打著“特許經(jīng)營(yíng)連鎖業(yè)”的旗號(hào) 發(fā)展下線80多人 傳銷老總獲刑

6月20日，反傳防騙熱線獲悉，南京市溧水區(qū)人民法院宣判一起“特許經(jīng)營(yíng)連鎖業(yè)”傳銷案件，馬某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。

2015年7月，經(jīng)被告人馬某指使，肖某(已判決)至南京市溧水區(qū)并按照“五級(jí)三晉制”(五級(jí)分別為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；三晉是指一晉主任、二晉經(jīng)理、三晉高級(jí)業(yè)務(wù)員)的發(fā)展模式發(fā)展“特許經(jīng)營(yíng)連鎖業(yè)”(又稱“1040陽(yáng)光工程”、“資本運(yùn)作”)傳銷組織，至案發(fā)時(shí)形成了以肖某為核心、以肖某忠、陶某、郭某昌(均已判決)為領(lǐng)導(dǎo)者、以莊某、周某海、朱某紅(均已判決)為具體負(fù)責(zé)人的三個(gè)辦公室。

上述各人在無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的情況下，以“特許經(jīng)營(yíng)連鎖業(yè)”為名，以高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)以人民幣3800元(余下為每份人民幣3300元)購(gòu)買首份虛擬份額、并限購(gòu)21份份額的方式吸引家人、親戚、朋友、同學(xué)等各類人員加入，層層發(fā)展下線，并根據(jù)發(fā)展人數(shù)、購(gòu)買份額按照相應(yīng)級(jí)別從中非法牟利。截止2016年1月，該團(tuán)隊(duì)參與傳銷人員約為88人。

期間，肖某將該傳銷組織的資金轉(zhuǎn)賬給被告人馬某，經(jīng)結(jié)算后，再?gòu)谋桓嫒笋R某處轉(zhuǎn)回肖某并發(fā)放該組織人員的工資、收益等。

2018年6月25日，被告人馬某被公安民警抓獲歸案，其到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

溧水區(qū)人民法院院認(rèn)為，被告人馬某以推銷商品(虛擬股份)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買獲得加入傳銷組織的資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，誘使參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。根據(jù)被告人馬某的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律的規(guī)定，遂作出上述判決。