饒陽(yáng)破獲“博鑫洗碼”傳銷(xiāo)案 衡水兩女子免予起訴

2019年10月5日，平度公安局在開(kāi)展“雷霆1號(hào)”行動(dòng)中，成功破獲“ 博鑫洗碼 ”特大非法吸收公眾存款案，并先后將崔寧寧等崔寧寧等17名犯罪嫌疑人抓獲，采取刑事強(qiáng)制措施。

“雷霆1號(hào)”行動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)

經(jīng)查，崔寧寧、王某峰、楊某鵬、王某霖等17名犯罪嫌疑人以“博鑫洗碼”投資賭場(chǎng)洗碼盈利為幌子，通過(guò)微信群視頻、錄音講課、現(xiàn)場(chǎng)演示、口口相傳等方式按層級(jí)發(fā)展團(tuán)隊(duì)和人員，以高額回報(bào)為引誘，向社會(huì)公開(kāi)宣傳，吸收不特定人員存款，資金數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序。初步梳理累計(jì)交易金額達(dá)19.02億元。

今年1月10日，平度市公安局通報(bào)：2019年8月27日，平度市公安局對(duì)崔寧寧等人涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹?，并依法?duì)崔寧寧等17名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施，目前崔寧寧等14人已被執(zhí)行逮捕。

反傳防騙快訊注意到，與山東毗鄰的河北省衡水市饒陽(yáng)縣警方在去年8月份破獲一起“博鑫洗碼”案，陳某某、石某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被刑事拘留。

反傳防騙快訊在兩份起訴書(shū)中看到，2019年6月份，被不起訴人石某某在上線(xiàn)劉某某的介紹下加入“博鑫洗碼”投資理財(cái)組織，該組織以下線(xiàn)發(fā)展人員吸收的資金數(shù)額為基礎(chǔ)進(jìn)行返利的方式吸收資金，并先向上線(xiàn)劉某某繳納1萬(wàn)元費(fèi)用成為該組織會(huì)員。之后直至2019年8月份，自己又陸續(xù)投入21萬(wàn)元。

期間，石某某發(fā)展了下線(xiàn)陳某某、王某某等人，并收取下線(xiàn)轉(zhuǎn)來(lái)的資金116萬(wàn)元左右，將收取的錢(qián)款上交給上線(xiàn)劉某某，從中獲利3000元左右。

2019年6月份，被不起訴人陳某某經(jīng)石某某宣傳和介紹加入“博鑫洗碼”投資理財(cái)組織，陳某某向石某某繳納1萬(wàn)元費(fèi)用成為該組織會(huì)員后，直至2019年8月份期間，其又發(fā)展了下線(xiàn)郝某某、英某某等人，并收取下線(xiàn)轉(zhuǎn)來(lái)的資金20萬(wàn)元左右，將收取的錢(qián)款上交給上線(xiàn)石某某，陳某某從中獲利3000元左右。

2019年8月30日，陳某某、石某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被饒陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年9月29日被饒陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

2020年1月22日，饒陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)此案后，以陳某某、石某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，向饒陽(yáng)縣人民檢察院移送審查起訴。2月12日，陳某某、石某某被饒陽(yáng)縣人民檢察院院取保候?qū)彙?/span>

經(jīng)饒陽(yáng)縣人民檢察院審查后認(rèn)為，陳某某、石某某的行為觸犯了相關(guān)法律規(guī)定的行為，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，但石某某其到案后認(rèn)罪態(tài)度好，系初犯、偶犯，犯罪情節(jié)相對(duì)較輕，且具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰法定從輕情節(jié)；

陳某某僅發(fā)展了自己的親朋好友，且加入該組織時(shí)間短，社會(huì)危害性不大，在傳銷(xiāo)組織中所起作用不大，情節(jié)顯著輕微，不構(gòu)成犯罪。

4月20日，饒陽(yáng)縣人民檢察院依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，經(jīng)檢察長(zhǎng)決定，對(duì)陳某某、石某某不起訴。[此文來(lái)源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]