打著“區(qū)塊鏈”幌子，以購買“原始股”能獲得高額回報為誘餌的方式，“金塊鏈智能合約證券”平臺（簡稱GPL）在全國發(fā)展會員8萬余人，涉案金額達12億余元。近日，由山東省棗莊市公安局經(jīng)偵支隊偵辦的“8.18”特大組織領導傳銷活動案已經(jīng)宣判，主要犯罪嫌疑人均獲不等刑罰！5月12日，山東省政府新聞辦、省公安廳召開全省公安機關打擊和防范經(jīng)濟犯罪工作新聞發(fā)布會，作為十大典型案例之一詳細披露了該案的情況。

隨后，記者采訪棗莊經(jīng)偵支隊辦案民警了解到，該案二審已經(jīng)生效，10名被告被依法判處有期徒刑二到十年并處罰金。

金礦托底原始股為誘餌，傳銷涉案金額12億元

2017年6月底，棗莊市公安局工作中發(fā)現(xiàn)，該市一網(wǎng)名“從小就不乖”的人經(jīng)他人介紹加入名為“金塊鏈智能合約證券”投資7000余元。該平臺以發(fā)展人頭、繳納會員費、高額返利等方式非法牟利，疑似傳銷。進一步工作發(fā)現(xiàn)，該平臺在棗莊市注冊會員眾多，并成立“GPL棗莊工作室”。棗莊經(jīng)偵部門在接線索后，立即組織精干警力開展初查，并于2017年8月18日以組織、領導傳銷活動案立案偵查。

經(jīng)查，該傳銷組織以新加坡金塊鏈國際貿(mào)易集團公司上海分公司的名義，雇傭網(wǎng)站制作人根據(jù)傳銷模式建立網(wǎng)站，創(chuàng)建傳銷平臺。該平臺在互聯(lián)網(wǎng)上宣稱以上海某電器集團和金礦做資產(chǎn)托底，發(fā)行2000萬原始股，會員注冊成功后注冊資金的40%用于券股交易，等待25-30天左右的配股期，配股完成后可以參與每一輪的裂變，即券股價值翻倍，經(jīng)過三輪裂變可以回本并獲利，以此吸引會員加入。

該傳銷平臺設立直推獎（推薦新會員加入直接獲取新會員投資的10%獎勵）、見點獎、臺階獎、管理獎、董事分紅、管理分紅等獎金制度吸引人員加入，注冊會員后根據(jù)發(fā)展業(yè)績的多少分為一星、二星、三星、四星董事。該傳銷組織平臺自運營以來，以發(fā)行原始股、配股裂變?yōu)榛献?，大肆發(fā)展會員，且會員之間形成金字塔狀傳銷結構，收取巨額會員費。

現(xiàn)實中，只有大家擦亮雙眼，看清騙子的套路，才可以避免落入圈套，為自己的人身財產(chǎn)安全保駕護航，因此，這些防范技巧一定要牢記。

犯罪分子常以招工、招生、提供服務等為名，以小恩小惠為誘餌，大肆獲取公民身份信息，虛假注冊公司、獲取營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等成套資料，進行售賣，從中獲取非法利益。這些被瘋狂售賣的銀行卡，立刻成為非法集資、傳銷、洗錢、涉稅等嚴重經(jīng)濟犯罪資金運作的工具。廣大人民群眾應增強法治意識，保護好個人信息，切勿為蠅頭小利成為犯罪的幫兇。