利誘加恐嚇發(fā)展數(shù)百萬(wàn)人！這個(gè)“民族大業(yè)”判決書(shū)披露了被騙者的心路歷程

　　白某等八人被騙加入“民族大業(yè)”詐騙團(tuán)伙，在明知該團(tuán)伙開(kāi)展的活動(dòng)涉嫌詐騙的情況下，仍然積極參與。反傳防騙快訊5月23日獲悉，河南省周口市中級(jí)人民法院(下稱(chēng)：二審法院)對(duì)該案進(jìn)行了二審宣判，該詐騙團(tuán)伙的公司副總裁白某等八人因犯詐騙罪，受到了法律的懲處。

　　至案發(fā)，該詐騙團(tuán)伙在周某洪的帶領(lǐng)下，短短的兩年時(shí)間里，前后共發(fā)展了數(shù)百萬(wàn)人加入。該案值得一提的是，詐騙團(tuán)伙除了利誘群眾加入外，還以“管好自己的嘴就是管好自己的命，如果泄密會(huì)招來(lái)殺身之禍等恐嚇等手段，阻止參與者向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

　　經(jīng)人介紹加入“華夏軍創(chuàng)”組織

　　從十幾萬(wàn)人發(fā)展到800多萬(wàn)人

　　2017年，一直從事“民族大業(yè)”的周某洪通過(guò)邵某的介紹，了解到了王某洋組建的“華夏軍創(chuàng)”組織。邵某向周某洪宣稱(chēng)，“目前國(guó)家分給廣大群眾的500億資金已經(jīng)到位了，但需要‘華夏軍創(chuàng)’組建10萬(wàn)個(gè)免費(fèi)幫助貧苦群眾檢查身體、按摩的服務(wù)站，才能解凍該筆民族資產(chǎn)，每個(gè)服務(wù)站組建好以后一個(gè)服務(wù)站能分發(fā)50萬(wàn)元?！?/p>

　　周某洪在邵某的安排帶領(lǐng)下，參加玩“華夏軍創(chuàng)”在深圳召開(kāi)的會(huì)議后，于2018年4月份，通知其領(lǐng)導(dǎo)的“民族大業(yè)”團(tuán)隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人到成都“華夏軍創(chuàng)”總部考察后，開(kāi)始擔(dān)任“華夏軍創(chuàng)”下屬團(tuán)隊(duì)“民生系統(tǒng)”負(fù)責(zé)人，大量吸收會(huì)員。

　　同年5月份，周某洪、代某明、王某洋等人在成都開(kāi)會(huì)商議后，以辦理“普惠E卡”的名義，向每位會(huì)員收取11元的辦卡費(fèi)，并承諾交過(guò)錢(qián)的會(huì)員可以獲得雄安新區(qū)的分房資格，還可以享受到“華夏軍創(chuàng)”的所有待遇。

　　在收錢(qián)的過(guò)程中，周某洪懷疑王某洋要求會(huì)員在簽收該卡時(shí)，再需要支付24元快遞費(fèi)的行為屬于詐騙活動(dòng)后，并沒(méi)有去公安機(jī)關(guān)報(bào)案，而是以精準(zhǔn)會(huì)員費(fèi)的名義，把收取上來(lái)的40余萬(wàn)元截留了下來(lái)，充當(dāng)自己組建“民族大業(yè)”活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)。并給下面的會(huì)員解釋稱(chēng)，服務(wù)站組建好以后，會(huì)員就能夠享受服務(wù)站的一些優(yōu)惠活動(dòng)。

　　在此期間，一位自稱(chēng)是財(cái)政部退休人員的“劉桂華”聯(lián)系上了周某洪，并稱(chēng)其受財(cái)政部的委托，發(fā)放400億元的民族資產(chǎn)，可以分給周某洪6000個(gè)名額，一個(gè)名額只需交15元，就能分到2000萬(wàn)元。

　　隨后，周某洪等人以民族資產(chǎn)解凍的名義，開(kāi)始向每名會(huì)員收取15元的費(fèi)用，并將收取上來(lái)的錢(qián)，轉(zhuǎn)到了“劉桂華”指定的銀行賬戶上。

　　周某洪這時(shí)渾然不知，他已經(jīng)成為“劉桂華”等詐騙分子眼中的“豬頭”。沒(méi)過(guò)幾天，周某洪先后接到“江新貴”、“翟玉禎”等多名自稱(chēng)是某部門(mén)的工作人員的電話，在江新貴”、“翟玉禎”等人的授意下，周某洪開(kāi)始以投資“馬克幣”、“西南03票”可以分得上億元的名義，拉攏群眾加入，并繳納會(huì)費(fèi)。

　　在這短短幾個(gè)月的時(shí)間里，“民生系統(tǒng)”在周某洪的組建、帶領(lǐng)下，從十幾萬(wàn)人迅速發(fā)展到800多萬(wàn)人。

　　發(fā)生內(nèi)訌自立“門(mén)戶”

　　打著區(qū)塊鏈等幌子發(fā)展數(shù)百萬(wàn)人

　　2018年9月份，王某洋發(fā)現(xiàn)周某洪私自接項(xiàng)目，雙方發(fā)生內(nèi)訌，王某洋就撤了周某洪“民生系統(tǒng)”負(fù)責(zé)人的職務(wù)。至此，周某洪正式脫離了“華夏軍創(chuàng)”組織。

　　周某洪離開(kāi)“華夏軍創(chuàng)”后，并沒(méi)有就此收手，而是依托“民生系統(tǒng)”原會(huì)員，組織架構(gòu)了“民弘慈善基金會(huì)”。“民弘慈善基金會(huì)”成立后，周某洪先后多次接到所謂某部門(mén)人員的電話。

　　周某宏在多名上級(jí)詐騙者的授意下，以民族資產(chǎn)解凍、測(cè)卡費(fèi)等名義，拉攏群眾加入會(huì)員繳納會(huì)費(fèi)，繼續(xù)實(shí)施詐騙。

　　2018年12月12日，周某洪在山東省濰坊市注冊(cè)成立了中弘民健大健康科技有限公司(下稱(chēng)：中弘民健大健康公司)。公司成立后，周某洪將“民弘慈善基金會(huì)”改名為“中弘民健大健康”，并號(hào)召、鼓勵(lì)會(huì)員開(kāi)門(mén)店，以傳銷(xiāo)“拉人頭”的方式銷(xiāo)售飲水機(jī)、糖尿病治療儀、艾灸電療等產(chǎn)品，同時(shí)，當(dāng)生病的人去門(mén)店看病，上線人員可以從醫(yī)藥費(fèi)里收取提成。

　　在此期間，中弘民健大健康公司還打著投資區(qū)塊鏈、期貨、股權(quán)、國(guó)網(wǎng)工程等幌子，以高額回報(bào)的名義，大肆發(fā)展下線，非法斂財(cái)。

　　該詐騙團(tuán)伙為了便于管理，除了利誘外，還經(jīng)常在群里面宣講所謂的“保密法”，以不按照要求做就會(huì)取消資格、不發(fā)善款，管好自己的嘴就是管好自己的命，如果泄密的話會(huì)招來(lái)殺身之禍等等恐嚇等手段，阻止參與者向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

　　至案發(fā)，該詐騙團(tuán)伙從2017年至2019年5月期間，在短短的兩年時(shí)間里，前后共發(fā)展了數(shù)百萬(wàn)人加入。

　　判決書(shū)披露被騙者的心路歷程

　　“到頭了他們被我騙了”

　　在原審判決書(shū)上反傳防騙快訊看到，白某等八名被告人除了在“華夏軍創(chuàng)”、“中弘大健康”詐騙組織，擔(dān)任副總裁、軍長(zhǎng)、副軍長(zhǎng)、會(huì)計(jì)、宣傳部長(zhǎng)、群主等職務(wù)外，在高額回報(bào)的誘惑下，還分別先后加入了物聯(lián)網(wǎng)、馬鈴薯、梅協(xié)慈善基金會(huì)、如意園、世界大同、國(guó)民至尊卡，天意基金會(huì)、39集團(tuán)軍，皇家大數(shù)據(jù)、F區(qū)、五祥慈善基金會(huì)、福民慈善基金會(huì)、誠(chéng)龍慈善基金會(huì)，青龍騰飛慈善基金會(huì)等眾多民族資產(chǎn)解凍類(lèi)的詐騙組織。

　　上述8名被告人加入上述項(xiàng)目后，均懷疑過(guò)是詐騙活動(dòng)，其家人也多次提醒這是騙人的，是不真實(shí)的。但均都抱著搏一搏，就算是假的也沒(méi)多大損失的心態(tài)，存在萬(wàn)一是真的，興許就能分到錢(qián)的僥幸心理，參與其中。甚至發(fā)現(xiàn)上面的給其承諾的回報(bào)無(wú)法兌現(xiàn)時(shí)候，還抱著一線希望，幻想著能“一夜暴富”。

　　周某洪被警方抓獲后說(shuō)，“我從事民族大業(yè)事業(yè)十五年了，其實(shí)我的本意也是為了大家，想為廣大群眾解決困難生活，但是到頭了他們被我騙了。當(dāng)時(shí)我也是鬼迷心竅了，也想掙點(diǎn)錢(qián)?；ㄊ畮自綆装僭湍芊稚习偃f(wàn)，幾個(gè)億，我希望能成真。”

　　“從事期間，有好多我的同行都被抓了，像王北洋、胡五祥，但是我也不愿意相信，我為這個(gè)事業(yè)付出好多，我多么希望這是真的，我就抱著僥幸的心里，希望能夠掙錢(qián)，過(guò)上好的生活?！敝苣澈檫€表示，我郵箱內(nèi)有很多以國(guó)家名義出的紅頭文件、任命書(shū)等，這些文件就是讓下面這些人認(rèn)為宣傳的這些事情是真的。其實(shí)都是一些假的東西，但當(dāng)時(shí)我也抱著幻想，不愿意相信是假的，希望是真的。

　　八被告人構(gòu)成詐騙罪

　　受到了法律的懲處

　　2019年12月16日，鄲城縣人民法院對(duì)該起特大詐騙案進(jìn)行了一審宣判。該院認(rèn)為，白某等八名被告人以非法占有為目的，在周某洪組建的“中弘民建大健康”組織中，以海外“老人”民族資產(chǎn)解凍獲得高額分紅和獲得雄安新區(qū)的房子為誘餌，在周某的指使下，以收取會(huì)員費(fèi)、試卡費(fèi)、解凍費(fèi)等欺騙手段，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。分別判處白某等八名被告人六年到緩刑一年不等的有期徒刑，并處罰金四萬(wàn)元到七千元不等。

　　宣判后，除了孫某勤、董某嶺外，其余六名被告人不服，均向二審法院提出了上訴。

　　二審法院審理后認(rèn)為，原判認(rèn)定基本事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，適用法律正確，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法，但對(duì)部分被告人犯罪數(shù)額認(rèn)定有誤，本院予以糾正。

　　3月26日，二審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別改判白某、羅某好、戴某五年九個(gè)月到一年九個(gè)月的有期徒刑，并處罰金4萬(wàn)元到2萬(wàn)元不等。維持對(duì)其他各被告人的上訴原判。[此文來(lái)源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]