為了吸引更多“金主”投資锎幣，主犯夏紅明等人不惜斥巨資花費(fèi)上千萬(wàn)元包下游輪，免費(fèi)請(qǐng)投資者出國(guó)旅游，邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)知名歌星為推廣會(huì)表演助興，同時(shí)不斷衍生锎幣的多種玩法，讓投資者沉迷于“天上掉餡餅”的騙局之中，短短一年時(shí)間，受害者達(dá)2萬(wàn)余名，造成損失金額達(dá)4.4億元。
“對(duì)碰獎(jiǎng)”加速雙線并進(jìn)
锎幣市值狂漲不停
“能量锎”項(xiàng)目號(hào)稱是一種新型“虛擬貨幣”投資項(xiàng)目，安全有保障。主犯夏紅明在各地投資會(huì)上吹噓锎幣的價(jià)值只漲不跌，并開(kāi)設(shè)虛假的電腦交易網(wǎng)站和手機(jī)APP，操縱锎幣的市值持續(xù)上漲，讓投資者花重金購(gòu)買锎幣，通過(guò)交易、買賣、提現(xiàn)等模式，讓投資者信以為真?！霸缙冢?锎幣價(jià)值16虛擬美金，隨著人數(shù)越來(lái)越多，資金盤(pán)越來(lái)越大，1锎幣漲至巔峰價(jià)值33虛擬美金，差價(jià)提現(xiàn)讓不少投資者嘗到了甜頭?！鞭k案民警介紹。
2016年6月，平臺(tái)處于發(fā)展初期，夏紅明靠著他在傳銷界的“老朋友”，在全國(guó)各地發(fā)展下線，加速了吸金進(jìn)程。“對(duì)碰獎(jiǎng)”就是鼓勵(lì)投資者發(fā)展下線的強(qiáng)勁動(dòng)力，上線可以拿到下線投資金額的一部分作為“對(duì)碰獎(jiǎng)”獎(jiǎng)金。投資者發(fā)展下線會(huì)分為左右兩個(gè)區(qū)塊，保持左右均衡的同時(shí)，鼓勵(lì)兩邊投資金額不斷累加，相互趕超。
辦案民警表示：“能量锎早期的投資者，每天只要等著下線發(fā)展人頭和投資購(gòu)買锎幣，就可以領(lǐng)取到很多锎幣作為‘對(duì)碰獎(jiǎng)’的獎(jiǎng)勵(lì)，锎幣可以直接提現(xiàn)。只要下線不斷發(fā)展，這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)就會(huì)不斷加大，這就是典型的傳銷模式。”
多種玩法躺著賺錢
操控市值暴跌后轉(zhuǎn)移資產(chǎn)
隨著能量锎后臺(tái)不斷抬高锎幣市值，平臺(tái)上的資金無(wú)法滿足大量投資者提現(xiàn)的需求。為了留住更多資金在平臺(tái)保持運(yùn)轉(zhuǎn)，能量锎平臺(tái)推出“锎礦精靈”“對(duì)賭游戲”等多種玩法，前提必須要凍結(jié)賬戶資金三個(gè)月以上，期間平臺(tái)每日將發(fā)放模擬金給投資者用于賭博資本，贏了可以放進(jìn)賬戶；同時(shí)，锎幣還可以購(gòu)買“锎礦精靈”，每天能挖出價(jià)值不等的锎幣。這些只賺不賠的買賣，讓不少投資者“樂(lè)在其中”，持續(xù)享受“躺著賺錢”的快感。
但是“好景不長(zhǎng)”，2017年9月，國(guó)家出臺(tái)規(guī)定管控虛擬幣交易。一時(shí)間，不少投資者感到恐慌，紛紛要求提現(xiàn)，但平臺(tái)吸納資金遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以兌現(xiàn)天價(jià)市值的锎幣，能量锎瞬間崩盤(pán)。辦案民警表示，“當(dāng)時(shí)能量锎總的市值被炒至數(shù)百億元，但是投資者實(shí)際投入總資金僅幾十億元，而且早已經(jīng)被夏紅明團(tuán)伙以各種方式轉(zhuǎn)移他處，平臺(tái)只好停止提現(xiàn)?！毕募t明團(tuán)伙一邊操控境內(nèi)的锎幣市值跌至谷底，一邊又將投資者視線轉(zhuǎn)移至香港“智慧天堂平臺(tái)”，讓投資者去境外投資升級(jí)版的能量锎，到那時(shí)投資者才意識(shí)到被騙了，可為時(shí)已晚。
2018年4月，富陽(yáng)警方集中收網(wǎng)，一舉抓獲夏紅明等涉案人員30余名。2019年12月11日，杭州市中級(jí)人民法院公開(kāi)宣判“能量锎”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)集資詐騙一案，其中主犯夏紅明以犯集資詐騙罪被判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，其他4名主犯分別被判處有期徒刑十三年至六年不等。夏紅明等人不服判決，提出上訴，2020年4月30日，浙江省高級(jí)人民法院終審維持原判。其余24名涉案人員經(jīng)杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院審理后將以犯非法吸收公眾存款罪被判刑。
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