岳陽市人民法院審理一起“1040工程”傳銷案件 出局老總獲刑

7月3日，李旭反傳銷團隊獲悉，岳陽市岳陽樓區(qū)人民法院審理一起“1040工程”傳銷案件。“1040工程”（又稱“連鎖銷售”、“中國商務商會”、“資本運作”）組織是一個傳銷組織。

該傳銷組織從下至上依次分別為業(yè)務員、業(yè)務組長、業(yè)務主任、業(yè)務經理和業(yè)務大經理（業(yè)務大經理也稱老總，分為Al、A2、A3三級）五個級別，參加者以繳納申購款購買資本運作份額的方式獲得加入資格。

每名參加者最多購買且購買的份額達到21份（金額為69800元，一次性交納69800元的成員可以得到19000元的返利）后成為該傳銷組織的業(yè)務主任，從而可以最多發(fā)展三名直接下線成員，并可以從其發(fā)展的下線交納的份額錢中提取數額不等返利，直到其直接下線成為A3級別的老總后其自動從該直接下線處升級并出局，當其三條直接下線全部成為A3級別的老總后其將得到最高1040萬元的返利后完全出局。

加入“1040工程”傳銷組織成為Al級別的成員后，該成員便可以收取其直接或間接發(fā)展的下線交納的份額申購款，并從每份申購款中提取500元的返利直到出局，然后將收取的申購款逐級匯至A3級別的成員銀行賬戶內，由其進行分配。該傳銷組織規(guī)定晉升為A1級別需要在中國工商銀行岳陽市分行開設銀行賬戶，用于接收傳銷資金。

2011年下半年，被告人王某霞經孟多良（已判決）介紹加入了“1040工程”傳銷組織。2012年2月，王某霞追隨孟某良到岳陽市從事傳銷活動，發(fā)展了**譽（已判決）作為自己的直接下線，并將其兄王某1、其姐王某2分別作為其名下的直接下線（未實際開展活動）。被告人王某霞的直接下線王某1自行或在被告人王某霞的幫助下相繼吸收了王某3、劉某1、劉某2等人加入該傳銷組織。

2013年7月12日、9月14日、12月9日，被告人王某霞直接下線**譽逐步成為“1040工程”傳銷組織的Ａ1、Ａ2、Ａ3級別的成員，被告人王某霞先后相應升級為Ａ2、Ａ3老總，并于2013年12月9日從**譽這條線上出局。2015年初，被告人王某霞離開傳銷組織，停止了組織、領導傳銷活動。

根據現有證據能夠查明被告人王某霞的直接下線**譽自2012年5月至2014年12月9日，發(fā)展了3層以上的成員共計41人加入該傳銷組織，吸收傳銷資金共計1913800元，其中至2013年12月9日，吸收傳銷人員17人次，實際收取傳銷資金共計829800元。被告人王某霞的名下銀行賬戶接收傳銷資金共計435800元，被告人王某霞從中非法獲利270600元，扣除其傳銷投入203200元，實際非法獲利67400元。

2019年8月20日，被告人王某霞在甘肅省蘭州市被公安機關抓獲歸案。在本院審理過程中，被告人王某霞退繳違法所得67400元。

岳陽樓區(qū)人民法院認為：被告人王作霞組織、領導以購買份額參與“1040工程”為名，要求參加者以出資購買份額的方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級，直接以發(fā)展會員的數量作為計酬、返利的依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。

綜合考慮被告人王某霞的犯罪事實、犯罪性質、情節(jié)及后果，依照相關法律之規(guī)定，王作霞犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣四萬元。對被告人王某霞在本院退繳的違法所得67400元予以沒收，上繳國庫。