起訴！“MBI”傳銷臺州女骨干發(fā)展40余人 涉案金額300余萬元

5月29日，浙江省臺州市三門縣人民檢察院對外披露了一起“MBI”傳銷案件的起訴書。反傳防騙快訊在該起訴書中看到，浙江省三門縣女子吳某某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被該院提起公訴。

反傳防騙快訊了解到，2015年年底，被告人吳某某經(jīng)人介紹加入馬來西亞MBI國際集團社交理財平臺的傳銷組織。該平臺以投資理財為名，要求參加者繳納人民幣700至245000元不等的費用，購買該平臺發(fā)行的虛擬注冊幣，廣告點、易物幣等，獲得加入資格，并取得該平臺網(wǎng)站的會員賬號。

同時會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳納金額作為返利依據(jù)，以高額回報且只漲不跌等口號為誘餌，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加并騙取財物。

該傳銷組織主要通過兩種形式獲利，即靜態(tài)增值和動態(tài)增值。靜態(tài)增值是指會員投資之后等賬戶內(nèi)的“M幣”單價升值再轉(zhuǎn)賣出去，靜態(tài)增值投資時間相對較久，而且靜態(tài)增值中的“M幣”的單價只跟所有投資者投資金額的擴大來增值，投資的人越少增值速度越慢。

動態(tài)增值是通過發(fā)展下線，吸引更多的人員加入，投資金融越大，“M幣”升值越快，推薦人也能夠得到相應(yīng)的獎金，分別有“直推獎”、“對碰獎”、“領(lǐng)導(dǎo)獎”三種獎勵。

“直推獎”是指介紹人每直接發(fā)展一個到自己的線下就能夠得到一次“直推獎”，“直推獎”的比例是6%-10%；“對碰獎”是指每個會員的左右兩區(qū)中的小區(qū)有新人加入之后，新人所購買的金額為對碰基礎(chǔ)，比例為6%-10%;“領(lǐng)導(dǎo)獎”是指自己線下有新人加入之后就可以拿到的獎勵，最低拿直推1代4%的獎金，最高拿直推6代4%的資金。

2019年8月28日，吳某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，被三門縣公安局刑事拘留。同年9月30日被依法逮捕。至案發(fā)，吳某某直接或者間接發(fā)展了吳某、景某某等人為下線。吳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，層級在三級以上，人數(shù)40余人，涉案金額300余萬元。

三門縣人民檢察院認(rèn)為，吳某某以投資理財項目為名，要求參加者購買虛擬注冊幣取得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為記酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]