超20萬(wàn)人被騙！鳳山警方打掉“黃河留根金卡項(xiàng)目”特大詐騙團(tuán)伙

近日，鳳山縣警方經(jīng)過半年多的縝密偵查，成功打掉一特大“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案成員29人，扣押涉案車輛13輛，凍結(jié)涉案資金220萬(wàn)元，涉案金額1300余萬(wàn)元，受害群眾達(dá)20萬(wàn)余人，“亮劍2020”專項(xiàng)行動(dòng)取得重大戰(zhàn)果。

網(wǎng)絡(luò)圖

2019年10月初，鳳山縣警方在偵辦何某永、何某遠(yuǎn)詐騙案中，掌握一條重大線索：何某永伙同他人利用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)巨額資金，涉嫌以“民族資產(chǎn)解凍”方式進(jìn)行詐騙，其背后有龐大的人員組織。

案情逐級(jí)上報(bào)，引起了市、縣公安局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。市局領(lǐng)導(dǎo)要求鳳山縣警方成立專案組，組織精干警力深入展開調(diào)查。

鳳山縣公安局立即召開案情分析會(huì)，研究部署案件偵辦工作，同時(shí)成立專案組，全面深入展開調(diào)查。民警根據(jù)線索順藤摸瓜，先后遠(yuǎn)赴河南、北京、吉林、內(nèi)蒙古、新疆等10余個(gè)省區(qū)，尋找受害人了解案情真相，固定相關(guān)犯罪證據(jù)。

民警利用科技信息手段，開展網(wǎng)上作戰(zhàn)，發(fā)現(xiàn)何某永的上線滕某成、姜某華、王某成等10余人組織嚴(yán)密，架構(gòu)明確，資金來往頻繁。

民警通過“人+車+錢+軌跡+關(guān)系”為要素，以調(diào)查資金流向?yàn)橹骶€，通過大量查閱滕某成等人的資金流轉(zhuǎn)，深入分析研判，摸清了該團(tuán)伙的人員組成脈絡(luò)，基本掌握其犯罪證據(jù)和涉案嫌疑人的真實(shí)身份。

偵查中，民警發(fā)現(xiàn)嫌疑人有很強(qiáng)的反偵查能力，行蹤飄忽不定，在每個(gè)城市居住不超過兩三天，并且嫌疑人之間分散居住，平時(shí)聯(lián)系全部依靠網(wǎng)絡(luò)，想要一網(wǎng)打盡難度很大。

為將嫌疑人捉拿歸案，專案組民警在河池市公安局刑偵、技偵等業(yè)務(wù)部門的大力支持下，堅(jiān)持以情報(bào)導(dǎo)偵，充分運(yùn)用科技信息化技術(shù)，多元偵查、精準(zhǔn)研判、合成作戰(zhàn)，逐步掌握了犯罪嫌疑人的生活規(guī)律和藏匿地點(diǎn)。

2020年1月18日，專案組掌握一條準(zhǔn)確信息：該團(tuán)伙骨干滕某成、姜某華、王某成等人從南寧往百色市參加朋友一個(gè)酒宴。專案組認(rèn)為抓捕時(shí)機(jī)成熟，果斷決定收網(wǎng)。

1月18日晚，專案組兵分5路前往南寧、百色、凌云等地，對(duì)滕某成、滕某朝、姜某華、王某成等多名骨干實(shí)施抓捕。當(dāng)晚成功抓獲滕某朝、姜某華等5名骨干成員。

此后半個(gè)月內(nèi)，在南寧、百色警方的大力支持下，專案組民警連續(xù)奮戰(zhàn)，先后抓獲團(tuán)伙成員20余人，查扣作案車輛13輛，凍結(jié)涉案資金220萬(wàn)元，繳獲作案工具銀行卡130余張、電腦一批。

經(jīng)審訊，在大量的證據(jù)面前，犯罪嫌疑人滕某朝、姜某華等人交代了犯罪事實(shí)：該團(tuán)伙“老大”滕某成虛構(gòu)“黃河留根70金卡項(xiàng)目”、“環(huán)球皇氏黃河留根70平臺(tái)福利房項(xiàng)目”、“圓夢(mèng)信息108項(xiàng)目”等，對(duì)全國(guó)各地群眾進(jìn)行詐騙。

謊稱每人交70元錢辦理銀行金卡投資“70金卡項(xiàng)目”，可得到幾百萬(wàn)至上千萬(wàn)元的巨額回報(bào)；投資188元參與“108項(xiàng)目”，可以在北京、上海等城市得到一套房子。

為順利實(shí)施詐騙，以滕某成為首的詐騙團(tuán)伙組織架構(gòu)層級(jí)分明、分工明確，滕某成充當(dāng)幕后老板（另稱“割豬佬”），偽造各類中央、國(guó)務(wù)院文件，虛構(gòu)各個(gè)“項(xiàng)目”組織，滕某成的下級(jí)姜某華（“一級(jí)豬頭”）擔(dān)任財(cái)務(wù)總管，姜的下級(jí)有王某全等10人（“二級(jí)豬頭”），王某全等10人的下級(jí)又各分為“三級(jí)豬頭”“小豬頭”，每一層級(jí)負(fù)責(zé)對(duì)下一級(jí)進(jìn)行管控和運(yùn)營(yíng)，“小豬頭”及下面的組員負(fù)責(zé)對(duì)全國(guó)各地群眾進(jìn)行宣傳和騙取“投資項(xiàng)目”資金。

為防止群眾識(shí)破詐騙真相，該犯罪團(tuán)伙在宣傳和騙取“投資項(xiàng)目”資金時(shí)，軍人、教師和在職公務(wù)員隊(duì)伍都不是詐騙對(duì)象。

經(jīng)調(diào)查，受害者主要集中在遼寧、河北、河南等地，受害人數(shù)超過20萬(wàn)人，被騙資金達(dá)1300余萬(wàn)元。數(shù)量龐大的“小豬頭”詐騙得到錢財(cái)后，匯入“上級(jí)”的指定賬戶，最后由“割豬佬”滕某成等人占為己有。目前，該案件還在進(jìn)一步審理和深挖當(dāng)中。[此文來源河池日?qǐng)?bào)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]