120名高級別傳銷人員被賀蘭警方一鍋端,涉案資金達(dá)2500余萬元

2020年6月25日16時(shí)，正在銀川市某酒店內(nèi)參加傳銷組織“交總會”的120名高級別傳銷人員被賀蘭公安一舉抓獲，賀蘭縣多個(gè)傳銷體系總負(fù)責(zé)人李某以及10名傳銷骨干全部落網(wǎng)。

近年來，賀蘭縣公安局在辦理多起傳銷案件中發(fā)現(xiàn)，河南籍男子李某是銀川市多個(gè)傳銷體系的總負(fù)責(zé)人，且近期在銀川市活動(dòng)。區(qū)廳經(jīng)偵總隊(duì)、市局經(jīng)偵支隊(duì)、賀蘭縣局經(jīng)偵大隊(duì)立即進(jìn)行三級協(xié)作聯(lián)動(dòng)，通過前期大數(shù)據(jù)研判分析，掌握了犯罪嫌疑人李某將于近期組織多名大經(jīng)理級別的傳銷人員在金鳳區(qū)轄區(qū)內(nèi)的酒店召開一次高層級會議的重要線索。

6月25日是中國傳統(tǒng)佳節(jié)端午節(jié)，全國人民都沉浸在節(jié)日的歡樂氣氛當(dāng)中，就在這時(shí)前方傳來線索——會議定在端午節(jié)這一天召開。為了確保抓捕行動(dòng)萬無一失，在縣人民政府副縣長、公安局長康軍的指揮下，縣局從經(jīng)偵、禁毒、刑偵、交巡警大隊(duì)、派出所抽調(diào)精干警力開展專項(xiàng)抓捕行動(dòng)，所有抽調(diào)人員立刻返回工作崗位開展工作。偵查員通過近3個(gè)小時(shí)的化妝偵查、信息摸排，最終鎖定了犯罪嫌疑人召開會議的酒店地點(diǎn)，并確定了犯罪嫌疑人聚集的2個(gè)會議室和1個(gè)宴會廳的位置。

為了讓專項(xiàng)抓捕行動(dòng)的效果達(dá)到最大化，偵查員暫時(shí)按兵不動(dòng)，密切關(guān)注現(xiàn)場的情況，直到當(dāng)日下午16時(shí)，確認(rèn)“大boss”李某和其他10余名傳銷骨干相繼進(jìn)入會場后，在現(xiàn)場指揮的胡繼升副局長果斷指示：抓捕行動(dòng)開始。蹲守在現(xiàn)場周邊的偵查員立即對3個(gè)場地進(jìn)行有效控制，現(xiàn)場正在參加會議的119名犯罪嫌疑人被全部抓獲，剛剛還在互相吹捧自己成功經(jīng)驗(yàn)的“老總”們面對從天而降的民警傻眼了，臺上主持人的聲音也戛然而止......

通過現(xiàn)場信息核查，確定了長期控制銀川域內(nèi)甘肅、青海、山東、河南籍傳銷體系的總負(fù)責(zé)人李某以及傳銷骨干人員郭某林、李某慶、李某民、丁某芳、蘇某香、陳某華、張某國、高某陽、白某龍等9名主要犯罪嫌疑人均同時(shí)落網(wǎng)。當(dāng)晚22時(shí)許，偵查員連夜趕往內(nèi)蒙古阿拉善左旗將另外一名傳銷骨干周某榮抓獲歸案。

該120名犯罪嫌疑人歸案后，公安廳經(jīng)偵總隊(duì)馮俊副總隊(duì)長立即趕赴現(xiàn)場，指導(dǎo)案件辦理工作，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)及其他五個(gè)分縣局經(jīng)偵大隊(duì)迅速增派警力進(jìn)行支援，劃分小組、定人定崗開展對嫌疑人員的登記及訊問、涉案物品扣押、電子物證的提取及固定等工作。同時(shí)，市公安局史躍文副局長優(yōu)化警力資源配置，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，將120名犯罪嫌疑人分流至六個(gè)分縣局公安機(jī)關(guān)同時(shí)進(jìn)行處置。

120名犯罪嫌疑人全部刑事拘留

經(jīng)查，犯罪嫌疑人李某90年代就已是某銀行開封支行辦事處的主任，1994年辭職后下海經(jīng)商，于2013年竄至賀蘭縣參加傳銷違法犯罪活動(dòng)，成功上平臺成為大經(jīng)理后對河南籍傳銷體系進(jìn)行管理。2018年，李某為了騙取傳銷人員信任謀取暴利，謊稱自己是深圳總公司派來的老總，通過李某民、丁某芳、蘇某香、陳某華、張某國、高某陽、白某龍、周某榮這些已經(jīng)是大經(jīng)理的傳銷骨干對在銀川市違法運(yùn)作的甘肅、青海、山東、河南籍等傳銷體系進(jìn)行整合，并伙同郭某林、李某慶對整個(gè)傳銷體系進(jìn)行管理并收取管理費(fèi)。

上述犯罪嫌疑人多次組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷體系，多次組織召開傳銷大經(jīng)理學(xué)習(xí)交流會議、“揭謊”會議等，組織各個(gè)大經(jīng)理誘騙不知情群眾參與該體系傳銷活動(dòng)，從中騙取傳銷資金。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，此次抓獲的傳銷體系大經(jīng)理發(fā)展下線層級在三級以上，下線人數(shù)均達(dá)百人以上，均獲利達(dá)百萬元以上。該傳銷體系系團(tuán)伙作案，此次抓獲人員，均屬各個(gè)分支傳銷體系組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、頭目。

“我們以為放假的時(shí)候是最安全的，所以還特意挑選了端午節(jié)放小長假的這一天開會，竟然被一鍋端了，沒想到??！”犯罪嫌疑人郭某林在供述時(shí)告訴民警。再狡猾的狐貍也斗不過好獵手，經(jīng)過偵查員三天兩夜不懈努力的工作，120名犯罪嫌疑人全部被刑事拘留，目前涉案資金達(dá)2500余萬元，其中凍結(jié)涉?zhèn)髻Y金700余萬，查扣涉案車輛15輛，涉?zhèn)鞣慨a(chǎn)14套，價(jià)值1800余萬。