經(jīng)人介紹加入“投資”平臺(tái)　發(fā)展不到下線錢被凍結(jié)

接報(bào)后，堯都區(qū)公安局立即成立專案組，研判發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷，于2019年3月底開始運(yùn)作，以臨汾為中心輻射全國多個(gè)省份，參與人員達(dá)3100余人，人員發(fā)展成層級扇形結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步梳理，排查出多名涉案人員，其中層級最高達(dá)到10級，人員的排單數(shù)量均達(dá)到數(shù)千萬次，平臺(tái)運(yùn)營滾動(dòng)資金達(dá)3.45億元。為規(guī)避打擊，該犯罪團(tuán)伙將后臺(tái)服務(wù)器設(shè)在境外。今年4月、5月，他們又以“數(shù)據(jù)搬遷”的方式，先后搭建名為“善緣谷”“善之泉”的兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，進(jìn)一步吸納會(huì)員投資。

5月中旬，在臨汾市、堯都區(qū)兩級公安機(jī)關(guān)的指揮下，專案組分頭行動(dòng)，赴陜西、江蘇、山東、河北以及我省相關(guān)市、縣展開集中收網(wǎng)，經(jīng)過近10天的艱苦工作，于5月28日，成功抓獲10名主要犯罪嫌疑人，凍結(jié)該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賬戶資金71萬余元，查獲電腦10臺(tái)，POS機(jī)10部，提取電子物證和銀行卡80余張，查封一處房產(chǎn)（價(jià)值119萬余元）。

經(jīng)核實(shí)，該投資平臺(tái)實(shí)際就是個(gè)“空殼”，沒有經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)進(jìn)行集資，他們通過網(wǎng)絡(luò)公開的手段、承諾回報(bào)、面向不特定的對象，達(dá)到了非法集資構(gòu)成的要件，涉嫌非法集資。