重磅！鹽城警方破獲的特大虛擬貨幣傳銷案二審審結(jié) 發(fā)展會員超百萬

近年來，不法分子通過公開宣傳，以炒幣升值獲利和發(fā)展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

5月25日，曾經(jīng)風靡全國的一起特大虛擬貨幣傳銷騙局，終于在江蘇省鹽城市中級人民法院二審宣判。一審期間，該傳銷團伙的四名主犯分別被判刑有期徒刑，并處罰金。

經(jīng)統(tǒng)計，該四名主犯在全國各地共發(fā)展會員超百萬人，涉案資金合計近50億元。據(jù)悉，該起特大虛擬貨幣傳銷騙局操盤手YEOYEONMO（中文名：余淵模)等多名主犯也在該院二審宣判。

反傳防騙快訊獲悉，2015年初，余淵模等韓國人創(chuàng)建了共享幣交易平臺，2015年12月10日共享幣改名為DGC幣。

該傳銷平臺以發(fā)行共享幣虛擬貨幣為名，要求參加者通過上線的推薦繳納100美元至5000美元的費用獲得加入資格，并取得該平臺會員賬號。會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，每一會員下線分為兩條線，每條線可發(fā)展無限層級。

共享幣交易平臺設置直推獎、對碰獎、管理獎等三種獎項作為會員的動態(tài)收益，設置共享幣幣拆分作為靜態(tài)收益，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費金額作為返利依據(jù)，并按5%到10%的比例向團隊長發(fā)放帕點費。

2015年10月，汪魯安通過周曉林（已判刑）、侯某杰通過他人、王某通過汪魯安介紹注冊成為了共享幣交易平臺的會員。同年12月，汪魯安組建了DGC紅巖團隊，侯某杰組建了DGC鷹雁團隊，王某組建了DGC和贏天下團隊，并組織人員參加DGC中國區(qū)啟動大會、DGC香港公司成立大會等活動。

2015年下半年，姚某民通過朱振元（已判刑）的介紹加入共享幣交易平臺傳銷組織。

至案發(fā)，汪魯安發(fā)展會員340828人，業(yè)績高達14億余元，從中非法獲利2259萬余元；侯某杰發(fā)展會員92051人，業(yè)績達4037萬余元，非法獲利544萬余元；王某發(fā)展會員172060人，業(yè)績達7.51億余元，非法獲利800佘萬元。姚某民發(fā)展下線548301人，業(yè)績達25.18億余元，非法獲利提現(xiàn)310萬余元。

原判認為，DGC交易平臺以推銷虛擬貨幣DGC幣為名，要求參加者交納不同的入門費，并按照雙軌制層級關(guān)系，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序。上述各被告人的行均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，情節(jié)嚴重，且系共同犯罪。

依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，判處上述各被告人4年6個月到1年2個月不等是有期徒刑，并處罰金120萬元到30萬元不等。贓款、在案查封、凍結(jié)的房產(chǎn)、保險產(chǎn)品、公司股權(quán)，依法處理后，予以沒收，上繳國庫。對各被告人未退出的違法所得繼續(xù)予以追繳。

宣判后，汪某安不服該判決，提出上訴。二審法院審理后認為，原判認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定性準確。但認定王某、候某杰為從犯不當，但鑒于“上訴不加刑”原判，本案仍可予維持。據(jù)此，駁回上訴，維持原判。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]