“SI實力投資”崩盤 受害者遍布全國多省

6月7日，陜西都市快報報道稱，實力投資外匯平臺崩盤跑路，公司也已經(jīng)人去樓空，受害者遍布全國多省。并提到該外匯平臺涉嫌傳銷等違法犯罪行為。

去年10月份，李某經(jīng)朋友楊某的介紹，將8萬多元托管給一家實力投資公司，公司稱李先生什么都不用管就能賺錢。一開始正如實力投資公司給李先生的承諾，拿到了所謂的利潤，但之后錢就拿不到了。

李某說，“楊林當初告訴他，這是外匯托管，交給他們每個月就有回報，而且還說能查到他們公司，還有10萬元的保險援助，出了事保險能賠?！?/span>

李某介紹，當初公司負責人告訴投資者公司是在美國注冊并受監(jiān)管，在西安的只是一家運營中心，實力投資在全國范圍內(nèi)還有多家分部。

反傳防騙快訊注意到，像李某這樣的投資者，不僅在陜西有，在全國范圍內(nèi)還有更多，自去年12月以來，投資者幾萬到上百萬的錢都拿不回來了。

據(jù)有關(guān)自媒體報道，在實力投資公司進行交易之初，一般只需要要5天時間出金就能到賬了。但現(xiàn)在出金申請了15天，自己的錢還沒有到賬。

“平臺解釋為第三方支付問題，讓我耐心等待?！蓖顿Y者說，自己在微信群里看到，跟他有同樣情況的投資者還有很多，平臺都以類似的理由推脫?！拔覔?，這是實力投資公司采用的拖延戰(zhàn)術(shù)，其實他們已經(jīng)開始準備跑路了。”

投資者在無法提現(xiàn)期間，實力投資公司曾多次發(fā)公告拖延，先是稱受第三方通道影響，再是流量商合作變動，之后又是疫情影響……能想到的理由編了又編，承諾提現(xiàn)的時間是一拖再拖。

在此期間，實力投資公司的一些高級經(jīng)紀人，也一直在相關(guān)微信群里維穩(wěn)，解釋公司困境，希望取得會員的理解。

據(jù)有關(guān)人士表示，實力投資公司的操盤手是福建人，林某德不過是一個傀儡。該人士還稱，林某德是原海星二元期權(quán)的小顧問，海星二元期權(quán)曾經(jīng)在國詐騙金額高達幾百億元。

反傳防騙快訊了解到，實力投資公司又叫做“SI實力投資”。其運營模式涉嫌傳銷行為。該公司宣稱，投資者可以通過直推客戶，升級成為經(jīng)紀人。而作為經(jīng)紀人，無論是否交易，每個月都可以拿到客戶本金8%的返點。

為了更吸引更多投資者加入，“SI實力投資”設(shè)立了IB、MIB、PIB三個經(jīng)紀人級別，投資者只要業(yè)績達到要求后，便可晉升級別，享受更高的返點。

在記者的調(diào)查中，河南的一位投資者向陜西都市快報記者提供了一份由國家外匯局三門峽市中心支局在今年2月3日給出的答復意見書。

該意見書顯示，實力投資是一個集資型傳銷型的虛假交易平臺，國家監(jiān)管部門未批準任何機構(gòu)在境內(nèi)開展或代理外匯按金業(yè)務(wù)，實力投資公司的托管業(yè)務(wù)屬于違法行為。

陜西洪振律師事務(wù)所律師楊永智：“傳銷的最大特點是發(fā)展下線并從中提取報酬或返利，從這家實力投資公司的投資模式來看，已經(jīng)涉嫌組織領(lǐng)導傳銷活動罪，相關(guān)投資人可以向當?shù)毓矙C關(guān)報案處理?！?/span>

目前，李先生等人已向當?shù)伉P城路派出所報案。

反傳防騙快訊提醒廣大群眾，目前，中國人民銀行、銀保督會、證監(jiān)會、國家外匯管理局及其分支機構(gòu)未批準任何機構(gòu)在境內(nèi)開展或代理開展外匯按金業(yè)務(wù)。凡未經(jīng)批準的機構(gòu)擅自開展外匯按金交易的，均屬于違法行為，請社會公眾充分認識參與非法互聯(lián)網(wǎng)外匯按金交易活動的危害，主動提高風險防范意識和能力，謹防因參與此類交易造成財產(chǎn)損失。[此文來源反傳防騙快訊、陜西都市快報，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]