“喜善理財(cái)名車匯”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案 山西負(fù)責(zé)人發(fā)展下線3000多人獲刑

以“半價(jià)購車、投資理財(cái)、高額返現(xiàn)”為宣傳語，吸納會(huì)員投資并發(fā)展下線。7月3日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，大同市中級(jí)人民法院審結(jié)一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。

2018年4月3日，呼倫貝爾扎蘭屯市公安局經(jīng)偵大隊(duì)偵破“喜善理財(cái)名車匯”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案并在全國成功發(fā)起集群戰(zhàn)役，案件涉及全國26個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，涉案金額8355多萬元，共抓獲犯罪嫌疑人16人，其中我區(qū)抓獲犯罪嫌疑人9人，凍結(jié)銀行賬戶312個(gè)。

經(jīng)審理查明，2017年4月，被告人王某某與曹某、王某2（二人另案處理）等人在內(nèi)蒙古呼和浩特市曙光大廈成立并運(yùn)營“喜善理財(cái)名車匯”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以內(nèi)蒙古車盈汽車服務(wù)有限公司的名義，該平臺(tái)以“半價(jià)購車、投資理財(cái)、高額返現(xiàn)”為宣傳語，該平臺(tái)通過新會(huì)員需老會(huì)員推薦且繳納入門費(fèi)的方式，以交納入門費(fèi)可以半價(jià)購車或投資1萬元、5萬元、10萬元高額返利的方式獲得會(huì)員資格，以發(fā)展的人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。

2017年4月，被告人王某某通過“喜善理財(cái)名車匯”網(wǎng)站平臺(tái)實(shí)際控制人曹某（另案處理）的發(fā)展加入該平臺(tái)，被告人王某某作為“喜善理財(cái)名車匯”山西大同區(qū)域市場負(fù)責(zé)人，在大同、朔州、忻州等地進(jìn)行宣講“喜善理財(cái)名車匯”的盈利模式及前景，在本區(qū)恒安新區(qū)收取會(huì)員的入門費(fèi)，在其名下共計(jì)推薦下線層數(shù)28層，安置下線層數(shù)62層，下線會(huì)員總數(shù)達(dá)3296個(gè)，團(tuán)隊(duì)業(yè)績109340000。王某1因此獲得管理獎(jiǎng)、碰對(duì)獎(jiǎng)40多萬元，路虎神行豪車首付款10萬元。

2019年7月4日，被告人王某某被公安人員抓獲。

云岡區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)250萬元以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

綜合考慮被告人王某某的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)及后果，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人王某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣50000元。

一審宣判后，被告人王某某不服，提出上訴。

大同市中級(jí)人民法院經(jīng)審理查明的事實(shí)和據(jù)以定案的證據(jù)與原審一致，對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)，予以確認(rèn)。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定性準(zhǔn)確，審判程序合法，量刑適當(dāng)，依照相關(guān)法律之規(guī)定，駁回上訴，維持原判。