2017年陜西省破獲傳銷案302起 涉案值2.89億元 搗毀傳銷窩點1.4萬個

　　本報訊 4月12日，記者從省公安廳了解到，2017年我省公安機(jī)關(guān)共破獲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案件302起，涉案值2.89億元，抓獲傳銷活動犯罪嫌疑人454名，搗毀傳銷窩點1.4萬個，教育遣散1.2萬余人，解救傳銷受騙群眾300余人。當(dāng)天，省公安廳還公布了全省公安機(jī)關(guān)破獲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動典型案例。

　　據(jù)介紹，去年以來全省各級公安機(jī)關(guān)持續(xù)開展打擊整治傳銷活動，積極協(xié)助工商、綜治部門開展“無傳銷城市”創(chuàng)建活動，查處了一批傳銷大要案件，端掉了一批傳銷窩點，傳銷違法犯罪勢頭得到有效遏制。西安市公安局自去年8月至今已進(jìn)行了全市性的大規(guī)模打擊整治傳銷活動5次，累計出動警力1.2萬人次，搗毀傳銷窩點1058個，教育遣返傳銷活動參與者3000余人，解救大學(xué)生等受騙群眾30人。針對近年來網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)的以“金融類”、“慈善類”、“電子商務(wù)”、“網(wǎng)上介紹”等為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷，公安機(jī)關(guān)深入摸排經(jīng)營，破獲了一批涉及范圍廣、社會危害大的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，有力凈化了網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

　　今年，我省公安機(jī)關(guān)將與工商部門開展網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動聯(lián)合整治，重點打擊以“消費(fèi)返利”“資金互助”“虛擬貨幣”“投資理財”“網(wǎng)絡(luò)游戲”等為幌子，假借“慈善”、“創(chuàng)新”、“均富”等名義故意歪曲國家有關(guān)政策，侵害學(xué)生、低保人員、殘疾人員等弱勢群體，以及跨境操縱實施組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動等傳銷行為。同時，還將把從事網(wǎng)絡(luò)傳銷的網(wǎng)站、公司及核心骨干成員，參與多個傳銷組織及職業(yè)化參與網(wǎng)絡(luò)傳銷的人員，煽動、組織、策劃網(wǎng)絡(luò)傳銷參與人員非法“維權(quán)”的挑頭鬧事人員，以及明知系網(wǎng)絡(luò)傳銷及參與人員，仍協(xié)助轉(zhuǎn)移資金、為之提供組織體系模型、傳銷制度定制版本和源代碼、網(wǎng)站設(shè)計和維護(hù)的單位和人員作為重點打擊對象，切實維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和群眾合法權(quán)益。

　　典型案例

　　“虛擬貨幣”為誘餌  發(fā)展下線牟利

　　2017年8月，西安警方破獲一起新型特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。據(jù)調(diào)查，從2017年3月至8月初的短短5個多月里，參與該傳銷活動的人員達(dá)3000余人，該傳銷組織非法獲利超八千萬元。

　　該傳銷組織打著網(wǎng)絡(luò)科技公司的名號，以集團(tuán)化公司化模式運(yùn)營，以互聯(lián)網(wǎng)為載體，以“虛擬貨幣”為誘餌，層層發(fā)展下線非法牟利。西安警方在查辦該案過程中，共抓獲犯罪嫌疑人14人，上網(wǎng)追逃3人，凍結(jié)涉案資金5766萬余元，扣押涉案車輛5輛，查封凍結(jié)涉案賬號20余個。目前案件已進(jìn)入起訴階段。

　　買產(chǎn)品入會員  拉人頭獲取獎勵

　　2017年9月2日，咸陽市公安局渭城分局民警在轄區(qū)一小區(qū)單元房內(nèi)發(fā)現(xiàn)疑似傳銷人員聚集，遂帶回審查。審查發(fā)現(xiàn)，該單元房系焦某、李某、王某等租用，作為發(fā)展傳銷項目的辦公室。該傳銷項目以高價購買產(chǎn)品加入會員為門檻，鼓勵會員拉人頭獲取獎勵。根據(jù)公安部門對該傳銷項目網(wǎng)站數(shù)據(jù)的分析，該傳銷項目已注冊會員賬號3萬多個，會員遍布全國多省市，資金交易八千余萬元。目前，該案主犯焦某、李某、王某等人已被依法正式逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。

　　設(shè)立投資網(wǎng)站  招攬會員騙錢

　　2014年來，何某等人在網(wǎng)上注冊成立投資理財網(wǎng)站，并以高回報為誘餌發(fā)展會員，通過設(shè)立多種所謂投資分紅和提成的形式從事網(wǎng)上傳銷活動。后又在網(wǎng)上以招攬會員名義進(jìn)行傳銷活動。發(fā)展會員5533名，涉案2300余萬元。旬陽縣公安局目前已抓獲該案犯罪嫌疑人9名，2人被依法移訴。

　　本組稿件由記者張紅中采寫