“五季幸福城”首犯獲刑八年！18個(gè)“民間互助理財(cái)”傳銷團(tuán)隊(duì)被一網(wǎng)打盡

5月14日，曾經(jīng)在河北、山東、浙江等省市，盤踞數(shù)年的“民間互助理財(cái)”（又稱498團(tuán)隊(duì)）特大傳銷案，終于在山東省威海市中級(jí)人民法院二審宣判。反傳防騙快訊在該判決書上看到，威海五季百合苑幸福城養(yǎng)老服務(wù)有限公司（下稱五季幸福城）法人張振山在一審期間獲刑八年，并被處罰金。

反傳防騙快訊了解到，原來在河北省廊坊市從事“民間互助理財(cái)”傳銷活動(dòng)的張振山，為了繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)，使傳銷團(tuán)隊(duì)迅速發(fā)展會(huì)員，擴(kuò)大影響。于2017年3月在乳山市成立“五季幸福城”，開始披上合法外衣，以推行養(yǎng)老概念為掩護(hù)，先后吸納趙世強(qiáng)、邵某、張某霞等17個(gè)“民間互助理財(cái)”傳銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人入股加入，張振山擔(dān)任董事長，趙世強(qiáng)擔(dān)任總經(jīng)理，并對(duì)公司內(nèi)部的全面工作和發(fā)展團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，協(xié)助張振山管理財(cái)務(wù)。其余負(fù)責(zé)人分別擔(dān)任股東、監(jiān)事會(huì)主席等職務(wù)。

2017年4月份，趙世強(qiáng)等人將燕郊等地的“民間互助理財(cái)”傳銷組織部分成員轉(zhuǎn)移至“五季幸福城”后，該組織成員在公司內(nèi)以推行養(yǎng)老服務(wù)、哎喲喲商城、博勝租車等業(yè)務(wù)為名義，通過“康養(yǎng)機(jī)制”模式發(fā)展人員。

“五季幸福城”的宣傳海報(bào)

該模式要求參加者繳納5萬元獲得加入資格，其中3300元繳納給“五季幸福城”。

余款49800元按照康養(yǎng)大使、一級(jí)康養(yǎng)大使、二級(jí)康養(yǎng)大使、主管、經(jīng)理、總監(jiān)六個(gè)層級(jí)在傳銷組織內(nèi)瓜分，以發(fā)展下線人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加騙取錢財(cái)。

張振山為了收取3300元的會(huì)員費(fèi)，以及更容易發(fā)展“新人”加入，除了給“民間互助理財(cái)”傳銷組織提供營業(yè)執(zhí)照和講課的地點(diǎn)、內(nèi)容、講師講解養(yǎng)老外，還讓上述17個(gè)傳銷組織人員帶領(lǐng)“新人”到“五季幸福城”考察，并讓“新人”誤認(rèn)為“民間互助理財(cái)”是在真正從事養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，是一家合法的養(yǎng)老公司。

張振山為了達(dá)到非法斂財(cái)?shù)哪康?，還將傳銷團(tuán)隊(duì)分散到山東、河北、浙江等省市，并禁止在公開課上推行傳銷模式，但不禁止各個(gè)傳銷團(tuán)隊(duì)在私下講解傳銷模式。

2017年7月份，“五季幸福城”內(nèi)因存在傳銷活動(dòng)被公安人員調(diào)查后，張振山等人就如何應(yīng)對(duì)公安機(jī)關(guān)的檢查，如何規(guī)避法律、保護(hù)公司及股東利益等問題開會(huì)協(xié)商，聯(lián)合對(duì)抗公安機(jī)關(guān)的檢查，并繼續(xù)實(shí)施傳銷活動(dòng)。

在此次會(huì)議上，張振山等人決定更換“康養(yǎng)大使”的申購單樣式，并刻制帶有數(shù)字編號(hào)的五季康養(yǎng)印章給各個(gè)傳銷團(tuán)隊(duì)使用，其目的是讓公安機(jī)關(guān)無法發(fā)現(xiàn)新加入的人員是屬于誰的團(tuán)隊(duì)。

同時(shí)，張振山應(yīng)對(duì)公安等執(zhí)法部門的查處，要求“民間互助理財(cái)”傳銷人元，對(duì)外統(tǒng)一口徑謊稱“五季幸福城”是做養(yǎng)老的、賣海景房等，不是從事傳銷，不得承認(rèn)“五季幸福城”從事并允許傳銷團(tuán)隊(duì)存在并發(fā)展傳銷成員的行為。

另外，“五季幸福城”內(nèi)部設(shè)置體系總監(jiān)對(duì)傳銷組織進(jìn)行團(tuán)隊(duì)化管理，并組織實(shí)施提供租房及講師講解等工作，還安排安保人員為傳銷組織“保駕護(hù)航”，設(shè)置暗語。要求安保人員發(fā)現(xiàn)有公安的人來檢查，就立即上報(bào)給總經(jīng)理或董事長，以及給講課團(tuán)隊(duì)通風(fēng)報(bào)信，避免講解傳銷的人員被當(dāng)場(chǎng)查獲。

“五季幸福城”還以每個(gè)進(jìn)入公司的人必須佩戴公司徽章，進(jìn)出有門禁卡，一次來區(qū)分并防止陌生人進(jìn)入發(fā)現(xiàn)他們宣講傳銷內(nèi)容并報(bào)警。

從2017年3月30日至10月31日，短短7個(gè)月時(shí)間，“五季幸福城”共計(jì)吸收傳銷團(tuán)隊(duì)會(huì)員5055人，收入會(huì)員費(fèi)1809.65萬元。趙世強(qiáng)2017年7月份離開“五季幸福城”時(shí)，涉案人數(shù)為3500余人。

原審法院認(rèn)為，張振山、趙世強(qiáng)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處張振山有期徒刑八年，并處罰金五十萬元；趙世強(qiáng)有期徒刑六年，并處罰金二十萬元；未起獲的違法所得1809.65萬元予以追繳，上繳國庫。

宣判后，張振山、趙世強(qiáng)分別以其不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪為由提起上訴。

二審審理查明認(rèn)為，“五季幸福城”主要在全國范圍內(nèi)招收會(huì)員，繳納3300元給公司即可成為會(huì)員，成為會(huì)員后，公司會(huì)給會(huì)員一張會(huì)員卡，卡里有5萬積分，一個(gè)五季徽章，公司靠賺取3300元實(shí)現(xiàn)盈利。

另外，公司的公寓租給會(huì)員居住會(huì)有一定的收益，公司的食堂也可以實(shí)現(xiàn)盈利，公司也有租車服務(wù)可以實(shí)現(xiàn)盈利。

成為公司的會(huì)員一是可以優(yōu)先預(yù)定公司的養(yǎng)老床位，二是享受網(wǎng)上購物、租車等服務(wù)的時(shí)候可以用積分抵頂現(xiàn)金，三是享受公司的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，四是使用會(huì)員積分支付公司提供的養(yǎng)老服務(wù)。公司給會(huì)員的5萬元積分，會(huì)員可以在公司租房、吃飯、租車等。

張振山、趙世強(qiáng)成立“五季幸福城”后，借用“民間互助理財(cái)組織”的傳銷模式，采取“康養(yǎng)機(jī)制”模式大肆發(fā)展會(huì)員，并將原“民間互助理財(cái)組織”的部分成員吸收作為其公司會(huì)員，要求參加者以交納會(huì)員費(fèi)的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，該行為符合傳銷組織的基本特征。

趙世強(qiáng)原系“民間互助理財(cái)”傳銷組織的骨干成員，為使其傳銷行為合法化，遂與張振山等人共同入股“五季幸福城”，并擔(dān)任公司高管，繼續(xù)從事傳銷行為，領(lǐng)導(dǎo)發(fā)展會(huì)員3500余人，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，屬于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，犯罪情節(jié)嚴(yán)重。

5月14日，二審法院認(rèn)定，原審判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回張振山、趙世強(qiáng)的上訴，維持原判。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]