“維卡幣”傳銷女骨干收取資金4000余萬元 檢方建議判緩刑一年

2016年8月，株洲市公安局破獲一起重大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，先后抓獲119名犯罪嫌疑人。至案發(fā)，該傳銷團伙在全球發(fā)展會員1077余萬人，涉及資金約158.59億歐元。

6月4日，湖南省株洲市 株洲縣人民檢察院對外披露了一起涉及該案的起訴書。遼寧省沈陽市鐵西區(qū)女子張某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被該院提起公訴，并建議法院對其判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金。

值得注意的是，在該起訴書上顯示，張某某發(fā)展下線2萬余名，非法獲利210余萬元，通過販賣激活碼給下線的方式，收取傳銷資金高達4000余萬元。

公訴機關(guān)指控，2014年12月，被告人張某某經(jīng)上線“董某某”的介紹加入“維卡幣”傳銷組織，注冊“維卡幣”賬號，通過面對面和設(shè)立工作室等方式直接或間接發(fā)展了高某某、夏某某、朱某某等人為下線。

“維卡幣”組織是由保加利亞人魯某某等人建立，并向我國境內(nèi)推廣。該組織打著“未來世界主流貨幣”、“第二代加密電子貨幣”等旗號，聲稱維卡幣升值空間大，誘騙他人投入巨額資金到其設(shè)立的網(wǎng)站。

“維卡幣”組織規(guī)定，要成為會員，必須在老會員的推薦下，繳納不同級別的“門檻費”獲得相應(yīng)級別“激活碼”注冊成為不同級別的會員，即入門級130歐元、進階級530歐元、專業(yè)級1030歐元、高管級3030歐元、大亨級5030元、至尊大亨級12530歐元、節(jié)日大亨級18830歐元、二合一套餐31330歐元、三合一套餐36330歐元，其中，30歐元為入會的手續(xù)費，以歐元為計價單位，固定歐元匯率為1:7.7。

按照規(guī)則，每個會員的下面只能掛兩個下線會員，作為自己左區(qū)、右區(qū)的起點，每個層級人員由1個發(fā)展成2個，2個發(fā)展到4個，以此類推，形成金字塔結(jié)構(gòu)。

但是左、右區(qū)的下線會員并不一定都是自己直推發(fā)展，自己的上線發(fā)展的會員可以由上線安排掛在自己左、右區(qū)任意層級空缺的位置，下線會員發(fā)展的會員可以掛在他的左右區(qū)各層級中任意缺少的位置。

“維卡幣”傳銷組織將盈利分為為靜態(tài)增值和動態(tài)增值兩種模式。靜態(tài)增值系會員繳納不同等級的入會費后通過一定的周期獲取相應(yīng)的維卡幣。

動態(tài)增值是通過直接或間接發(fā)展下線會員等方式來獲取不同比例的直推獎、代數(shù)獎、對碰獎，所有獎勵中的60%進入會員賬號的現(xiàn)金賬號，余下的40%強制要求再次購買代幣。

現(xiàn)金賬號的獎金可以申請?zhí)岈F(xiàn)，但每次提現(xiàn)需支付高額的手續(xù)費，同時設(shè)置了諸多限制，因而衍生了另一種獲利模式，即販賣激活碼。

而激活碼是新會員加入“維卡幣”傳銷組織的必要條件，且買賣激活碼可以迅速完成套現(xiàn)，低買高賣獲取巨額差價，成為“維卡幣”傳銷組織生存、發(fā)展、擴大、獲利的重要手段和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

2019年3月13，張某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被臨時羈押于沈陽市第一看守所。至案發(fā)，張某某發(fā)展下線25379人，通過計利返酬的方式非法獲利210余萬元，通過將獎金購買激活碼販賣給下線的方式，收取傳銷資金4000余萬元。

公訴機關(guān)認為，張某某以購買虛擬貨幣，持有可逐漸升值為名，要求參加者以購買激活碼的方式激活賬號獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]