這么多人上當受騙呢？

對此，乘風公安分局民警介紹說，民族資產(chǎn)解凍類詐騙的手段主要有以下幾種。

一是編造各類虛假項目，誘騙不明真相的群眾上當受騙，嚴重侵害群眾財產(chǎn)權益。犯罪分子打著國家、民族的旗號，貌似緊跟大政方針和時代焦點、社會熱點，詐騙手段翻新快、花樣多，令人防不勝防。

二是假冒領導，偽造國家機關公文證件，歪曲國家政策，嚴重損害黨和政府形象。犯罪分子利用群眾對黨和政府的信任，大肆偽造國務院、財政部、民政部等國家機關公文，制作虛假證件，向受騙群眾曲解黨和國家政策，編造謠言。

三是參與人員多、傳播速度快、動員能力強，嚴重影響國家政治安全和社會穩(wěn)定。犯罪分子充分借助現(xiàn)代科技手段，利用微信、QQ方便快捷的特點，組建各種微信群、QQ群發(fā)展下線，采取非接觸式的手段進行宣傳推廣，通過微信、支付寶、網(wǎng)銀等方式收單、轉移贓款，涉及的地域越來越廣，參與的人員越來越多，一起案件動輒涉及十余個省市區(qū)，受害者數(shù)以萬計。

乘風公安分局民警稱，不管哪種方式的詐騙和傳銷，都是利用了人們的貪念，當一個人想不勞而獲的時候，危險已然在向他逼近。

6 市民應該切實增強防騙意識

劉警官提醒市民，天上不會掉餡餅，切勿有“以小博大、一夜暴富”的想法，面對可疑并承諾巨額回報的投資理財項目，要高度警惕，謹防詐騙。

目前，“民族資產(chǎn)解凍”案件大多由一個類似于傳銷團伙的組織，數(shù)個詐騙團伙、洗錢團伙等構成。此類詐騙犯罪通過假借國家政策方針，偽造政府公文、證件、印章等方式，借助微信群、QQ群發(fā)展下線，目標對象為不明真相的中老年群眾，大多以“精準扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”“中華崛起”等名義進行宣傳推廣，引誘群眾加入各類所謂慈善、扶貧、投資、養(yǎng)老等“基金會”或“項目”。 記者 李曼