2015年8月24日，鄧某甲、馮某某（均已判決）等人在四川省成都市武侯區(qū)注冊(cè)成立四川某某金融服務(wù)外包有限公司，在無(wú)實(shí)體經(jīng)營(yíng)的情況下，對(duì)外謊稱(chēng)該公司將在美國(guó)上市，以銷(xiāo)售原始股為名，向社會(huì)發(fā)布投資信息，以授課、開(kāi)會(huì)、微信群等形式進(jìn)行虛假宣傳，吸引社會(huì)人員繳費(fèi)購(gòu)買(mǎi)原始股以成為公司會(huì)員，再通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員的形式以獲取計(jì)酬和返利。

購(gòu)買(mǎi)該公司股權(quán)獲得加入資格后，直接推薦發(fā)展一名下線(xiàn)人員可獲得銷(xiāo)售股權(quán)金額10%的直推獎(jiǎng)勵(lì)，發(fā)展下線(xiàn)人數(shù)與銷(xiāo)售金額達(dá)到一定數(shù)量，可組建團(tuán)隊(duì)成為團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)可獲得管理獎(jiǎng)，按照整個(gè)團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售股權(quán)金額獲得一定比例的返利。

2018年2月份，被告人劉某某投資購(gòu)買(mǎi)了該股權(quán)成為會(huì)員后，積極通過(guò)微信宣傳的方式發(fā)展下線(xiàn)，并于2018年3月成為該公司副總裁鄧某乙（已判決）的直接下線(xiàn)，并注冊(cè)成立桐廬縣**商務(wù)咨詢(xún)有限公司，用于填寫(xiě)股權(quán)證。被告人劉某某直接或間接發(fā)展的下線(xiàn)人數(shù)為7000余人，多個(gè)下線(xiàn)團(tuán)隊(duì)層級(jí)在三層以上，共計(jì)收到下線(xiàn)上繳資金人民幣329881030元。

2019年8月16日被桐廬縣公安局刑事拘留，2019年9月16日被依法逮捕。

被告人劉某某以推銷(xiāo)股權(quán)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

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