南京一“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷團(tuán)伙 老總、骨干等七人被公訴

6月25日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，南京市六合區(qū)人民檢察院對(duì)外披露一起“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷案件，曹某丹、曹某等七人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被六合區(qū)人民檢察院依法提起公訴。

2018年至2019年6月間，被告人曹某丹、曹某、溫某梅、周某纖、周某、易某某、陳某甲與曹某某等人（均另案處理）共謀在本區(qū)組織、領(lǐng)導(dǎo)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的傳銷組織。

該傳銷組織采取“五級(jí)三晉制”（五級(jí)：業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總；三晉：主任、經(jīng)理、老總?cè)齻€(gè)晉升階段）的模式發(fā)展傳銷人員，要求新加入者以通過(guò)購(gòu)買虛擬份額的方式獲得加入資格，每名成員可發(fā)展3名直接下線，并依靠發(fā)展下線所購(gòu)買的份額進(jìn)行計(jì)酬和返利。

為統(tǒng)一協(xié)調(diào)傳銷活動(dòng)，該傳銷組織將老總級(jí)的傳銷人員分為兩個(gè)小組，分別由被告人曹某、曹某某任組長(zhǎng)，各小組設(shè)立自律總監(jiān)、自律配合總監(jiān)、能力總監(jiān)等職位，管理各小組內(nèi)部的老總級(jí)別人員及下屬經(jīng)理室相關(guān)事務(wù)，并與其他小組對(duì)所開(kāi)展的傳銷活動(dòng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

該傳銷組織內(nèi)設(shè)八個(gè)經(jīng)理室，每一經(jīng)理室設(shè)直接老總管理，并在經(jīng)理室設(shè)大總管、自律總管、自律配合、能力窗口和經(jīng)晨窗口等職位，負(fù)責(zé)本經(jīng)理室傳銷人員開(kāi)展傳銷活動(dòng)，以及與其他互動(dòng)經(jīng)理室傳銷人員相互進(jìn)行自律檢查、能力培訓(xùn)和經(jīng)晨學(xué)習(xí)等日常組織、管理活動(dòng)。

被告人曹某丹、曹某、溫某梅、周某纖、周某、易某某、陳某甲先后加入該傳銷組織，案發(fā)時(shí)被告人曹某丹為該傳銷組織的總裁；被告人曹某任該傳銷組織老總一組組長(zhǎng)，被告人溫某梅、周某纖均屬于老總一組組員，被告人曹某系周某經(jīng)理室的直接老總；被告人周某任本經(jīng)理室大總管，被告人易某某為周某經(jīng)理室自律總管，被告人陳某甲任周密經(jīng)理室能力窗口兼任經(jīng)晨窗口。

2018年至案發(fā)間，被告人曹某丹為該傳銷組織總裁，統(tǒng)領(lǐng)該傳銷組織的兩個(gè)老總小組和八個(gè)經(jīng)理室，負(fù)責(zé)整個(gè)傳銷組織的操縱運(yùn)作。

2019年5月至案發(fā)間，被告人曹某任該傳銷組織老總一組小組長(zhǎng)。其任職期間，負(fù)責(zé)本小組事務(wù)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，管理本小組人員；召集并主持本小組老總級(jí)別傳銷人員會(huì)議；聽(tīng)取各經(jīng)理室直接老總對(duì)其經(jīng)理室情況的匯報(bào), 提出相關(guān)工作要求；按照傳銷組織的安排，組織本小組老總級(jí)別傳銷人員與他人共同到該傳銷組織的各經(jīng)理室召開(kāi)傳銷人員晉升會(huì)，宣布經(jīng)理室管理人員的任命。同時(shí)被告人曹某擔(dān)任周密經(jīng)理室直管老總，通過(guò)大總管周某、自律總管易某某對(duì)該經(jīng)理室的各項(xiàng)事務(wù)進(jìn)行管理。

2019年4月至案發(fā)間，被告人溫某梅、周某纖任該傳銷組織老總一組組員。其二人任職期間，按照老總小組長(zhǎng)被告人曹某的安排，定期參加老總級(jí)別傳銷人員會(huì)議，了解傳銷組織上級(jí)人員的要求；參加互動(dòng)經(jīng)理室的新人見(jiàn)總會(huì)，鼓勵(lì)新人加入傳銷組織；通過(guò)老總交流微信群進(jìn)行工作組織、交流；按照傳銷組織的安排與他人共同到該傳銷組織的各經(jīng)理室召開(kāi)傳銷人員晉升會(huì)，宣布經(jīng)理室管理人員的任命。

2019年3月至案發(fā)間，被告人周某任本理室大總管。其任職期間，負(fù)責(zé)管理該經(jīng)理室的全部工作，該經(jīng)理室的其他傳銷人員向其匯報(bào)工作；每周召開(kāi)經(jīng)理室會(huì)議，傳達(dá)傳銷組織上線人員的工作要求；向直接老總曹某匯報(bào)經(jīng)理室情況，接受被告人曹某的工作安排，管理人員請(qǐng)假等事宜；與該傳銷組織其他7個(gè)經(jīng)理室大總管開(kāi)總管會(huì)議，討論該傳銷組織發(fā)展情況。

2019年4月至案發(fā)間，被告人易某某擔(dān)任周密經(jīng)理室自律總管。其任職期間，管理本經(jīng)理室人員遵守《生活經(jīng)營(yíng)管理20條》等紀(jì)律情況；對(duì)本經(jīng)理室違反自律的人員進(jìn)行警告、罰款等處罰；與該傳銷組織其他7個(gè)經(jīng)理室自律總管開(kāi)自律總管會(huì)議，確定被檢查人員名單，組織、參加對(duì)該傳銷組織其他經(jīng)理室人員進(jìn)行交叉檢查。

2019年5至案發(fā)間，被告人陳某甲擔(dān)任周密經(jīng)理室能力窗口，2019年5月20日開(kāi)始兼任周某經(jīng)理室經(jīng)晨窗口。其擔(dān)任職期間，通過(guò)微信群與該傳銷組織其他經(jīng)理室的能力、經(jīng)晨窗口組織能力培訓(xùn)、經(jīng)晨學(xué)習(xí)活動(dòng)，確定、上報(bào)本經(jīng)理室開(kāi)展培訓(xùn)、學(xué)習(xí)人員信息，將其他經(jīng)理室開(kāi)展能力、經(jīng)晨活動(dòng)人員信息傳遞到本經(jīng)理室，要求本經(jīng)理室人員參加，并收集組織、參加學(xué)習(xí)人員名單等記錄。  

經(jīng)查，該傳銷組織共8個(gè)經(jīng)理室，傳銷人員達(dá)120人以上，形成的上下線層級(jí)在三級(jí)以上。

2019年6月5日，被告人溫某梅、周某纖、周某、易某某、陳某甲被抓獲，同年6月12日，被告人曹某丹被民警抓獲，同年6月13日，被告人曹某向公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案。上述被告人到案后均如實(shí)供述了自己的罪行。

南京市六合區(qū)人民檢察院認(rèn)為，被告人曹某丹、曹某、溫某梅、周某纖、周某、易某某、陳某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名的組織，要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級(jí)三晉制”的方式組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員購(gòu)買份額的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。