涉及10萬(wàn)名會(huì)員！棗莊又破獲一起虛擬貨幣特大傳銷案

近年來(lái)，山東棗莊警方連續(xù)破獲了“亞元”、“柚子生態(tài)”、“吉祥北斗”、“UC摩根”、“聚匯天下”等一系列特大重大傳銷案。

去年10月25日棗莊警方又破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，將該傳銷平臺(tái)講師羅某某抓獲歸案。反傳防騙快訊了解到，至案發(fā)，該傳銷平臺(tái)以數(shù)字貨幣為名義，發(fā)展傳銷會(huì)員10萬(wàn)余名，涉案資金高達(dá)3億余元。

該傳銷平臺(tái)的宣傳標(biāo)語(yǔ)

5月27日，棗莊市薛城區(qū)人民檢察院對(duì)外披露了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案起訴書。該傳銷平臺(tái)的講師羅某某因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被該院提起公訴。

2018年12月至2019年6月，張某某（另案處理）等人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)搭建并運(yùn)營(yíng)“iBank智能錢包”傳銷平臺(tái)，該平臺(tái)設(shè)置300美金至30000美金不同級(jí)別入門費(fèi)門檻，以發(fā)布新型高回報(bào)的數(shù)字貨幣EOC石油寶為誘餌，誘使會(huì)員注冊(cè)充值。

會(huì)員注冊(cè)充值后，平臺(tái)以團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的模式，誘使會(huì)員拉人頭、發(fā)展下線，從而吸納傳銷資金。該平臺(tái)通過(guò)不斷引誘會(huì)員注冊(cè)充值獲得加入資格并不斷發(fā)展下線會(huì)員，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘注冊(cè)會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

至案發(fā)，“iBank智能錢包”傳銷平臺(tái)，發(fā)展傳銷會(huì)員65層108808名，共吸收數(shù)字貨幣ETH（以太坊）365007.13353172個(gè)、BTC（比特幣）593.68406905個(gè)、XRP（瑞波幣）42915065.063798個(gè)。按平臺(tái)運(yùn)營(yíng)期間，各數(shù)字貨幣行情最低值計(jì)算，累計(jì)金額為302547984.64元。

被告人羅某某為該平臺(tái)的講師，為吸引會(huì)員加入該平臺(tái)，羅某某通過(guò)“iBank智能錢包”微信群和全國(guó)各地招商會(huì)進(jìn)行講課、宣傳，在該傳銷平臺(tái)的市場(chǎng)推廣過(guò)程中起到重要作用。

2019年10月25日，羅某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被棗莊市公安局薛城分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)薛城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

值得注意的是，這個(gè)羅某某是一名傳銷慣犯，其在2017年11月1日，就因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，被江蘇省邳州市法院判處有期徒刑一年六個(gè)月。

反傳防騙快訊了解到，2015年下半年，李某波、孑某偉商定假借飛鷹公司名義申請(qǐng)注冊(cè)“星火草原”微信公眾號(hào)，建立“三級(jí)分銷系統(tǒng)”，以銷售POS機(jī)、手機(jī)流量等為名，實(shí)施傳銷活動(dòng)，要求參加者掃描二維碼并關(guān)注“星火草原”公眾號(hào)成為粉絲，支付100元到600元不等的錢款后，分別獲得“市級(jí)代理”、“省級(jí)代理”、“全國(guó)代理”的會(huì)員資格，并取得發(fā)展下線會(huì)員的資格，以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為返利依據(jù)，從而形成傳銷組織。

2016年1月，羅某某通過(guò)陳某霞加入“星火草原”平臺(tái)微信群，通過(guò)掃描二維碼并支付600元，成為“全國(guó)代理”，后自行組建“星火草原”微信群講課，并請(qǐng)陳某霞等人講課宣傳傳銷活動(dòng)，至案發(fā)時(shí)累計(jì)發(fā)展“代理商”1000余人，非法獲利18萬(wàn)余元。

薛城區(qū)人民檢察院認(rèn)為，羅某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。[此文來(lái)源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]