凍結(jié)4419萬余元！淘小鋪運(yùn)營公司因涉嫌傳銷被立案調(diào)查

6月29日，山東省濱州市濱城區(qū)人民法院通過中國裁判文書網(wǎng)披露了一份行政裁定書。龐氏騙局預(yù)警平臺在該行政裁定書上看到，淘小鋪的運(yùn)營公司為廣州三帥六將教育科技有限公司（以下簡稱：廣州三帥六將公司）因涉嫌傳銷被濱州市濱城區(qū)市場監(jiān)督管理局（以下簡稱：濱城區(qū)市監(jiān)局）立案調(diào)查，并裁定凍結(jié)涉案資金4000余萬元。

截圖來自中國裁判文書網(wǎng)

該行政裁定書上顯示，濱城區(qū)市監(jiān)局于2020年4月16日接到群眾舉報稱其在淘小鋪注冊店鋪后，其銷售模式和傭金模式涉嫌傳銷，因淘小鋪的運(yùn)營公司為廣州三帥六將公司，濱城區(qū)市監(jiān)局于2020年4月16日立案進(jìn)行調(diào)查。

經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，廣州三帥六將公司在經(jīng)營中涉嫌組織策劃傳銷，違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定。廣州三帥六將公司通過“淘小鋪”APP會員管理系統(tǒng)在濱城區(qū)組織人員、發(fā)展人員、計酬返利等一系列制度設(shè)計，組織策劃傳銷活動。

為防止被申請人轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，濱城區(qū)市監(jiān)局于2020年6月8日向濱城區(qū)人民法院提出申請，要求凍結(jié)廣州三帥六將公司、云數(shù)據(jù)(海南)科技有限公司、桐城金財匯智信息科技有限公司、杭州心選電子商務(wù)有限公司在金融機(jī)構(gòu)的銀行賬戶存款。

6月17日，濱城區(qū)人民法院經(jīng)審查認(rèn)為，濱城區(qū)市監(jiān)局的申請符合法律規(guī)定。依照《禁止傳銷條例》等相關(guān)法律的規(guī)定，裁定凍結(jié)上述公司在金融機(jī)構(gòu)的銀行賬戶存款合計4419萬余元。

據(jù)《中新融媒》報道，去年12月3日，淘小鋪第三度開啟內(nèi)測，用戶花費(fèi)399元錢購買產(chǎn)品禮包成為掌柜，之后可通過招募新的掌柜賺取酬金。淘小鋪從掌柜到導(dǎo)師設(shè)置無限代推薦獎、無限代極差團(tuán)隊管理獎，加之阿里巴巴品牌背書，吸引眾多微商、社交電商、直銷團(tuán)隊的加盟。

隨后不久，阿里巴巴旗下淘小鋪項目負(fù)責(zé)人訊飛宣布，即日起淘小鋪關(guān)閉會員制，向所有人免費(fèi)開放。但實際上，淘小鋪的拉新方式被一分為二，2019年10月28日，淘寶旗下淘小鋪與三帥六將合作簽約儀式在杭州隆重舉行，三帥六將是淘小鋪首席戰(zhàn)略合作運(yùn)營商。

據(jù)了解，目前普通人有兩種方式參與淘小鋪：免費(fèi)參與 (賣貨有傭金，沒有團(tuán)隊獎);399元高傭商品(賣貨和團(tuán)隊都有傭金)。相關(guān)人士透漏，免費(fèi)的是淘小鋪官方運(yùn)營的，而后者就是與淘小鋪簽約的各大代理銷售公司，其代理模式被不少知乎的網(wǎng)友質(zhì)疑涉嫌傳銷。

近年來，隨著社交電商熱度的攀升，部分社交電商平臺不注重商品或服務(wù)，而是通過拉人頭發(fā)展下線、購買大禮包等方式變相收取入門費(fèi)獲利。并伴有誘人的返利和發(fā)展下線的獎勵，吸引消費(fèi)者購物，鼓勵會員再發(fā)展下線，讓下線通過商品鏈接購買商品，以此獲得獎勵。

龐氏騙局預(yù)警平臺發(fā)現(xiàn)，針對一些社交電商平臺拉人頭、收入門費(fèi)等行為，多地市場監(jiān)管部門以涉嫌傳銷進(jìn)行查處。

2019年3月，社交電商平臺“花生日記”因設(shè)置會員層級最多達(dá)51級，累計收取傭金超過4.5億元等傳銷違法行為，被廣州市市場監(jiān)管局處罰。

2019年8月16日，社交電商平臺“美食買手”因組織策劃傳銷活動，發(fā)展會員180萬余名，累計銷售大禮包金額1.81億余元，獲利437萬余元，被杭州市西湖區(qū)市場監(jiān)督管理局罰沒517萬余元。

2020年3月，廣西百色市市場監(jiān)管局公布消費(fèi)者維權(quán)案例，指出社交電商平臺“未來集市”的消費(fèi)返利是傳銷新模式。潘某娜、梁某二人因組織、領(lǐng)導(dǎo)“未來集市”傳銷活動，分別被責(zé)令停止傳銷行為，并各罰款10萬元。

中國質(zhì)量萬里行促進(jìn)會法治工作委員會副會長曾經(jīng)發(fā)文李旭表示，傳銷在中國一直是個敏感的詞匯，社交電商紅利期也伴隨著更多的風(fēng)險，別為了活下去，出現(xiàn)不規(guī)范市場的行為。企業(yè)在發(fā)展的同時不僅僅要抓經(jīng)營，還要抓風(fēng)控和合規(guī)！那些趁著紅利期野蠻生長的企業(yè)，也必然會迎來更加嚴(yán)厲的市場監(jiān)管。[此文來源龐氏騙局預(yù)警平臺、中新融媒，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]