以“移民經(jīng)濟(jì)”為名在桂林開展傳銷活動(dòng) 傳銷頭目被檢察院公訴

6月14日，反傳防騙熱線獲悉，桂林市臨桂區(qū)檢察院對(duì)該公開披露一起“移民經(jīng)濟(jì)”傳銷案件，劉某甲因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被臨桂區(qū)檢察院提起公訴。

經(jīng)依法審查查明：2012年年底，被告人劉某甲經(jīng)人介紹在桂林市臨桂區(qū)加入以“移民經(jīng)濟(jì)”資本運(yùn)作項(xiàng)目為名的傳銷組織，該傳銷組織以“西部大開發(fā)”為名，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下線層級(jí)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，并要求下線人員交納一定數(shù)額的申購款購買虛擬份額作為入門費(fèi)，然后由上線人員返利瓜分的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

劉某甲加入傳銷組織之后發(fā)展了劉某乙（另案處理）等人加入該傳銷組織作為其下線，并通過介紹新人辦理申購手續(xù)收取申購款、給新加入傳銷的人員講課、核算下線人員返利等方式進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。被告人劉某甲于2015年晉升為經(jīng)理，至案發(fā)時(shí)，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織達(dá)到3級(jí)以上，參與人員累計(jì)達(dá)30人以上。

2018年11月26日，被告人劉某甲在乳山市被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，其到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

桂林市臨桂區(qū)人民檢察院認(rèn)為，被告人劉某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)了以“移民經(jīng)濟(jì)”經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。