“民族大業(yè)”騙局大起底之袁某仙的騙術(shù)不僅騙了普通人還將騙子騙得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)

袁某仙，今年55歲，小學(xué)文化，無業(yè)。2016年5月的某天，袁某仙經(jīng)朋友介紹，參與了第一個民族資產(chǎn)解凍的項(xiàng)目，從此便一發(fā)不可收拾，截止到2018年，袁某仙已經(jīng)前后參與了100多個民族資產(chǎn)解凍的項(xiàng)目。

漸漸的袁某仙意識到民族資產(chǎn)階段就是一個騙局，但她并沒有退出，而是深在其中，琢磨騙術(shù)，并且開始著手創(chuàng)建自己的“基金會”。2018年8月“某仙基金會”成立。

物證齊全后，警方迅速掌握了袁某仙的動態(tài)，在河南省漯河市南街村將袁某仙及其同伙抓獲。面對警方的突擊審訊，袁某仙及其同伙謊稱自己是來旅游的游客，并且是一問三不知。正在雙方僵持不下之，袁某仙的手機(jī)響了。迫于警方壓力，袁某仙不得已開啟免提接聽。

照片中的這位女性就是袁某仙

這個項(xiàng)目我跟你說，是我跟行長兩個人來做，是我們共同接手，也不是我們整個銀行來做，這個“基金會”成立，我一句話說成立就成立，你要知道我承諾過，我?guī)湍愠闪⑦@個事情，你就要配合我，知道沒有。如果你配合不了我這個事情的話，這個項(xiàng)目誰做出來的話，我就給誰成立這個“基金會”。

電話里的男子話里話外，都與“50元項(xiàng)目”有關(guān)，這下袁某仙是瞞不住了。她向警方承認(rèn)了自己參與民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目的犯罪事實(shí)，但卻一直強(qiáng)調(diào)自己也是被騙的，剛才跟警方對抗，那也是因?yàn)楸弧氨Ｃ芊ā苯o洗腦了。她表示多虧了警方的說服教育，才讓自己迷途知返，絕對配合警方調(diào)查，并且供出了他的上線“潘行長”。

2018年5月8日，一位自稱是中國人民銀行的副行長的“潘行長”聯(lián)系了袁某仙，并聲稱關(guān)注她的“基金會”團(tuán)隊已經(jīng)很久了，覺得他們發(fā)展得不錯，

“50元項(xiàng)目”就是所謂的“潘行長”介紹給袁某仙的，袁某仙答應(yīng)他做項(xiàng)目負(fù)責(zé)人后，這個所謂的“潘行長”給袁某仙提供了一個名為“中央扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組”的銀行賬戶，讓他在規(guī)定時間內(nèi)，把收集上來的解凍資金轉(zhuǎn)到賬戶里。

警方隨即調(diào)查了這個銀行賬戶，發(fā)現(xiàn)里面空空如也，面對警方的懷疑，袁某仙聲稱自己還沒來得及轉(zhuǎn)。可當(dāng)警方調(diào)查袁某仙銀行卡的資金流向時，卻發(fā)現(xiàn)。不僅沒有轉(zhuǎn)賬，還將騙來的解凍資金揮霍了許多。

袁某仙終于繳械投降，她承認(rèn)自己一直以來都知道“基金會”是個騙局，也知道這個所謂的“潘行長”是個騙子。袁某仙是為了得到他提供的偽造材料和洗腦話術(shù)，才假意答應(yīng)了，等到所謂的“潘行長”寄來各種話術(shù)和材料之后，袁某仙一邊瞞著他，一邊偷偷地開展了“50元項(xiàng)目”。

這個地方就是袁某仙在山東省海陽市的“基金會”辦公總部，這個辦公總部就是袁某仙平時接待各路合伙人的秘密基地。

每當(dāng)有意向的合伙人在加入前要考察“基金會”實(shí)力的時候，袁某仙就會在這里和他們見面。我們可以看到這個辦公總部就是一個老年房改造的辦公室，陳設(shè)雖然簡單，但是目的卻非常明確，墻上除了一些錦旗，還有“基金會”的標(biāo)語之外，還掛著偽造的“基金會”的“法人代表登記書”的照片。

這個證書上的名稱叫做“中國扶民某仙基金會”，注冊時間是2018年的8月31日，注冊資金是1000億人民幣，法定代表人是袁某仙。1000億的注冊資金，這未免也太夸張了吧。

這邊的墻上就是人員組織架構(gòu)圖了，每位成員的照片下面都是它們的職位名稱，還有各類偽造的“任命書”、“嘉獎令”更是不計其數(shù)。

我們再來看一下辦公桌上還散落著一些偽造的相關(guān)文件，“50元項(xiàng)目”的相關(guān)材料就身在其中。我們可以看到這些偽造的紅頭文件，抬頭、鋼印一應(yīng)俱全。如果是之前沒有接觸過的人真的是難辨真?zhèn)巍?/span>

那么，如此龐大的“基金會”是如何發(fā)展起來的，又是如何運(yùn)作的呢？

民族資產(chǎn)解凍類詐騙的騙局得以成立，主要還是依賴于熟人社交。袁某仙利用熟人之間的相互信任，完成對會員的拉攏，再建立完備的“基金會”架構(gòu)，形成覆蓋極廣的基層網(wǎng)絡(luò)。受害人被“洗腦”后，就會從身邊的熟人，開始發(fā)展下線。

每個會員都有任務(wù)指標(biāo)，普通會員拉滿100個人就會成為小組長，十個小組成為一個大組，十個大組成為一個團(tuán)隊。上有騙子偽造國家公文，下有會員進(jìn)行自我洗腦，環(huán)環(huán)相扣、層層遞進(jìn)，一個人數(shù)龐大、階層分明的“基金會”就此建立和運(yùn)作起來了。

就這樣會員呈裂變式飛速發(fā)展，發(fā)展到一定規(guī)模之后，便開始進(jìn)行報單活動，而所謂的報單活動是從下往上一層一層的收錢，直至匯總到袁某仙的賬戶中。

但我們可以看到，每一層級都會有部分資金被該層負(fù)責(zé)人據(jù)為己有，層層克扣，之后會長到手的資金就永遠(yuǎn)也達(dá)不到解凍資金的要求。事情發(fā)展到這真相也水落石出了。袁某仙利用民族資產(chǎn)解凍的噱頭，不僅騙了普通人還將騙子騙得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)。

我們也請到了河南省新鄭市公安局的牛警官，在下一期中來為大家復(fù)盤案情，解疑答惑，并為大家介紹這個民族資產(chǎn)解凍類詐騙的特征是什么，一家如何防騙。

我們今天請到了，河南省新鄭市公安局的牛警官來為我們復(fù)盤案情，解疑答惑。

主持人：您好，能先為大家介紹一下，這個民族資產(chǎn)解凍類詐騙的特征是什么嗎？

牛警官：民族資產(chǎn)解凍詐騙犯罪其實(shí)由來已久，此類詐騙活動，已經(jīng)轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)上，犯罪分子利用群眾對黨和政府的信任，假冒國家領(lǐng)導(dǎo)人名義，偽造國家機(jī)關(guān)公文制作虛假證件，以“精準(zhǔn)扶貧”、“慈善幫扶”、“軍民融合”等名義，借助于微信群和QQ群，發(fā)展下線做宣傳推廣，誘惑力強(qiáng)，蔓延速度快，通過微信、支付寶、網(wǎng)銀等方式收單，轉(zhuǎn)移贓款。

對于詐騙團(tuán)伙虛構(gòu)的各種基金會和項(xiàng)目，一些群眾信以為真，有的甚至幫助建立微信群拉人頭，淪為犯罪分子的工具。此類案件，雖然單個被騙金額不大但涉案人數(shù)多，涉案的總金額大，往往能夠達(dá)到上千萬元，嚴(yán)重侵害人民群眾的財產(chǎn)權(quán)益，嚴(yán)重?fù)p害了黨和政府的形象，嚴(yán)重影響了社會穩(wěn)定。

主持人：袁某仙雖然手段高明，但是在整個詐騙環(huán)節(jié)中，只是中間的執(zhí)行者，位于食物鏈頂端的是冒充“潘行長”的這類騙子。那么這類騙子，他們又是怎么找到袁某仙的呢？

牛警官：應(yīng)該說是這個騙子選擇了袁某仙，冒充“潘行長”的這些騙子會選擇那些手下會員多、煽動力強(qiáng)、執(zhí)行力果斷的作為代理人。他們會以國家部委領(lǐng)導(dǎo)或者領(lǐng)導(dǎo)秘書、名人后代等身份和代理人取得聯(lián)系，操縱代理人向下發(fā)展、報單收錢。時機(jī)成熟，讓代理人交錢后這個所謂的“潘行長”也就消失了。

主持人：那這個冒充潘行長的騙子他真的甘心這樣的結(jié)局嗎？

牛警官：冒充“潘行長”的這類騙子往往并不會在一棵樹上吊死，而是會廣撒網(wǎng)，等待愿者上鉤。所以這個雖然氣急敗壞，但是也不能拿袁某仙怎么樣，因?yàn)樗€有別的代理人，所以并不愁騙不到錢。

公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，當(dāng)前，我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍的項(xiàng)目，凡是打著民族資產(chǎn)解凍旗號進(jìn)行斂財?shù)模际窃p騙；凡是自稱部委領(lǐng)導(dǎo)通過電話、微信、QQ、電子郵件等方式進(jìn)行所謂的委托、授權(quán)、任命的都是詐騙；凡是聲稱繳納幾十元、上百元就能返利數(shù)十萬、上百萬的各類基金會、項(xiàng)目、APP都是詐騙；凡是轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動、宣傳作為民族資產(chǎn)解凍的相關(guān)信息，或組建微信群、QQ群招募會員，收取費(fèi)用，非法聚集的，均涉嫌違法犯罪，請大家切實(shí)提高警惕，增強(qiáng)防范意識，避免上當(dāng)受騙，遭受財產(chǎn)損失和被犯罪分子利用。[此文由反傳防騙快訊編輯，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]