“集呈”傳銷(xiāo)案在南陽(yáng)宣判：以拆分盤(pán)、虛擬幣等幌子發(fā)展下線

2019年6月，南陽(yáng)市南召縣公安局破獲“集呈”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，抓獲多名主要犯罪嫌疑人。經(jīng)查，該傳銷(xiāo)團(tuán)伙以“舍得聯(lián)盟”等名義，搭建虛擬貨幣交易所、“集呈”等網(wǎng)站，以投資oasis國(guó)際理財(cái)拆分盤(pán)、推廣集呈會(huì)員卡等為幌子，大肆發(fā)展下線。5月26日，河南省南召縣人民法院對(duì)外披露了該起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案的判決書(shū)。兩名被告人被判處有期徒刑，并處罰金。

圖文無(wú)關(guān)

2018年10月26日，謝某韓等人在浙江省衢州市注冊(cè)成立了浙江集呈科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江集呈公司），謝某韓為公司法定代表人。該公司以發(fā)展新零售人工智能區(qū)塊鏈為幌子，要求購(gòu)買(mǎi)“君”、“王”、“帝”、“尊”四個(gè)不同等級(jí)的“集呈商城”會(huì)員卡后成為該公司的相應(yīng)等級(jí)會(huì)員，并精心設(shè)計(jì)會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)制度，要求會(huì)員大肆發(fā)展下線會(huì)員，以傳銷(xiāo)獨(dú)有的方式，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

浙江集呈公司規(guī)定，成為“集呈”注冊(cè)會(huì)員需要交納365元到59800元不等費(fèi)用開(kāi)卡。會(huì)員的開(kāi)卡資金需轉(zhuǎn)賬給其直接推薦人，推薦人再轉(zhuǎn)賬至上級(jí)推薦人，逐層轉(zhuǎn)賬直至到達(dá)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)。團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)再逐層往下劃撥積分至推薦人，推薦人可在“集呈”APP內(nèi)點(diǎn)擊該會(huì)員賬號(hào)進(jìn)行激活，同時(shí)消耗積分。

會(huì)員賬號(hào)激活成功后，用其賬號(hào)、密碼登錄網(wǎng)站將自己的身份證號(hào)碼、住址、銀行卡號(hào)等注冊(cè)內(nèi)容填寫(xiě)完整即可成為公司的注冊(cè)會(huì)員。

“集呈”APP不同等級(jí)的會(huì)員卡享受不同的權(quán)益。除了金瀚君卡會(huì)員只有購(gòu)物享受專(zhuān)屬優(yōu)惠的權(quán)益外，水晶王卡、黑耀帝卡、鉆石尊卡還有邀請(qǐng)權(quán)益和邀請(qǐng)購(gòu)物權(quán)益。上述三個(gè)級(jí)別的會(huì)員每成功發(fā)展一名下線或購(gòu)物，就可以獲得2%到30%不等的獎(jiǎng)金提成。

會(huì)員獲得提成后，“集呈”系統(tǒng)直接撥付到會(huì)員的賬號(hào)上，會(huì)員可通過(guò)操作系統(tǒng)APP自行提現(xiàn)至銀行卡上或提現(xiàn)到該公司后臺(tái)開(kāi)通的888coinex交易所用于購(gòu)買(mǎi)公司SKW虛擬幣。

2018年10月份，被告人馬某英經(jīng)人介紹推薦，向公司繳納59800元成為浙江集呈公司的鉆石尊卡會(huì)員。后根據(jù)公司的會(huì)員返利制度，馬某英為了獲取巨額收益，通過(guò)微信群及其他方式積極向他人介紹、宣傳該公司的經(jīng)營(yíng)模式，大肆發(fā)展下線會(huì)員，從中非法牟利。

2018年10月份，被告人馬某飛經(jīng)馬某英介紹推薦成為浙江集呈公司的鉆石尊卡會(huì)員，并成為某海英的直接下線成員之一，后馬某飛又積極向他人介紹、宣傳該公司的經(jīng)營(yíng)模式，大肆發(fā)展下線會(huì)員，從中非法牟利。

至案發(fā)，馬某英依托“集呈”APP先后發(fā)展下線1010人，將非法獲利的16.8萬(wàn)元，分4次成功提現(xiàn)到888coinex交易所用于購(gòu)買(mǎi)SKW虛擬幣；馬某飛依托“集呈”APP先后發(fā)展下線633人，將非法獲利的16萬(wàn)余元，分2次成功提現(xiàn)到888coinex交易所用于購(gòu)買(mǎi)SKW虛擬幣。

南召縣人民法院認(rèn)為：馬某英、馬某飛為了獲取非法利益，明知該組織是傳銷(xiāo)活動(dòng)，仍繼續(xù)以高額回報(bào)引誘其他人員參加，騙取財(cái)物，其對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

最終，南召縣人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，分別判處上述兩名被告人緩刑三年和2年6個(gè)月的有期徒刑，并處罰金3萬(wàn)元和2萬(wàn)元。[此文來(lái)源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]