不枉不縱！山西檢方披露一起“云聯(lián)惠”典型案例

一、基本案情

廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“云聯(lián)惠公司”）開發(fā)經(jīng)營云聯(lián)商城網(wǎng)上交易平臺，主要業(yè)務(wù)就是經(jīng)營該平臺，平臺使用“積分”制管理模式，返利、計酬等均以積分的形式進(jìn)行。云聯(lián)惠公司規(guī)定要享受消費返利必須先成為其會員。

2015年9月11日，被告人張某某經(jīng)云聯(lián)商城會員宋某某（已判刑）介紹推薦，注冊成為該商城普通會員，后以999元的價格升級為鉑鉆會員，會員ID為“張某某”。成為會員后，被告人張某某積極宣傳、發(fā)展下線，以積分的形式掙取相應(yīng)返利。

經(jīng)廣東鑫證司法鑒定所鑒定；被告人張某某于2015年9月11日注冊成為鉑鉆會員，其所在層級為34級，發(fā)展下線85層37501人，其中直接下線36人。白積分余額為55759304.497分，紅積分余額為54814.92分。

至案發(fā)前，被告人張某某從其注冊賬戶中提現(xiàn)50596.15元。案發(fā)后，被告人家屬已將違法所得予以退繳。

二、訴訟過程

該案由太原市公安局杏花嶺分局偵查終結(jié)，移送杏花嶺區(qū)檢察院審查起訴。2019年11月4日，杏花嶺區(qū)檢察院以被告人張某某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪向杏花嶺區(qū)人民法院提起公訴。

經(jīng)過開庭審理，2019年11月26日，杏花嶺區(qū)法院作出一審判決，以張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金一萬元。

三、典型意義

該案系公安部督辦案件，全國涉案人員眾多。由于傳銷活動本質(zhì)是一種層級性、金字塔式的詐騙活動，往往涉案人員多、覆蓋地域廣、層級跨度大，傳銷組織中只有少部分人員是受益者，而大多數(shù)也是傳銷活動的受害者。

因此，在判斷該類型犯罪中，要根據(jù)行為人在傳銷活動中的地位、作用，分別作出不同的認(rèn)定和裁決。杏花嶺區(qū)檢察院在辦理該案時，首先肯定了被告人張某某的客觀行為，其以云聯(lián)商城“消費全返”的名義對外宣傳，并要求參加者繳納費用和購買商品的方式進(jìn)入該傳銷組織并發(fā)展下線，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，可以認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

其次，對被告人在共同犯罪當(dāng)中的地位與作用進(jìn)行了分析，認(rèn)定張某某在云聯(lián)惠公司黃某為首的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案中起次要作用，系從犯，并在起訴書中明確表明，并以量刑建議的方式建議法院對其從輕或減輕處罰，真正做到了客觀認(rèn)定犯罪事實、不枉不縱打擊犯罪，通過公開開庭進(jìn)行法制宣傳，也深刻警醒廣大民眾不要被利益沖昏頭腦，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。[此文來源山西省人民檢察院，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]