追蹤！廣西高院指定這個(gè)法院審理“中金銀?！碧卮髠麂N案

6月18日，“中金銀?！碧卮髠麂N案有了最新進(jìn)展。反傳防騙快訊在《廣西壯族自治區(qū)高級(jí)人民法院關(guān)于指定管轄的復(fù)函》上看到，廣西高院指定指定有關(guān)檢察院將該案向岑溪市人民法院起訴。

2020年1月份，岑溪市公安局偵破“中金銀?！碧卮缶W(wǎng)絡(luò)傳銷案件，先后抓獲林國(guó)強(qiáng)、谷艷飛等26名犯罪嫌疑人。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人林國(guó)強(qiáng)、谷艷飛等人以中金銀海資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱：中金銀海公司）為載體，以給所謂準(zhǔn)上市公司做股權(quán)配資業(yè)務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，以高額收益為誘餌，開展傳銷活動(dòng)。

2015年3月6日，林國(guó)強(qiáng)在北京市注冊(cè)成立了中金銀海公司。該公司對(duì)外宣稱，凡是合法的自然人持有的合法資金均可參與公司的股權(quán)配資業(yè)務(wù)，到期后可以連本帶利拿回一倍的回報(bào)率。例如，配資1萬(wàn)元，每日返回318元，63天可以共返回20034元。

為了打消投資者的疑慮，中金銀海公司偽造了北京市銀監(jiān)局頒發(fā)的牌照，進(jìn)行大肆宣傳，并謊稱，“公司對(duì)投資人嚴(yán)格管理，凡有消極情緒者退本后強(qiáng)行退出，對(duì)配資管理人不規(guī)范管理者，取消管理人資格?！?/span>

中金銀海公司為了快速發(fā)展壯大，對(duì)達(dá)到團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、準(zhǔn)配資管理人、配資管理人和分公司負(fù)責(zé)人層級(jí)的人員會(huì)進(jìn)行業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)，內(nèi)部稱為服務(wù)費(fèi)。每發(fā)展一個(gè)下線人員，根據(jù)層級(jí)的不同，可獲得其及下線人員累計(jì)投資金額的業(yè)績(jī)提成返利。

其中，業(yè)績(jī)達(dá)到100萬(wàn)元可獲得1%；業(yè)績(jī)達(dá)到1000萬(wàn)元可獲得2%；業(yè)績(jī)達(dá)到5000萬(wàn)元可獲得3%。業(yè)績(jī)達(dá)到5000萬(wàn)元的就可以申請(qǐng)開分公司，分公司可獲得4%。

投資人成為分公司負(fù)責(zé)人后，先由總公司將層級(jí)返利直接發(fā)放給各級(jí)分公司，再由分公同將層級(jí)返利按比例，發(fā)放給下面相應(yīng)各層級(jí)的人員。

經(jīng)調(diào)查，中金銀海公司不僅沒有實(shí)體投資項(xiàng)目，在公司內(nèi)部大廳墻上所懸掛的各式各樣的金融類證書也屬偽造，目的只是為了給前來公司的人員營(yíng)造出合法正規(guī)的企業(yè)印象，以此獲取投資者的信任，該公司實(shí)質(zhì)上就是一個(gè)進(jìn)行傳銷活動(dòng)的空殼公司，以拉人頭發(fā)展下線入會(huì)投資的運(yùn)營(yíng)模式的龐氏騙局。

林國(guó)強(qiáng)被警方抓獲后供述，中金銀海公司實(shí)際控制人另有其人，自己不過就是他們的“傀儡”，在公司需要發(fā)展會(huì)員或者給會(huì)員授課時(shí)，他才有機(jī)會(huì)出來配合作秀。

林某強(qiáng)亦道破該傳銷組織“假投資、真?zhèn)麂N”的秘密

反傳防騙快訊提醒廣大群眾，傳銷是社會(huì)經(jīng)濟(jì)的毒瘤，危害巨大，警方依法鏟除絕不手軟。

目前，廣西高院已經(jīng)指定岑溪市人民法院審理林國(guó)強(qiáng)、谷艷飛、韓某剛、李某英、張某臻、曹某、吳某軍、楊某森、馮某堯、李某峰、張某英、劉某東、李某芹涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案。關(guān)于“中金銀?！碧卮髠麂N案反傳防騙快訊也會(huì)持續(xù)關(guān)注。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]