廣州宣判一起“普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會”非法集資案 虛構(gòu)“精準(zhǔn)扶貧”等項(xiàng)目發(fā)展萬余人

5月上旬，廣東省廣州市越秀區(qū)人民法院對外披露了一起虛構(gòu)各種“民族資產(chǎn)解凍”和“精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目的非法集資案件。被告人詹曉知、周艾飛、肖道均因犯非法吸收公眾存款罪，分別被判處有期徒刑，并處罰金。

經(jīng)審理查明：2018年8月至2019年3月期間，同案人譚某伙同龔某、王某、馮某、武某等人（均另案處理）召集多人非法創(chuàng)立中華全國總工會普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會，由譚某擔(dān)任會長，下設(shè)十多個(gè)團(tuán)隊(duì)發(fā)展成員萬余人，每個(gè)團(tuán)設(shè)團(tuán)長、副團(tuán)長、總統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、團(tuán)教導(dǎo)員、團(tuán)督察等職務(wù)，以大團(tuán)、小團(tuán)、大隊(duì)、小隊(duì)等進(jìn)行層級管理，租用廣東省廣州市越秀區(qū)署前二街13號602房作為辦事處。

譚某等人在未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，虛構(gòu)各種“民族資產(chǎn)解凍”和國家“精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目，以每個(gè)會員將來會獲得巨額扶貧款項(xiàng)為誘餌，將不特定的社會公眾拉進(jìn)微信群進(jìn)行非法集資，由團(tuán)隊(duì)各級統(tǒng)計(jì)收錢并逐級上交上線同案人。

其中，被告人詹某知任中華全國總工會普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會23團(tuán)團(tuán)長，被告人周某飛任總統(tǒng)計(jì)，被告人肖某均任督察，分別負(fù)責(zé)23團(tuán)非法集資項(xiàng)目的宣傳和消息層層轉(zhuǎn)發(fā)、非法集資款項(xiàng)的收取、上交以及會員微信群的建立和管理。

2019年3月17日至21日之間，上述三名被告人先后在其住處和廣州市火車站被公安人員抓獲歸案。經(jīng)鑒定：23團(tuán)向社會公眾非法集資金額合計(jì)人民幣299346.4元。

越秀區(qū)人民法院認(rèn)為，詹某知、周某飛、肖某均違反國家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)充分，罪名成立，本院予以支持。

三被告人在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。三被告人能如實(shí)供述其罪行，依法可從輕處罰。綜合考慮三被告人在共同犯罪的地位、作用、非法獲利情況給予罰處。依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處上述三名被告人有期徒刑一年一個(gè)月到緩刑一年不等的刑期，并處罰金五千元到二千元不等。

反傳防騙快訊了解到，民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件受害群體以中老年群體為主，普遍年齡偏大，文化程度偏低，收入較低，明辨是非能力較差，極易被犯罪團(tuán)伙洗腦控制。

有的對此深信不疑，甚至由受害人轉(zhuǎn)變成加害人。這是一個(gè)演變的形式。為團(tuán)伙發(fā)展下線，成為犯罪團(tuán)伙的幫兇。在公安機(jī)關(guān)破獲案件后，對受害人進(jìn)行調(diào)查走訪過程中發(fā)現(xiàn)，有的犯罪嫌疑人還在發(fā)虛假消息，對受害人進(jìn)行洗腦。

他們通過微信發(fā)一些消息，聲稱公安機(jī)關(guān)現(xiàn)在開展的調(diào)查是國家為了考驗(yàn)受害人的忠誠度，看受害人的保密意識強(qiáng)不強(qiáng)，教授參與群眾拒絕配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，欺騙受害群體。

反傳防騙快訊提醒：國家決不會通過網(wǎng)絡(luò)等非正式方式發(fā)放扶貧款、救濟(jì)款。凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號進(jìn)行斂財(cái)?shù)?，讓你交錢的，不管錢多錢少，都是詐騙；凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會費(fèi)就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬甚至數(shù)百萬的各類基金會、項(xiàng)目、APP，均是詐騙。

尤其是老年人，對于那些“精準(zhǔn)扶貧”、“民族資產(chǎn)解凍”、“低投入高回報(bào)”等網(wǎng)上宣傳信息一定要提高辨別能力，加強(qiáng)防范意識，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。