重判！河南周口有人參與傳銷騙了159人被判了7年

5月29日，河南省周口市中級人民法院二審宣判了一起傳銷案。值得注意的是，一審期間，出生于河南省周口市太康縣的李某慶、廖某開、李某在合肥市長豐縣從事“1040陽光工程”傳銷活動，先后騙了159人加入其中，因犯構(gòu)成重罪，分別被判處7年到5年不等的有期徒刑，并處罰金。

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原判認(rèn)定，2012年11月份，被告人廖某開經(jīng)伊某源介紹到安徽合肥加入“1040陽光工程”傳銷組織。2014年，廖某開介紹其妻子張某英、妹妹廖某珍、哥哥廖某、被告人李某慶等人加入該傳銷組織。同年李某慶介紹妻子石某霞、其子被告人李某、其妹妹李某某、毛某等人加入該傳銷組織。

該傳銷組織以“連鎖經(jīng)營”、“資本運(yùn)作”為名，以所謂的“1040陽光工程”為幌子，通過電話聯(lián)系或者上門介紹等方式把親戚朋友誘騙至安徽省合肥市或者安徽長豐縣傳銷窩點(diǎn)，通過講課等方式洗腦，誘使人員參加，以及發(fā)展下線，并按照發(fā)展下線人員數(shù)量以及購買虛擬股份逐級計(jì)算報酬。

該組織運(yùn)行模式為“五級三晉制”：“五級”從下到上依次為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)員、主任、經(jīng)理、老總；“三晉”就是三個晉升階段，就是從主任到經(jīng)理再到老總。

該傳銷組織規(guī)定，要加入組織需要認(rèn)購每份虛擬股份是3300元，如果一次購買21份加上500元精品費(fèi)，共計(jì)69800元，就可以直接到達(dá)主任級別，發(fā)展三個主任級別的下線就晉升為經(jīng)理，下線發(fā)展夠29人就是晉升為老總。

三被告人加入該傳銷組織后，均是直接繳納69800元認(rèn)購21份虛擬股份，而后開始按照規(guī)定積極直接或者間接發(fā)展下線，并從中獲利。后廖某開、李某慶均晉級為老總，李某為申購總管，負(fù)責(zé)財務(wù)。

在組織發(fā)展過程中，三被告人均不同程度參與帶新參加人員聽課、授課，或者是以成功者的姿態(tài)接見新參加人員。

該組織通過上線發(fā)展下線，往往是一人參加后，誘使家人親戚多人參加，均是投資69800元，返還19000元，或者直接投資50800元晉升為主任級別，發(fā)展極其迅速。

從2015年至2016年，作為申購總管的王某政、李某的銀行賬戶共計(jì)收取一次申購21份虛擬股份的資金159筆，共計(jì)8077200元。上述款項(xiàng)大部分轉(zhuǎn)至廖某開的銀行賬戶，少部分轉(zhuǎn)至李某慶的賬戶中。至案發(fā)時，該組織已發(fā)展為三個層級以上，上百人參加。

根據(jù)上述事實(shí)和證據(jù)，太康縣人民法院認(rèn)定上述三名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處7年到5年不等的有期徒刑，并處罰金10萬元到2萬元不等。

宣判后，上述三名被告人不服，分別以一審量刑重為由，向二審法院提起上訴。二審法院審理后認(rèn)為，三名上訴人加入“1040陽光工程”傳銷組織后，以“連鎖經(jīng)營”、“資本運(yùn)作”為名，鼓動他人以繳納費(fèi)用購買股份的方式加入而獲取非法利益。僅在2015年至2016年間就發(fā)展組織成員上百人，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回上訴，維持原判。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]