“唐小僧”案判了！涉及277萬余人資金593億余元

6月16日下午，上海市第一中級人民法院（簡稱“上海一中院”）采用網(wǎng)絡(luò)在線宣判與線下宣判相結(jié)合的方式，依法公開宣判被告人王利、盧偉、陶蕾、官小平集資詐騙案，以集資詐騙罪分別判處王利無期徒刑，盧偉、陶蕾、官小平有期徒刑十四年至十年不等，并處剝奪政治權(quán)利及罰金。

經(jīng)審理查明：2012年11月至2018年6月間，鄔再平（又名鄔戰(zhàn)，另案處理）通過以其實際控制的資邦（上海）投資控股有限公司（簡稱“資邦控股”）為核心的“資邦系”公司，組建、設(shè)立了資邦金服網(wǎng)絡(luò)科技集團有限公司（簡稱“資邦金服”）等數(shù)十家線下分支機構(gòu)及“唐小僧”“搖旺”等線上平臺。

為謀取非法利益，資邦控股采用虛設(shè)債權(quán)、虛構(gòu)借款人信息、虛假宣傳等手段，以年化5%至24%的高額利息為誘，通過債權(quán)、收益權(quán)轉(zhuǎn)讓、定向委托、線上P2P平臺等方式向277萬余名投資人非法募集資金593.57億余元，入金總額160.45億余元，其中116.04億元用于兌付前期投資人本息。至案發(fā)，造成11萬余人實際經(jīng)濟損失50.4億余元。

期間，被告人王利擔任資邦控股財務(wù)經(jīng)理，總體負責“資邦系”公司財務(wù)工作和資金調(diào)撥等。

被告人陶蕾擔任資邦控股等多家公司法定代表人，負責公司對外形象宣傳、合作接洽等。

被告人盧偉擔任資邦金服常務(wù)副總裁，負責設(shè)計、決策資金募集模式等。

被告人官小平擔任資邦金服財務(wù)總監(jiān)，負責理財產(chǎn)品發(fā)標等財務(wù)工作。

其中：王利參與非法募集資金590.6億余元；盧偉參與非法募集資金403.89億余元；陶蕾參與非法募集資金580.43億余元；官小平參與非法募集資金506.85億余元，上述四名被告人實際造成被害人經(jīng)濟損失均為50.4億余元。

上海一中院認為，“資邦系”公司以非法占有為目的，采用詐騙方法非法集資，被告人王利、盧偉、陶蕾、官小平作為單位犯罪直接負責的主管人員，其行為均構(gòu)成集資詐騙罪。四名被告人參與非法募集資金，均屬數(shù)額特別巨大；盧偉、陶蕾、官小平在家屬幫助下退賠部分違法所得，依法可酌情從輕處罰。結(jié)合本案的事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依法作出上述判決。

上海市司法機關(guān)將繼續(xù)加強對涉案資產(chǎn)的追贓挽損工作。[此文來源上海一中法院，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]