“區(qū)塊鏈”等同于數(shù)字虛擬貨幣投資?卻為何一旦“入金”就遭到“鎖倉”?原來,這背后是一個組織嚴(yán)密,分工明確的龐大詐騙集團,以投資數(shù)字貨幣可以獲取高額回報為誘餌,騙取客戶投資入金,詐騙金額達3.8億元,被害人3000多名。5月15日,浙江省東陽市檢察院對該案95名被告人以涉嫌詐騙罪提起公訴。

高檔寫字樓辦公,為詐騙提供“陽光場所”

2018年5月開始,以夏某某為首的犯罪集團在安徽合肥一高檔寫字樓內(nèi)成立總部公司,在安徽、馬來西亞、深圳等地先后分別成立金融科技分公司,這些公司虛構(gòu)從事區(qū)塊鏈技術(shù)開發(fā),有正規(guī)的數(shù)字貨幣發(fā)行資格,通過技術(shù)團隊研發(fā)數(shù)字貨幣交易平臺,為詐騙活動提供“陽光場所”。

公司往往選址優(yōu)越、裝修豪華,組織架構(gòu)也十分完整,行政、財務(wù)、招商接待、技術(shù)運營、客服等部門設(shè)置齊全,還有專門的講師團隊和代理商。光鮮的外殼“招募”到了許多金融、計算機專業(yè)畢業(yè)的年輕人,其中八成是“90后”。

“我在公司里做的是服務(wù)器維護的工作”,被告人儲某供述,2018年5月,夏某某找到他,稱要在深圳成立一個軟件開發(fā)公司,由儲某做法人代表。“我們公司開發(fā)平臺都是老板跟運營部決定軟件運行模式,然后交給技術(shù)部把相關(guān)功能的軟件開發(fā)出來,確定可以運行之后就讓客戶下載登陸使用?！眱δ辰淮?客戶首先需要充值購買USDT虛擬貨幣,再用USDT幣購買公司自己發(fā)布的虛擬貨幣,一旦買入該公司的虛擬貨幣,就會進入鎖倉期,半年內(nèi)不能交易,只能看見虛擬貨幣每天的漲跌,“當(dāng)然,最終都是虧的,因為我們賺的就是他們投進來的錢”。

經(jīng)查,后續(xù)平臺會通過設(shè)計的機器人功能模擬自動交易,配合講師,操控數(shù)字貨幣漲勢以穩(wěn)住客戶。

代理商拉攏客戶,直播“講師”誘導(dǎo)投資

平臺有了,客戶從哪里來?審查發(fā)現(xiàn),該詐騙集團通過發(fā)展和培訓(xùn)代理商,由代理商業(yè)務(wù)員等冒充證券公司工作人員,通過微信、QQ等方式拉攏客戶,并推薦“股票分析師”給客戶。講師一開始分析股票知識,后以唱空股票市場,謊稱投資數(shù)字貨幣可以獲取高額回報為誘餌,與代理商業(yè)務(wù)員互相配合,誘導(dǎo)客戶到公司開發(fā)的數(shù)字貨幣交易平臺進行投資。

“我原來是自己編程做一些指數(shù)分析的小程序然后在技術(shù)層面上講解股票的?！?018年10月,本身從事直播間講師職業(yè)的被告人段某某經(jīng)人介紹,到該犯罪團伙吉隆坡公司做直播間老師。段某某來自上海,他說“直播主要內(nèi)容就是讓大家感覺我是一個炒股很厲害的人,觀眾相信你以后,就能大概率把他們往我們公司的產(chǎn)品上面引導(dǎo)。”段某某說,自己工作了2個月,覺察到這是個詐騙團伙,就拿著2.2萬元工資離職了。

從微信、QQ群到直播間,投資人最終將資金投入詐騙集團先后開發(fā)的多款數(shù)字貨幣詐騙軟件中。據(jù)悉,若有客戶投訴、報警等,平臺則會安排部分出金以穩(wěn)住對方。

通訊和自由受限,外派出國卻持旅游簽證

2019年開始,該犯罪集團為逃避打擊,逐步將財務(wù)、技術(shù)、運營、招商等關(guān)鍵部門人員轉(zhuǎn)移至韓國、馬來西亞等地繼續(xù)實施詐騙活動。

員工們到馬來西亞吉隆坡分公司,發(fā)現(xiàn)工作時間較長卻只辦理旅游簽證,同時出行時間、范圍嚴(yán)格受限,不允許使用個人微信,不允許告訴家人上班地點,統(tǒng)一使用Skype等聊天工具辦公,并被要求隱瞞真實身份,在《三國演義》《天龍八部》挑一個名字作花名,稱呼真名就要罰款。

部分涉案人員在確認(rèn)從事詐騙工作后便自動離職,但更多人卻選擇了留下。2019年6月開始,該犯罪集團涉案人員陸續(xù)被抓獲。

畢業(yè)生網(wǎng)上求職,簡單面試后“秒過”

被告人汪某是2018年7月的應(yīng)屆畢業(yè)生,當(dāng)月,她在求職網(wǎng)站上掛了自己的簡歷后沒幾天,就收到了面試短信,“公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人就簡單問了我一下財務(wù)會計方面的問題就讓我通過了,我的崗位是結(jié)算專員。”

但是工作了一段時間后,汪某就發(fā)現(xiàn)了這個公司的可疑之處,事實上客戶入金的第二天,代理商、直播間、平臺即按一定比例結(jié)算分贓,“我們公司就是吸引客戶在平臺上入金買虛擬幣,他們的錢進入鎖倉期之后,公司跟代理商等人就把錢分掉了,公司就是靠這個盈利。鎖倉期結(jié)束以后,應(yīng)該不會把錢還給客戶了。我覺得這就是一種詐騙行為,是不對的?！?/p>

工作了7個月后,汪某到手工資3萬多元,此時,公司讓員工們出國到馬來西亞工作,汪某認(rèn)為這不是個合法經(jīng)營的公司,自己也沒有出國工作的意愿,就離職了。

和汪某一樣,該犯罪集團中有大批年輕人因涉嫌犯罪身陷囹圄,初入社會的他們急切地四處求職,抓住每一次面試機會,但一不留神卻步入了犯罪的深淵。

檢察官提醒:網(wǎng)絡(luò)與每個人的生活都將更加緊密相聯(lián),網(wǎng)絡(luò)治安空間也將面臨更大的挑戰(zhàn),要警惕數(shù)字貨幣詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪,不要輕信所謂的“專家”“講師”和高額回報的投資,要通過正當(dāng)途徑投資獲利,應(yīng)屆畢業(yè)生們更加要守住底線,擦亮雙眼,明辨是非,謹(jǐn)慎求職。一旦發(fā)現(xiàn)所從事的工作有詐騙、傳銷等犯罪嫌疑,應(yīng)保留證據(jù),保護自身安全,及時離職并報警,退出犯罪所得。