浙江警方破獲“智天金融”特大傳銷案 一骨干涉案資金超3億獲刑

2019年8月16日，浙江省杭州市桐廬縣警方破獲一起以“打造7億中產(chǎn)階級”為幌子大肆開展傳銷活動的案件。一舉將“智天金融”傳銷團(tuán)伙主要骨干劉某鋒抓獲歸案，凍結(jié)涉案資金3200余萬元。至案發(fā)，劉某鋒以推銷股權(quán)為名，發(fā)展下線7000余人，涉案資金高達(dá)3億余元。

6月3日，桐廬縣人民法院對外披露了該起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的判決書。劉某鋒因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判處有期徒刑，并處罰金。

2015年8月24日，鄧智天、馮天秀等人在四川省成都市注冊成立四川智天金融服務(wù)外包有限公司，公司成立以后，在無實體經(jīng)營的情況下，對外謊稱該公司將在美國上市，以“打造7億中產(chǎn)階級、公司董事長鄧智天將自己擁有的22萬億古玩資產(chǎn)打包抵押，在納斯達(dá)克上市”為幌子，向社會發(fā)布投資信息，以授課、開會、微信群等形式進(jìn)行虛假宣傳，吸引社會人員購買智天公司原始股以成為公司會員，再通過發(fā)展下線會員的形式以獲取計酬和返利的名義，大肆開展傳銷活動。

會員通過購買該公司股權(quán)獲得加入資格后，直接推薦發(fā)展一名下線人員可獲得銷售股權(quán)金額10%的直推獎勵，發(fā)展下線人數(shù)與銷售金額達(dá)到一定數(shù)量，可組建團(tuán)隊成為團(tuán)隊長，團(tuán)隊長可獲得管理獎，按照整個團(tuán)隊銷售股權(quán)金額獲得一定比例的返利。

2018年2月份，被告人劉某鋒投資購買了智天公司股權(quán)成為會員后，積極通過微信宣傳的方式發(fā)展下線，并于2018年3月成為智天公司副總裁鄧萍的直接下線，并注冊成立桐廬縣智博商務(wù)咨詢有限公司，用于填寫和發(fā)放股權(quán)證。

至案發(fā)，劉某鋒直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)為7000余人，多個下線團(tuán)隊層級在三層以上，共計收到下線上繳資金人民幣3.29億余元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了劉某鋒的銀行資金3200余萬元。

桐廬縣人民法院認(rèn)為，劉某鋒以推銷股權(quán)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。

劉某鋒在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪中起次要、輔助作用，系從犯；案發(fā)后自動投案并如實供述自己的罪行，系自首；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，以及辯護(hù)人所提相關(guān)從輕處罰的辯護(hù)意見予以采納。依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處劉某鋒有期徒刑四年，并處罰金四十萬元。被桐廬縣公安局扣押、凍結(jié)的涉案贓款贓物及孳息，予以沒收，上繳國庫。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]