涉案134億余元 乾易通特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案 株洲一“站長(zhǎng)”獲刑

6月22日，反傳防騙熱線獲悉，湖南省茶陵縣人民法院對(duì)張某禮組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪案進(jìn)行一審宣判。

公司概況

黑龍江乾易通電子商務(wù)有限公司（簡(jiǎn)稱乾易通公司）注冊(cè)成立于2017年9月29日，注冊(cè)資金3000萬(wàn)，法人代表程紹君（2017年12月2日，因病死亡），實(shí)際控制人為陶某，公司總裁華某某，乾易通公司隸屬于正宇控股集團(tuán)有限公司。

此公司打著分享消費(fèi)經(jīng)濟(jì)模式的名義，利用微信、QQ等社交媒體進(jìn)行講課培訓(xùn)（洗腦），通過(guò)認(rèn)購(gòu)商品取得入門資格，通過(guò)他人發(fā)展下線形成層級(jí)關(guān)系，非法獲取利益，進(jìn)行傳銷活動(dòng)，在全國(guó)各地發(fā)展會(huì)員1430471人，涉案資金高達(dá)134億余元。

基本案情

2017年1月4日，被告人張新禮通過(guò)其微信好友樂(lè)某某介紹注冊(cè)為正宇控股集團(tuán)開(kāi)發(fā)的乾易通投資平臺(tái)會(huì)員。

被告人張某禮為獲取更多的計(jì)酬返利，先后借用其妻黃某某、兒子王某某等人的身份信息注冊(cè)乾易通會(huì)員，實(shí)際會(huì)員賬戶控制人是被告人張某禮。2017年9月20日左右，被告人張某禮被傳銷組織任命為茶陵縣站長(zhǎng)。

2017年9月底，被告人張新禮經(jīng)上線樂(lè)某某組織赴黑龍江省哈爾濱市學(xué)習(xí)、考察并參加傳銷組織“站長(zhǎng)”培訓(xùn)，2017年10月17日至21日，被告人張新禮組織其下線成員譚某某等十余人到黑龍江省哈爾濱市學(xué)習(xí)、考察并參加傳銷組織的正宇集團(tuán)周年慶活動(dòng)。

經(jīng)鑒定：被告人張新禮涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)期間共發(fā)展下線層級(jí)9層，發(fā)展傳銷組織會(huì)員992人（實(shí)際發(fā)展會(huì)員563人），被告人張某禮收取傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金充值總數(shù)額約11700766元。被告人張新禮在組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)期間，通過(guò)本人工商銀行卡和建設(shè)銀行卡共支付下級(jí)提現(xiàn)資金537775元，另通過(guò)羅某某、譚某某等人的銀行賬號(hào)分別部分提取了資金用于支付下級(jí)的提現(xiàn)。案發(fā)后，被告人張新禮沒(méi)有退贓。

另查明，被告人張某禮名下會(huì)員下單提成張某禮賬戶收入積分共計(jì)為：855430，其從中提現(xiàn)300元。

裁判結(jié)果

被告人張某禮在茶陵組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為構(gòu)成了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

綜合考慮被告人的犯罪情節(jié)及認(rèn)罪態(tài)度，依照相關(guān)法律的規(guī)定，被告人張新禮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。