原始人社區(qū)因傳銷被罰沒近千萬元 骨干為逃避法律責任煽動非法上訪并騙錢

今年3月份推出“新零售銷售返利模式”的“原始人社區(qū)”，因涉嫌傳銷被執(zhí)法部門立案調(diào)查。截止案發(fā)，“原始人社區(qū)”在短短兩個月時間發(fā)展會員高達近4萬余人，涉案資金流水高達2億余元。

惠賣電商市場運營部/裕華區(qū)市監(jiān)局供圖

以“新零售寄售”為幌子

大肆發(fā)展會員認購商品

2019年11月20日，王某貴等人在湖北省荊州開發(fā)區(qū)注冊成立了荊州原始人網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱：原始人公司）。原始人公司成立后，   以“新零售寄售返利”模式的幌子，分別建立了“原始人社區(qū)”和“惠賣精選”平臺，通過“拉人頭”的方式，大肆發(fā)展會員認購商品進行售寄，并以高額回報為誘餌，引誘老會員繼續(xù)發(fā)展下線，騙取財物。

原始人公司規(guī)定，參與者免費注冊“原始人社區(qū)”會員，后在“寄售專區(qū)”中選擇商品進行購買，確認收貨后就會獲得批發(fā)資格，并得到購買產(chǎn)品金額1.6倍的批發(fā)額度。

隨后，會員登錄“惠賣商城”平臺，在“批發(fā)搶購”中購買商品放到倉庫，并在“惠賣精選”中選擇一鍵寄售后，批發(fā)搶購的商品就自動到“原始人社區(qū)”中寄售。

例如，會員在‘寄售專區(qū)” 購1000元的商品，商品不僅免費給寄到會員家中，同時平臺還贈送1600元的批發(fā)額度，會員用該額度到“惠賣商城”以208元的進貨價搶購商品，并寄售成功后，平臺會給該名會員的賬戶中轉入1280元。

發(fā)展下線能得四種獎勵

運營模式是傳銷

經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“原始人社區(qū)”根據(jù)會員發(fā)展下線的消費金額，還設置了一星到省級代理的七級返利制度。返利獎勵分別有服務補貼獎、代理獎、感恩獎、店鋪租賃收益四種。

服務補貼獎是指，下級在“原始人社區(qū)”寄售并獲利后，公司會從其所寄售商品銷售利潤中拿出50%作為服務補貼；

代理獎是指，公司將整體團隊寄售利潤的60%，按照一定的比例獎勵給縣、市、省級代理；

感恩獎是指，直接下線和推薦人同級別后，推薦人可以獲得該名下級收益15%的獎勵；

店鋪租賃收益是指，普通會員想要寄賣商品，需要購買租賃券。每寄賣的商品價格累計滿2000元需要購買一張。每租賃券售價為一星店主10元，二星店主9元，三星店主8元，四星店主7元，縣級代理4元，市級代理3元，省級代理2元，租賃券收益的2元做為平臺收益，剩余作為縣、市、省級代理獎勵。

上述獎勵必須要提現(xiàn)到銀行卡或者貝殼才能使用，同時，平臺收取8%的手續(xù)費，若從貝殼提現(xiàn)到銀行卡，平臺還要另外收取8‰的手續(xù)費。

不難發(fā)現(xiàn)，“原始人社區(qū)”的七級返利制度明顯屬于典型的傳銷模式。傳銷是以“拉人頭”、“入門費”、“多層次”、“團隊計酬”為主要特征?！霸既松鐓^(qū)”的核心主要是通常認購商品的方式變相交納費用，通過不斷發(fā)展人員加入，形成金字塔網(wǎng)絡，并從直接或間接發(fā)展的下線繳納的費用中提取報酬。

兩個月發(fā)展會員近4萬名

原始人公司策劃傳銷活動被處罰

5月14日晚，對于“原始人社區(qū)”的會員來講是一個不眠之夜。當天晚上“原始人社區(qū)”突然關閉了所有功能，包括提現(xiàn)。

實際上，“原始人社區(qū)”早在5月初，就已經(jīng)出現(xiàn)了崩盤的端倪。5月4日，有人建議惠賣可以撤了，如果還在做惠賣的話，要盡早撤離。

5月12日，原始人公司發(fā)布公告。該公告把平臺不能正常運營的原因“甩鍋”給有人“造謠生事，制造恐慌趁機獲取利益”。同時以“債權”為幌子逃避法律的打擊。

在出問題后，原始人公司發(fā)布公告稱，“由于今天打款金額超過1000萬元，公司賬戶被銀行臨時風控起來，導致今天有部分會員提現(xiàn)金額未到賬，需要公司法人明天上午帶身份證去銀行辦理解決。請大家放心公司在解凍賬戶后將會第一時間給大家打款?！?/span>

很明顯該公告就是操盤手拿來忽悠那些什么都不懂的“小白”們。大家可以想下，阿里、騰訊等世界五百強企業(yè)，哪個打款金額沒有超過千萬元的，為什么這些公司的賬戶都沒有被凍結呢。

當天下午13點16分，原始人公司再次發(fā)布公告忽悠會員。該公告稱，為了進一步確認會員的債務債權關系，現(xiàn)未到賬的金額原路退回，同時關閉提現(xiàn)的通道。將在系統(tǒng)調(diào)整好之后擇日開放。

反傳防騙快訊了解到，原始人公司因為涉嫌傳銷已經(jīng)被石家莊市裕華區(qū)打傳辦立案查處。就此小編聯(lián)系上了裕華區(qū)打傳辦的工作人員。該執(zhí)法人員表示，4月25日，我們接到轄區(qū)參與會員實名舉報稱原始人公司從事傳銷活動，經(jīng)調(diào)查，原始人公司涉嫌從事網(wǎng)絡傳銷活動。

該執(zhí)法人員告訴反傳防騙快訊，原始人公司自今年3月8日開始至5月15日止，共發(fā)展會員38763名，涉案資金2億余元，會員提現(xiàn)到賬1.6億余元，該公司違法所得900余萬元。

該執(zhí)法人員還提到，根據(jù)相關法律的規(guī)定，已經(jīng)于6月12日下達行政處罰決定書，吊銷原始人公司的營業(yè)執(zhí)照；沒收違法所得900余萬元并處罰款160萬元。同時根據(jù)有關規(guī)定石家莊市裕華區(qū)打傳辦已將有關情況抄告相關單位。長沙惠賣電子商務科技有限公司為原始人公司的傳銷行為提供便利條件，也已經(jīng)立案查處。

處罰決定書/裕華區(qū)市監(jiān)局供圖

團隊領導人為了逃避法律責任煽動非法上訪

情節(jié)嚴重將被追究刑事責任

讓人可悲的是，每次發(fā)生類似事件后，很多參與者竟不辨是非，不知積極配合執(zhí)法部門的調(diào)查，甚至還去鬧訪。明擺著屬于被騙子騙了，還要幫騙子數(shù)錢的主。

參與者損壞辦公家具及物品 房東已經(jīng)報案/裕華區(qū)市監(jiān)局供圖

原始人公司因從事傳銷活動被查處后，小編聯(lián)系到了部分團隊領導人，有團隊領導人為了逃避法律責任，竟膽大妄為地通過編造虛假消息，在群里面以維權代表的身份煽動部分不明真相的會員通過籌集資金的方式，編造進行非法的投訴、信訪、舉報等行為繼續(xù)騙取會員錢財。

根據(jù)《治安管理處罰法》規(guī)定，組織煽動、串聯(lián)、參與非法聚集上訪，以喊口號、下跪、張貼或者散發(fā)傳單、圍堵政府機關等行為，均涉擾亂公共場所秩序和單位秩序，情節(jié)輕微的將受到行政處罰，情節(jié)嚴重的，會構成犯罪，將依法追究刑事責任。

早在，2017年“善心匯”傳銷頭目張?zhí)烀鳛榱颂颖芊芍撇?，通過編造虛假消息，煽動“善心匯”會員非法聚集上訪，造成惡劣的社會影響。僅在北京就有45人因犯聚眾擾亂公共場所秩序罪，分別被豐臺區(qū)人民法院判處9年到2年不等的有期徒刑。

在此，反傳防騙快訊提醒廣大群眾，傳銷屬于違法犯罪活動，根據(jù)禁止傳銷條例的規(guī)定，參與傳銷活動屬于違法行為，除了責令停止違法行為外，還可以處2000元以下的罰款。構成犯罪的，將追究刑事責任。

執(zhí)法部門打擊傳銷是為了避免更多的人上當受騙，是為了保護廣大人民群眾的合法權益，維護社會市場經(jīng)濟秩序，保持社會穩(wěn)定。那些傳銷參與者不要聽信謠言，非法聚集上訪，更不能做出讓“親者痛仇者快”的傻事，不然最終后悔的只能是你。