案中案！被詐騙的傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)者，連去檢察院的路費都是借的

N海都記者 林寧強 通訊員 齊秀芳

龍巖女子小慧（化名），通過在廈門、龍巖、寧德等地開展招商會，組織以參與招商會分享成功經(jīng)驗的方式發(fā)展下線，鼓動他人加入傳銷平臺，并以高額回報、提供服務(wù)為名，要求參加者繳納費用獲得加入資格，發(fā)展下線可以獲取津貼獎。

2020年4月20日，小慧因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪在壽寧縣人民檢察院訊問室接受訊問，其向檢察官表示認(rèn)罪悔罪，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。鑒于小慧是從犯，具有坦白情節(jié)，認(rèn)罪悔罪，到案后主動退出贓款20萬元等情節(jié)，且經(jīng)社會調(diào)查，符合社區(qū)矯正條件，比對多名同案人判決情況，檢察官擬建議法院對小慧減輕處罰，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金五萬元。

“我前后交了好幾十萬，怎么還要交罰金？現(xiàn)在真沒錢了，連來壽寧的路費都是借的。”小慧說?！巴粟E款是二十萬，花了好幾十萬？”小慧簡單的一句話引起檢察官的注意。

小慧陳述：

在搞傳銷活動時，認(rèn)識了平臺會員寧德壽寧人胡來（化名），她感覺胡來平常處事老道，很有“關(guān)系”。

2018年年初，得知自身被通緝后，我聯(lián)系了胡來，而胡來則以疏通關(guān)系擺平此事為由，向我索取了2萬元，我請朋友小連幫忙轉(zhuǎn)給他……

過了三、四個月，他打電話說之前的錢不夠，打點關(guān)系還需要3萬元，還說他為我的事情已經(jīng)送出去四件五糧液。于是我又籌集3萬元讓小連幫我轉(zhuǎn)給他……

2018年10月我被警察抓獲以后，胡來跟小連說辦理取保手續(xù)需要30萬元。小連向親屬湊足錢后，胡來卻要求取現(xiàn)金給他，20萬元轉(zhuǎn)入壽寧縣公安局賬戶，10萬元現(xiàn)金他要拿去打點關(guān)系……

2019年9月，胡來說需要2萬元再走走關(guān)系……

2019年10月，案件移送到壽寧縣人民檢察院審查起訴，胡來說要再花點錢打點，不然在檢察院會很麻煩，到時候還要被關(guān)進(jìn)去，有錢都出不來。小連只能用我低價賣房的所得款轉(zhuǎn)了5萬元給他……

2019年12月，胡來說要再給他5萬元，2萬元用來繳納罰金，3萬元用來疏通關(guān)系。因為我籌不到錢他還生氣了，說一直以來把我當(dāng)親妹妹幫我卻被我害慘了。我是真的身無分文了才沒有給他……

檢察官梳理分析了小慧陳述的事件經(jīng)過，認(rèn)為小慧被騙而數(shù)次籌錢給胡來，小慧的親屬作為知情人，其中代為轉(zhuǎn)賬給胡來的小連更是參與人，證言很重要。為盡快取證，檢察官于次日驅(qū)車與小慧遠(yuǎn)赴700公里外的龍巖自行補充偵查，不僅補充制作了小連的關(guān)鍵證言，還從小連處提取到了部分轉(zhuǎn)賬記錄。

通過進(jìn)一步的核實，檢察官還發(fā)現(xiàn)，小慧、小連與胡來的微信聊天記錄可印證小慧被騙經(jīng)過，于是依法依規(guī)固定證據(jù)，經(jīng)研判，已有較充分的證據(jù)證實胡來詐騙小慧的事實。2020年5月8日，檢察院以胡來涉嫌詐騙罪向壽寧縣公安局發(fā)送線索移送函，壽寧縣公安局于同月14日立案偵查，并將胡來刑事拘留，目前案件正在進(jìn)一步偵辦中。

壽寧檢察官通過實地調(diào)查及走訪當(dāng)?shù)鼐用裎瘑T會，了解到小慧家庭確有困難，無固定職業(yè)，無穩(wěn)定收入，以打零工為主要生活來源，唯一住房已經(jīng)變賣還債，尚需撫養(yǎng)2名未成年子女。原量刑建議雖于法并無不當(dāng)，但將導(dǎo)致其家庭身陷困境。經(jīng)報請檢察長同意，檢察官重新調(diào)整了量刑建議，在縮短緩刑考驗期的同時，將罰金從五萬元調(diào)整為五千元。在律師的見證下，小慧欣然簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。