把虛擬貨幣洗成現(xiàn)金也是違法犯罪行為

李某很高興，因?yàn)樗业搅艘粭l發(fā)財(cái)致富的路，那就是幫人家洗虛擬幣。把虛擬幣洗成現(xiàn)金等，他就可以獲得很高的傭金。如果把這些虛擬幣都洗成現(xiàn)金，他就能獲得數(shù)百萬(wàn)元的傭金。在這么高額的誘惑下，他當(dāng)然極為樂(lè)意。

確實(shí)，他一次次地拿到傭金。10萬(wàn)元，20萬(wàn)元，50萬(wàn)元，洗的金額越來(lái)越高，獲得的傭金也越來(lái)越高。看到卡上錢的數(shù)字在急劇增加，李某的心熱得不得了。

但是，他還來(lái)不及花這些錢，就被現(xiàn)實(shí)擊了個(gè)粉碎——平湖警方出現(xiàn)在他面前。等待他的將是法律的懲罰。

李某是廣東人，是名90后，平時(shí)無(wú)事就在電腦上逛。今年2月上旬的一天，李某在一個(gè)網(wǎng)站上遇到一名網(wǎng)友，兩人聊了一陣后，對(duì)方說(shuō)起他的1億多個(gè)波長(zhǎng)幣?！澳隳懿荒軒臀蚁磶牛俊睂?duì)方問(wèn)。

李某一聽(tīng)這事，起先也沒(méi)有主意，不知道市場(chǎng)行情怎么樣。于是，他去一家交易所了解情況，看了波長(zhǎng)幣的大致內(nèi)容。待心里有底后，李某告訴對(duì)方，自己可以幫忙洗幣，但要收10%的傭金。他還說(shuō)，自己也需要找別人一起來(lái)洗幣，所以傭金要收20%，其中10%是給對(duì)方的。那人一聽(tīng)，也同意了。

李某做起了前期準(zhǔn)備。他在這個(gè)網(wǎng)站上注冊(cè)了一個(gè)錢包地址，又聯(lián)系了一個(gè)朋友曾某，請(qǐng)他了解波長(zhǎng)幣的情況，約他一同來(lái)洗幣。李某還告訴他，多找?guī)讉€(gè)賬號(hào)來(lái)洗幣，這樣就不會(huì)引起懷疑。

李某同時(shí)用妹妹、母親的名義注冊(cè)了交易賬號(hào)。

這一切妥當(dāng)后，對(duì)方就把價(jià)值100萬(wàn)元的波長(zhǎng)幣轉(zhuǎn)到李某的一個(gè)錢包地址上，李某就把這些波長(zhǎng)幣轉(zhuǎn)到妹妹、母親以及曾某提供的賬號(hào)里。隨后，李某聯(lián)系了一個(gè)專門洗幣的臺(tái)灣人，把自己以及妹妹、母親賬號(hào)的密碼、驗(yàn)證碼信息等給了他，請(qǐng)他一同操作這幾個(gè)賬號(hào)，共同參與洗幣。

經(jīng)過(guò)他們洗幣后，價(jià)值100萬(wàn)元人民幣的波長(zhǎng)幣全都兌換成等價(jià)值的比特幣、以大坊、泰達(dá)幣。那個(gè)臺(tái)灣人與曾某把洗出來(lái)的幣種的80%打到李某的錢包地址上。這是李某洗的第一筆幣。這筆操作完后，對(duì)方又轉(zhuǎn)了12筆虛擬幣過(guò)來(lái)，請(qǐng)李某洗幣。李某以同樣的方式請(qǐng)臺(tái)灣人、曾某幫忙洗幣。

當(dāng)天晚上，李某他們忙了6個(gè)多小時(shí)，把總價(jià)值1300萬(wàn)元的波長(zhǎng)幣全部洗完。然后，臺(tái)灣人通過(guò)核算，將10%的虛擬幣打到李某的錢包地址上，曾某則直接兌出50萬(wàn)元現(xiàn)金轉(zhuǎn)到李某的支付寶上。

李某說(shuō)，雖然對(duì)方?jīng)]有明確解釋這些虛擬幣的來(lái)源，但數(shù)量這么龐大的虛擬幣肯定是來(lái)路不正的。直到后來(lái)洗完這些虛擬幣，對(duì)方果然承認(rèn)是黑過(guò)來(lái)的。因?yàn)檫@些虛擬幣有問(wèn)題，如果直接在交易所交易，賬號(hào)會(huì)被凍結(jié)，只能通過(guò)專門的渠道進(jìn)行洗幣換成合法的比特幣、以太坊、泰達(dá)幣才能消費(fèi)。

知道真相后，李某還是心存僥幸，畢竟傭金實(shí)在太誘惑人了。到案發(fā)時(shí)，他已非法洗幣2300余萬(wàn)元，非法獲得傭金250余萬(wàn)元。

案發(fā)時(shí)，李某的這些錢都還沒(méi)有花掉，他進(jìn)行了退贓，檢察院也建議作出不批捕處理。目前，此案還在進(jìn)一步審理中。[此文來(lái)源南湖晚報(bào) ，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]