抓獲33人！中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)分紅卡、中國(guó)夢(mèng)合法平臺(tái)等系列詐騙案告破

大家都希望通過(guò)投資理財(cái)，實(shí)現(xiàn)“錢生錢、利滾利”。但在投資過(guò)程中，需小心遭遇電信詐騙。尤其在網(wǎng)絡(luò)上看見(jiàn)，號(hào)稱“低風(fēng)險(xiǎn)高收益”的投資項(xiàng)目時(shí)。更要小心，也許網(wǎng)絡(luò)那一頭的人正盯著你的本金。

“民族資產(chǎn)解凍”卷土重來(lái)

2019年6月，湛江市公安局從反詐中心及霞山公安分局等相關(guān)部門抽調(diào)精干警力成立專案組，對(duì)一起涉嫌民族資產(chǎn)解凍詐騙案件展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，以“人民軍十一集團(tuán)軍軍長(zhǎng)”宗某香和“副軍長(zhǎng)”李某為首的團(tuán)伙涉嫌利用多種項(xiàng)目實(shí)施民族資產(chǎn)解凍類詐騙。

一涉案嫌疑人落網(wǎng)

據(jù)了解，該團(tuán)伙全稱“十一集團(tuán)軍3軍”，成員約110名（其中主要成員51名）。“軍級(jí)”主要成員5名，“軍長(zhǎng)”宗某香?！败娂?jí)”下設(shè)3個(gè)“師級(jí)”，主要成員10名，“師長(zhǎng)”分別為李某蘭、張某良、付某香。3個(gè)“師級(jí)”各下設(shè)3個(gè)團(tuán)級(jí)，共9個(gè)團(tuán)級(jí)，“團(tuán)級(jí)”主要成員共27名，“團(tuán)長(zhǎng)”分別為高某和、高某軍、曹某俊、劉某珍、王某芬、胡某華、常某軍、于某杰、曾某。軍、師、團(tuán)、營(yíng)級(jí)各設(shè)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、統(tǒng)計(jì)部部長(zhǎng)1名。另外，2師加設(shè)組織部部長(zhǎng)1名。

該團(tuán)伙通過(guò)建立軍、師、團(tuán)、營(yíng)四級(jí)人員架構(gòu)，在微信群中以“拉人頭”方式拉攏會(huì)員，建一種類似傳銷的運(yùn)營(yíng)模式。虛構(gòu)“中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)分紅卡”“陽(yáng)光養(yǎng)老基金”“為民扶貧”“中國(guó)夢(mèng)合法平臺(tái)”等10余種項(xiàng)目，承諾在該特定項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)盈利后將給予高額分紅，通過(guò)要求入群會(huì)員繳納錢款實(shí)施詐騙。

該團(tuán)伙最低級(jí)別營(yíng)級(jí)主要成員收取底層會(huì)員的錢款，按照固定比例提成后，逐級(jí)上繳至團(tuán)、師、軍三個(gè)級(jí)別主要成員，主要贓款最后流向電信詐騙團(tuán)伙。

經(jīng)過(guò)近半年的縝密偵查、循線深挖，專案組逐步摸清霍某芹等人犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)及40名主要涉案人員的相關(guān)信息，以及位于全國(guó)15個(gè)?。ㄖ陛犑校┑?0個(gè)詐騙窩點(diǎn)具體情況，并固定了大量犯罪證據(jù)。

2019年12月4日，湛江警方從市公安局相關(guān)警種部門和各縣（市、區(qū)）公安機(jī)關(guān)抽調(diào)200余人次警力，分成40個(gè)抓捕行動(dòng)小組，對(duì)宗某香等人特大民族資產(chǎn)解凍詐騙團(tuán)伙涉案嫌疑人實(shí)施統(tǒng)一抓捕。

在窩點(diǎn)所在地公安機(jī)關(guān)的大力支持下，專案組于當(dāng)日上午9時(shí)展開(kāi)行動(dòng)，成功摧毀了該特大民族資產(chǎn)解凍類詐騙團(tuán)伙。

截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人33名，搗毀犯罪窩點(diǎn)39個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)繳獲作案手機(jī)34部、電腦15臺(tái)、銀行卡107張和其他作案工具一大批，初步凍結(jié)涉案資金20萬(wàn)余元。

警方提醒

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