風險提示：“99礦池”傳銷平臺發(fā)展用戶超百萬 資金鏈疑似斷裂

近年來，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”、“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”、“虛擬資產(chǎn)”、“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。為了及時發(fā)出預警提示，反傳防騙快訊將對類似平臺進行整理，集中發(fā)布風險提示。

5月17日，涉嫌傳銷的免費挖礦平臺“99礦池”“99Pool”疑似資金鏈斷裂，該平臺的運營團隊發(fā)“99Pool礦池的NT減產(chǎn)公告”稱，NT將在5月20日中午12點開啟第一次減產(chǎn)計劃， 在此之后兌換的礦機保持NT總產(chǎn)量不變的前提下，礦機運行周期由30天延長至40天。并依據(jù)白皮書的計劃，每季度個人產(chǎn)出比例下降20%左右。從該公告中，不難看出這個號稱坐擁百萬級用戶流量的“99Pool”平臺，疑似資金已經(jīng)斷裂，開始降低投資者的回報率和時間。

“99Pool”平臺自稱是一個基于區(qū)塊鏈技術(shù)開發(fā)的分享平臺，以挖礦的形式給予用戶獎勵，用戶在免費挖礦的同時又可通過廣告分享的形式，將更多的廣告信息傳遞給其它用戶，繼而獲得更多獎勵。實際上，“99Pool”是一個網(wǎng)絡虛擬投資平臺項目，投資方式以現(xiàn)金投資為主。

“99Pool”平臺上的用戶想要獲取相關收益，需要不斷發(fā)展他人進行投資成為新的用戶。用戶之間按推薦關系組成上下級關系并按相關制度計算收益。

投資者通過推薦人的推薦注冊獲取其網(wǎng)站的注冊賬號，使用該賬號登錄后根據(jù)NT幣的實時價格租賃不同級別礦機進行為期30天的虛擬貨幣投資，期間投資者每日可取得所租礦機“挖礦”所得的固定靜態(tài)收益，從30枚至1.2萬枚。

同時，投資者還可以發(fā)展下級投資者，并根據(jù)下級投資者租賃礦機的業(yè)績，即貢獻值，享有手續(xù)費分紅，以及兩代內(nèi)下級投資者兌換礦機時的動態(tài)收益，其收益從1%到18%不等。

“99Pool”平臺還設有“超級城主”制度。投資者滿足一定的推廣條件后，可以通過競拍的方式，獲得“超級城主”的身份?！俺壋侵鳌笨梢韵碛腥秦敻划a(chǎn)品收益分紅、全球廣告收益分紅，以及手續(xù)費分紅。

反傳防騙快訊通過查詢發(fā)現(xiàn)，“99Pool”平臺屬于非法網(wǎng)站，該網(wǎng)站域名并沒有在工信部備案，域名注冊人來自北京。其NT幣交易所域名是通過易名網(wǎng)購買的。

2017年9月，工商總局等七部委發(fā)布《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》。公告指出，融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通代幣，向投資者籌集虛擬貨幣，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準非法公開融資的行為，涉嫌非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

2016年3月，工商總局公布新型傳銷活動風險預警提示中明確指出，根據(jù)禁止傳銷的相關法律法規(guī)規(guī)定，不管傳銷組織如何變換手法偽裝自己，只要同時具備“交入門費”、“拉人頭”、“組成層級團隊計酬”就可認定為涉嫌傳銷。

通過對比國家相關法律的規(guī)定，“99Pool”平臺運營模式，完全符合傳銷行為的定義。該模式完全違背市場價值規(guī)律和誠信原則，且資金運轉(zhuǎn)難以長期維系，一旦資金鏈斷裂，加入者將面臨嚴重損失，還會從上當受騙者成為參與傳銷的違法人員，甚至還會構(gòu)成犯罪，嚴重損害個人信用和聲譽。