真實(shí)還原所謂的投資群騙局流程

6月4日晚，一輛警用大巴車穩(wěn)穩(wěn)地停在海寧市公安局硤石派出所，8名電詐團(tuán)伙成員從湖南被押回，海寧警方“全鏈條”摧毀一個(gè)“殺豬盤”電詐團(tuán)伙。

充值20多萬(wàn)元理財(cái)投資

海寧市民王女士（化名）平時(shí)比較熱衷投資理財(cái)，因此手機(jī)里有不少和理財(cái)相關(guān)的聊天群。

今年3月下旬，王女士通過(guò)聊天群里發(fā)布的一則廣告信息，添加了一個(gè)網(wǎng)名為“厚德載物”的人。一番交談下來(lái)，自稱投資老師的“厚德載物”說(shuō)王女士比較有誠(chéng)意，于是將她拉入一個(gè)新的微信群，并推薦了飛魚(yú)網(wǎng)投資平臺(tái)，要帶王女士一起發(fā)財(cái)。

根據(jù)“厚德載物”的介紹，飛魚(yú)網(wǎng)投資平臺(tái)主要是做彩票投資的，客戶充值只能通過(guò)平臺(tái)客服，直接把錢打到指定賬戶上，本金和獎(jiǎng)金可以當(dāng)天提現(xiàn)。例如：用戶每充值100元，即可在開(kāi)獎(jiǎng)后獲得5%的獎(jiǎng)金即5元，當(dāng)天就能將這105元提現(xiàn)。

王女士試探性地通過(guò)客服直接轉(zhuǎn)賬了100元，開(kāi)獎(jiǎng)后，賬上的金額果然變成了105元，而且申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)后，錢立馬轉(zhuǎn)到了自己的銀行卡上。看到群里其他用戶紛紛發(fā)來(lái)提現(xiàn)成功的信息，王女士的膽子也越來(lái)越大，甚至拉上了老公陶先生一起投資，投資額很快從幾百元、幾千元增加到幾萬(wàn)元，因?yàn)槊刻於寄芴岈F(xiàn)成功，夫妻倆也放松了警惕。

4月17日，突發(fā)狀況發(fā)生了?！昂竦螺d物”在微信群里說(shuō)，由于系統(tǒng)升級(jí)，賬上的資金已暫時(shí)凍結(jié)，等第二天系統(tǒng)升級(jí)完畢后，利潤(rùn)回報(bào)可以由原來(lái)的5%升至30%，但是有一個(gè)條件，就是必須再打入今天賬上資金額80%的新資金來(lái)啟動(dòng)。

消息一出，群里迅速炸開(kāi)了鍋，大家紛紛像打了雞血一樣繼續(xù)打錢，生怕錯(cuò)過(guò)這波福利。受到群內(nèi)氣氛的感染，王女士夫妻倆也通過(guò)客服充值了20余萬(wàn)元。然而這次，飛魚(yú)網(wǎng)非但不像以前那樣運(yùn)作返利，反而把王女士移出了微信群。原本熱情的投資老師“厚德載物”也變了臉，對(duì)王女士不理不睬。

4月18日晚，意識(shí)到可能被騙了的王女士夫妻倆來(lái)到海洲派出所報(bào)案。

經(jīng)過(guò)初步調(diào)查，飛魚(yú)網(wǎng)投資平臺(tái)背后隱藏著一個(gè)專業(yè)的“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，海寧警方迅速抽調(diào)精干警力成立專案組，全力偵辦該案。

趕赴千里之外的湖南

隨著案件調(diào)查工作進(jìn)一步展開(kāi)，大量數(shù)據(jù)及證據(jù)匯集到了專案組。辦案民警根據(jù)掌握的線索，追蹤到該犯罪團(tuán)伙主要在千里之外的湖南省長(zhǎng)沙市和婁底市等地活動(dòng)。

在電信詐騙中，犯罪嫌疑人很多都是使用虛擬的身份，從虛擬的身份關(guān)聯(lián)到實(shí)際的人，那當(dāng)中存在的困難是非常大的，而弄清這個(gè)犯罪團(tuán)伙的運(yùn)作架構(gòu)又是整個(gè)案件的重要突破口。

5月8日，專案組民警從海寧出發(fā)，趕赴長(zhǎng)沙和婁底等地開(kāi)展實(shí)地偵查。在湖南當(dāng)?shù)鼐降拇罅ε浜舷拢捌趥刹楣ぷ髟谇娜粺o(wú)聲中井然有序地進(jìn)行著。通過(guò)大量的排摸與分析研判，專案組民警掌握到了該團(tuán)伙主要成員“黃某江、彭某杰”等人的身份并確認(rèn)了作案窩點(diǎn)。

由于涉案人員較多，窩點(diǎn)比較分散，嫌疑人行蹤隱秘等特點(diǎn)，給案件偵破帶來(lái)諸多困擾，如在抓捕過(guò)程中驚動(dòng)一處，其他地方的證據(jù)就可能被銷毀，為了能夠?qū)⒎缸飯F(tuán)伙一網(wǎng)打盡，專案組多次輾轉(zhuǎn)湖南省和河南省等地取證，制定周密的抓捕方案。

6月3日深夜，抓捕行動(dòng)開(kāi)始，專案組成員在湖南婁底、長(zhǎng)沙以及河南漯河同時(shí)出擊！

在抓捕行動(dòng)中，包括團(tuán)伙主要成員“黃某江、彭某杰”在內(nèi)的8名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，民警在出租屋內(nèi)發(fā)現(xiàn)作案用的手機(jī)、電腦等物品。

“殺豬盤”套路滿滿

落網(wǎng)的8名犯罪嫌疑人中有6名男性2名女性，年齡最大的46歲，最小的21歲，他們分別來(lái)自湖南省的長(zhǎng)沙市、婁底市等地。團(tuán)伙大部分成員吃住在同一間出租房?jī)?nèi)，由主犯黃某江負(fù)責(zé)支付房租和日常的吃用開(kāi)銷。

通過(guò)審訊，這個(gè)“殺豬盤”式的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙作案手段清晰地展現(xiàn)了出來(lái)：犯罪嫌疑人黃某江在招募了彭某杰等人后，讓他們利用網(wǎng)絡(luò)虛擬身份，頻繁地添加全國(guó)各地的投資理財(cái)類信息群，并在群里發(fā)布飛魚(yú)網(wǎng)投資群的二維碼信息，以穩(wěn)定的回報(bào)率吸引受害人入群。

將受害人騙至所謂的投資群內(nèi)后，犯罪嫌疑人彭某杰與同伙除了假扮投資老師、客服外，還假扮群里其他投資者。他們平時(shí)在群里發(fā)消息帶節(jié)奏，營(yíng)造出“放心投大膽投，投得多賺得多”的氛圍，誘使受害人一步步陷入騙局。

為了打消受害人的警惕心理，犯罪分子會(huì)先給出一點(diǎn)甜頭。剛開(kāi)始的幾天，他們會(huì)先讓受害人每天分到點(diǎn)利潤(rùn)，這步操作稱為“養(yǎng)豬”。

等受害人徹底放松警惕，開(kāi)始大額投注時(shí)，詐騙嫌疑人就進(jìn)行下一步操作“殺豬”了。狡猾的騙子會(huì)以系統(tǒng)升級(jí)等借口，謊稱受害人賬上資金被凍結(jié)了，并許以更高額的回報(bào)，要求受害人再打入賬上金額80%的錢，完成“解凍”。

到了這步，其實(shí)騙子的丑惡嘴臉已經(jīng)顯現(xiàn)，但還是有不少受害人心存僥幸，抱著再投一點(diǎn)或許就能把以前的錢解救出來(lái)的心態(tài)，再次給騙子匯錢。

經(jīng)初查，該“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙已作案多起，涉及海寧被騙人員就有3名，涉案價(jià)值100余萬(wàn)元，另外還有受騙者遍布全國(guó)各地。

目前，黃某江等8名嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被采取刑事強(qiáng)制措施。案件正在進(jìn)一步辦理當(dāng)中，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲！ [此文來(lái)源南湖晚報(bào)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]