湖南破獲維卡幣、東霖國際等多起重大傳銷案 僅一個案件就抓捕4050人

隨著時代的發(fā)展，傳銷模式花樣不斷翻新。為賺取暴利，不法分子的犯罪手段也在不斷升級，誘惑性、欺騙性更強(qiáng)，傳銷活動嚴(yán)重危害群眾利益，破壞社會和諧，必須露頭就打，絕不留情。

2019年1月3日晚上18點50分，在杭州市蕭山高速路口發(fā)生了一起驚心動魄的一幕，數(shù)十余名民警、特警一擁而上將一個涉案金額高達(dá)50多億元的傳銷團(tuán)伙的頭號人物抓獲。

誰能想到案件的始作俑者，是一名只有小學(xué)文化的30歲青年。這究竟是怎么回事呢？我們從一次普通的網(wǎng)絡(luò)安全巡查開始說起。

2018年11月，湖南省公安廳經(jīng)偵總隊聯(lián)勤中心的實戰(zhàn)平臺發(fā)出預(yù)警通報。技術(shù)中心通過互聯(lián)網(wǎng)的監(jiān)測技術(shù)，在海量的互聯(lián)網(wǎng)信息里面，發(fā)現(xiàn)到了一個名為“QL量化券商”可疑的網(wǎng)站，隨后迅速對該網(wǎng)站進(jìn)行的信息搜集和研判，初步判定該網(wǎng)站存在極大的傳銷嫌疑，并命名此案為“12.21”專案。

后經(jīng)湖南省公安廳經(jīng)偵總隊聯(lián)勤搜證，這個在背后主要操盤的是一名只有小學(xué)文化，身高一米六左右的一號犯罪嫌疑人張某玲，他給所有動了貪念的人畫了一張利欲的“大餅”，讓更多的人為他憑空編造的一切買單。

張某玲

“我這一生當(dāng)中，犯過最大的錯誤，就是創(chuàng)建了這個平臺，這個團(tuán)隊做地比較大了，實在我也控制不住了了，我心里也難受?！皳?jù)張某玲交代，2017年2月6日，犯罪嫌疑人張某玲等人福建省某地會合，就網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺的運(yùn)作進(jìn)行了詳細(xì)的分工。2月23日，網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺正式上線運(yùn)營。

在平臺運(yùn)營之初，張某玲宣稱其團(tuán)隊已對接國外某資本管理公司的量化券商平臺，與12家全球頂級知名交易商合作，開展外匯證券交易業(yè)務(wù)，以投資外匯證券獲取高額回報為名，引誘他人在網(wǎng)站平臺交納費用注冊成會員，后購買平臺虛構(gòu)的外匯證券投資。

犯罪嫌疑人首先謊稱，自己擁有東霖國際集團(tuán)等30多家實體企業(yè)，其次以傳統(tǒng)龐氏騙局模式，以每周看得見的高收益數(shù)據(jù)刺激他人，利用層層獎勵機(jī)制設(shè)立人頭獎、業(yè)績獎、團(tuán)隊獎等，吸引更多人加入，一旦發(fā)展下線更可獲得數(shù)額不等的獎勵。一年多的時間，就有19萬人參與其中。

根據(jù)禁止傳銷條例的規(guī)定，傳銷是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，以發(fā)展下線人員的數(shù)量或下線人員的銷售業(yè)績，作為給付報酬的直接或間接依據(jù)。

根據(jù)不同的情節(jié)會承擔(dān)不同的法律后果，比較輕微的，就如批評教育，責(zé)令停止違法行為。如果是傳銷活動的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，發(fā)展下線人員在30人以上并且形成了三層以上的就構(gòu)成犯罪。成立組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

因為我們知道他大概的方向是要到浙江，在杭州這邊我們就聯(lián)系了當(dāng)?shù)氐木?，在蕭山設(shè)了一個檢測站，布置了一個“口袋”，我們這邊非常地緊張，就等著他進(jìn)入我們的“口袋”，所有的公安民警一擁而上，將他們?nèi)堪丛谲嚿稀?/span>

在一號犯罪嫌疑人張某玲落網(wǎng)后，其余七省同時開展抓捕，順利將47名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，繳獲的勞斯萊斯、賓利、邁凱倫、奔馳等20輛豪車，凍結(jié)涉案財物10余億元，其中在一號犯罪嫌疑人住所起獲了大量的涉案財物，包括現(xiàn)金及貴重物品。

據(jù)統(tǒng)計，2019年公安機(jī)關(guān)共打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪513個，共抓捕犯罪嫌疑人3793人，查獲涉案金額2091.76億元。其中影響最大范圍最廣的還要數(shù)“善心匯”和“五行幣”二個傳銷大案。

善心匯公司于2013年5月24日注冊成立，張?zhí)烀鞯热艘浴胺鲐殱?jì)困，均富共生”為明目，故意歪曲國家政策，在全球發(fā)展注冊會員598.1萬人，層級75層，涉案資金1046億元，全國共抓獲刑拘“善心匯”涉嫌犯罪人員4050名。

“五行幣”、”善心匯“、“維卡幣"這些案件都是用虛擬貨幣作為一個犯罪載體，或者是一個道具，他們都是虛構(gòu)盈利前景，隱瞞了真實的收入來源，讓參加者產(chǎn)生一種錯誤的判斷。

網(wǎng)絡(luò)傳銷、非法集資案件規(guī)模數(shù)量的不斷攀升，給人民群眾的財產(chǎn)造成了巨大損失，也嚴(yán)重危害了社會穩(wěn)定，當(dāng)前仍處于一種高發(fā)、頻發(fā)的一個態(tài)勢，犯罪作案手段的創(chuàng)新，隱蔽性、欺騙性都很強(qiáng)，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，使非法集資可以通過網(wǎng)上傳播，地域非常廣，無論是哪種方式的傳銷都屬于非法行為，全社會應(yīng)該予以杜絕、抵制。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]