北海檢察院披露四起“資本運(yùn)作”傳銷案 四名傳銷老總被公訴

6月14日，反傳防騙熱線獲悉，北海市海城區(qū)人民檢察院對外公開披露四起“資本運(yùn)作”傳銷案，陳某甲、狄謀謀、李某某、陳某某四人因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被海城區(qū)人民檢察院依法提起公訴。

經(jīng)依法審查查明：“資本運(yùn)作”是一個(gè)非法傳銷組織，在北海市進(jìn)行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷，其要求參加者以繳納6.98萬元（7萬元）獲得加入資格，并按照一定順序組成三級以上層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

甘肅體系：陳某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪案

2009年底，被告人陳某甲經(jīng)陳某某（已判刑）發(fā)展出資69800元加入以甘肅敦煌籍人員為主的“資本運(yùn)作”傳銷組織（甘肅體系）成為該非法傳銷組織成員，直接或間接發(fā)展傳銷人員加入其傘下，通過發(fā)展下線收取加盟費(fèi)（申購費(fèi)），從中非法騙取財(cái)物，至案發(fā)時(shí)，被告人陳某甲直接或間接發(fā)展下線人員已達(dá)30人以上但未達(dá)120人，層級有三級以上的老總級別。陳某甲負(fù)責(zé)傳銷體系內(nèi)傳銷人員的學(xué)習(xí)、交流、人員管理等。

2019年10月23日，被告人陳某甲在北京市被北京市警方抓獲。

甘肅體系：狄謀謀組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪案

2011年4月，被告人狄某某經(jīng)柳某（另案處理）發(fā)展出資69800元加入以東北籍人員為主的“資本運(yùn)作”傳銷組織（甘肅體系）成為該非法傳銷組織成員，直接或間接發(fā)展傳銷人員加入其傘下，通過發(fā)展下線收取加盟費(fèi)（申購費(fèi)），從中非法騙取財(cái)物，加入非法傳銷組織后，被告人狄某某直接或間接發(fā)展了李某某、劉某、趙某某（已判刑）等傳銷人員加入傳銷非法組織，至案發(fā)時(shí)，被告人狄某某直接或間接發(fā)展下線人員已達(dá)30人以上但未達(dá)120人，層級有三級以上的老總級別。

2019年12月8日，被告人狄某某在其住處即南寧市青秀區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

東北體系：李某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪案

2013年，被告人李某某經(jīng)王某某（另案處理）發(fā)展出資69800元加入以東北籍人員為主的“資本運(yùn)作”傳銷組織（東北體系）成為該非法傳銷組織成員，直接或間接發(fā)展傳銷人員加入其傘下，通過發(fā)展下線收取加盟費(fèi)（申購費(fèi)），從中非法騙取財(cái)物，加入非法傳銷組織后，被告人李某某直接或間接發(fā)展了鄭某某、周某某（均已判刑）等傳銷人員加入，至案發(fā)時(shí)，被告人李某某直接或間接發(fā)展下線人員已達(dá)30人以上但未達(dá)120人，層級有三級以上的老總級別。

2019年11月14日，被告人李某某在北海市其住處被公安機(jī)關(guān)抓獲。

廣東體系：陳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪案

2012年6月，被告人陳某某經(jīng)盧某某（已判刑）發(fā)展出資69800元加入以廣東籍人員為主的“資本運(yùn)作”傳銷組織（廣東體系）成為該非法傳銷組織成員，直接或間接發(fā)展傳銷人員加入其傘下，通過發(fā)展下線收取加盟費(fèi)（申購費(fèi)），從中非法騙取財(cái)物。加入非法傳銷組織后，被告人陳某某直接或間接發(fā)展了陳某乙、陳某丙、楊某某等傳銷人員加入，至案發(fā)時(shí)，被告人陳某某已晉升為層級在三級以上的老總級別，其直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)均已超過30人但未達(dá)120人。

2019年11月13日，被告人陳某某在廣東省被廣東省佛山市警方抓獲。

海城區(qū)人民檢察院認(rèn)為，陳某甲、狄謀謀、李某某、陳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，四人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。