“金藏國際”GTA網(wǎng)絡(luò)傳銷案 一名骨干發(fā)展300多人被公訴

6月26日，李旭反傳銷團隊獲悉，濱城區(qū)人民檢察院對外披露一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，王某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被檢察院依法提起公訴。

經(jīng)依法審查查明： 2016年底，金藏某某國際礦業(yè)投資控股集團（以下簡稱金藏某某國際，在國內(nèi)未注冊，董事長為彭某某）對外宣稱其在WADCC即聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標全球資產(chǎn)數(shù)字加密委員會（辦公地址北京市朝陽區(qū)，肖某某任外事主席）監(jiān)管下發(fā)行有升值空間、只漲不跌的數(shù)字資產(chǎn)GTA，1個GTA對接河北省易縣某某礦業(yè)有限公司1平方米的大理石。投資者通過購買不同價格的GTA資產(chǎn)包注冊成為會員，再以發(fā)展下線會員的投資金額作為返利依據(jù)，以此引誘投資者繼續(xù)發(fā)展下線會員，形成了層級分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)。

2017年5月，金藏某某國際會員與中國巨財會員合并，對外亦稱金藏某某國際，繼續(xù)銷售數(shù)字資產(chǎn)包GTA。后金藏某某國際通過發(fā)放宣傳資料、授課、召開會議、在網(wǎng)站放置宣傳資料、建立會員微信群等方式繼續(xù)宣稱金藏某某國際在聯(lián)合國級組織WADCC監(jiān)管之下致力于推動全球資產(chǎn)化，發(fā)行的數(shù)字資產(chǎn)GTA有升值空間、只漲不跌等虛假內(nèi)容，大肆宣講投資獲利方式，即投入人民幣3500元（500美元）、人民幣21000元（3000美元）、人民幣70000元（10000美元）、人民幣210000元（30000美元）四種層級資產(chǎn)包購買GTA注冊成為金藏某某國際會員，獲取以下收益：

一、靜態(tài)收益

投資任意資產(chǎn)包購買GTA,封閉100天。金藏某某國際每銷售30萬美元GTA，GTA價格就會上漲0.01美元，購買100天后，每天釋放所購買GTA的1%,釋放的GTA可用于交易，獲取現(xiàn)金。

二、動態(tài)收益

1、分享獎（推薦獎），金藏某某國際會員每推薦一名會員，可享受被推薦會員投資額的5%，向下可分享三級，比例分別為5%、3%、2%。

2、績效獎（對碰獎、業(yè)績獎、開拓獎），金藏某某國際每名會員下安置兩名會員，兩名會員及其下方的所有會員組成各自的團隊分別占據(jù)一個區(qū)，每一區(qū)會員的總投資額即為團隊業(yè)績，即每名會員下有兩大團隊，取兩大團隊中團隊業(yè)績較小的9%-13%作為該會員的業(yè)績獎，每天發(fā)放一次，根據(jù)投資額封頂。

3、管理獎（領(lǐng)導(dǎo)獎），根據(jù)會員直推的關(guān)系，按照一定比例拿下級會員績效獎的5%-10%，根據(jù)會員自身投資的四個不同等級的資產(chǎn)包按照5%-10%不同比例分級獲取。

金藏某某國際會員所獲得的動態(tài)收益以“金幣”形式計入會員管理平臺系統(tǒng)賬戶中，“金幣”可以1:1的比例轉(zhuǎn)換為“零錢”?！傲沐X”可在老會員為新會員辦理注冊時套現(xiàn)；也可以將“零錢”銷售給其他會員，從而套現(xiàn)獲利。截至案發(fā)，金藏某某國際形成了58級金字塔形傳銷網(wǎng)絡(luò)，注冊會員賬號90669個，去重后13054個。

金藏某某國際公布的用于收取會員傳銷資金的陳某某、許某某、張某某、楊某某、謝某某、廣州某某電子商務(wù)有限公司工行賬戶自2017年5月14日之后收取279257981.55元。

被告人王某某于2017年1月份經(jīng)陳某某（已判決）介紹加入金藏某某國際后，通過走訪、請客吃飯等方式，積極宣傳、推廣金藏某某國際并發(fā)展下線會員，發(fā)展金某某（已判決）等人成為金藏某某國際公司會員，安排其女兒王某某為新會員提供注冊、報單、提供收款賬戶等服務(wù)。截至案發(fā)，被告人王某某發(fā)展下線會員102人，涉案金額42133000元，金某某發(fā)展下線會員233人。

濱城區(qū)人民檢察院認為；被告人王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。