云南“匯和公司”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案宣判 24名傳銷頭目獲刑

7月4日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，昆明市盤龍區(qū)人民法院宣判一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，被告人孫某柱、楊某全、王某先等24人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年至十個(gè)月不等；并處罰金人民幣100000元至5000元。

2016年9月28日，被告人孫某柱、楊某全、王某先共同出資成立了云南匯和商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱匯和公司）。匯和公司成立后，被告人孫某柱等人以匯和公司的名義，通過發(fā)展會(huì)員的方式銷售汽車，即要求他人交納人民幣2000元、20000元或22000元不等的金額獲得不同等級(jí)的會(huì)員資格，后會(huì)員再發(fā)展其他人交款成為匯和公司的會(huì)員，會(huì)員根據(jù)自己直接和間接發(fā)展的下線人數(shù)及金額獲得提車或提成。

為開展運(yùn)營活動(dòng)，匯和公司成立了市場(chǎng)部、網(wǎng)絡(luò)部、購車部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部、行政部等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。為推廣上述業(yè)務(wù)，匯和公司在會(huì)員中發(fā)展“地區(qū)三人組”，并聯(lián)合市場(chǎng)部的“講師三人組”通過在云南省內(nèi)各地開展招商會(huì)宣傳公司銷售模式，發(fā)展會(huì)員。

經(jīng)鑒定，匯和公司共發(fā)展會(huì)員1564人，收取會(huì)員資金共計(jì)人民幣21615200.00元。在發(fā)展會(huì)員的過程中，形成上下線層級(jí)關(guān)系，其中初級(jí)會(huì)員最高形成層級(jí)關(guān)系19層，中級(jí)會(huì)員最高形成層級(jí)關(guān)系11層。

在匯和公司推廣上述售車模式及發(fā)展會(huì)員過程中，被告人孫某柱系匯和公司的發(fā)起人、股東，對(duì)匯和公司整體經(jīng)營起組織策劃作用，在其主導(dǎo)下推出上述銷售模式，其名下涉及初級(jí)會(huì)員826人，層級(jí)關(guān)系19層，涉及金額1654000元。

被告人楊某全系匯和公司的發(fā)起人、股東，同時(shí)擔(dān)任匯和公司購車部經(jīng)理，負(fù)責(zé)為客戶辦理提車手續(xù)、公司汽車廣告的宣傳。被告人王某先系匯和公司的發(fā)起人、股東，同時(shí)擔(dān)任匯和公司網(wǎng)絡(luò)部部長，負(fù)責(zé)審核會(huì)員提車資料。被告人張某珍系匯和公司副總經(jīng)理，分管市場(chǎng)部和商學(xué)院，負(fù)責(zé)公司日常管理，參與公司制度的制定和執(zhí)行。被告人趙某濤、何某貴先后任匯和公司市場(chǎng)部部長，負(fù)責(zé)推廣公司的銷售模式，發(fā)展會(huì)員。

被告人趙某濤、何某貴亦是匯和公司的會(huì)員，被告人趙某濤名下涉及初級(jí)會(huì)員共76人，層級(jí)關(guān)系6層，金額154000元；涉及中級(jí)會(huì)員共46人，層級(jí)關(guān)系11層，金額940000元；被告人何云貴名下涉及初級(jí)會(huì)員共34人，層級(jí)關(guān)系7層，金額70000元；涉及中級(jí)會(huì)員共5人，層級(jí)關(guān)系3層,金額120000元。

被告人賀某系匯和公司購車部部長，負(fù)責(zé)審批公司會(huì)員是否達(dá)到提車條件，車輛的登記調(diào)配等工作。被告人賀某亦是公司的會(huì)員，其名下涉及初級(jí)會(huì)員共37人，層級(jí)關(guān)系9層，金額76000元；涉及中級(jí)會(huì)員共21人，層級(jí)關(guān)系6層，金額440000元。

被告人李某蔚系匯和公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)做賬，審核公司員工報(bào)銷憑證和會(huì)員業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)，領(lǐng)發(fā)票和開發(fā)票，報(bào)稅，業(yè)務(wù)購車款的審核等工作。被告人錢某梁系匯和公司法務(wù)部負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)審核車輛放行。

被告人錢某梁亦是匯和公司的會(huì)員，其名下未登記其他會(huì)員，涉及金額20000元。被告人朱某系匯和公司行政部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)管理員工日常工作及核算員工工資。被告人楊某虎、王某偉、柯某冬、周某系匯和公司市場(chǎng)部講師，負(fù)責(zé)到云南省各個(gè)地州參加招商會(huì)，講解模式，發(fā)展會(huì)員。其中，被告人楊某虎、王某偉亦是公司的會(huì)員，楊某虎名下涉及初級(jí)會(huì)員825人，層級(jí)關(guān)系18層，金額1652000元；王某偉名下涉及初級(jí)會(huì)員1人，層級(jí)關(guān)系2層，金額4000元。

被告人何某玉、李某羽系匯和公司市場(chǎng)部主持，被告人魯某榮系匯和公司市場(chǎng)部助理，負(fù)責(zé)配合講師到各地參加招商會(huì)發(fā)展會(huì)員。被告人何某玉、李某羽亦是匯和公司會(huì)員，被告人何某玉名下涉及初級(jí)會(huì)員共6人，層級(jí)關(guān)系3層，金額14000元；涉及中級(jí)會(huì)員共4人，層級(jí)關(guān)系3層，金額100000元；被告人李某羽名下涉及初級(jí)會(huì)員共2人，層級(jí)關(guān)系2層，金額6000元，涉及中級(jí)會(huì)員共1人，層級(jí)關(guān)系2層，金額40000元。

被告人魯某榮既是公司的初級(jí)會(huì)員也是中級(jí)會(huì)員，其名下沒有登記其他會(huì)員，涉及金額共22000元。被告人王某、陳某春系匯和公司市場(chǎng)部下設(shè)客服部工作人員，負(fù)責(zé)安排招商會(huì)相關(guān)事宜，統(tǒng)計(jì)地州三人組的業(yè)績等工作。被告人**祥、何開粉系匯和公司網(wǎng)絡(luò)部工作人員，負(fù)責(zé)客戶資料的錄入，查詢會(huì)員收益等工作。被告人趙某系購車部助理,負(fù)責(zé)登記客戶申請(qǐng)?zhí)彳囅嚓P(guān)信息及相關(guān)證件的對(duì)接工作等；被告人徐某桃、馬某系匯和公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)助理及出納，負(fù)責(zé)管理公司資金、做賬、開收據(jù)等工作。

2018年3月29日，民警在云南匯和商務(wù)服務(wù)有限公司辦公地點(diǎn)抓獲被告人孫某柱、楊某全、何某貴、賀某、李某蔚、錢某梁、朱某、楊某虎、王某偉、柯某冬、周某、何某玉、李某羽、魯某榮、王某、陳某春、**祥、何某粉、趙某、徐某桃、馬某。

2018年6月6日，民警在昆明南火車站候車室檢票口抓獲被告人張某珍。2018年6月28日，民警在安寧中華路建設(shè)銀行抓獲被告人王某先。2018年7月19日，民警在潤城第一大道四棟一樓中國銀行抓獲被告人趙某濤。

“匯和模式”是孫某柱提出來的。具體就是交2.2萬元購車預(yù)付款成為公司的初、中級(jí)客戶，如果客戶的后臺(tái)收益達(dá)到車價(jià)的25%，就可以把價(jià)值10萬元的車開走，尾款由后臺(tái)收益來支付。

后臺(tái)收益包括兩種，一種是直接介紹客戶交2.2萬元購車預(yù)付款，推薦人可獲得7920元的后臺(tái)收益；另一種是間接介紹的客戶向公司交2.2萬元的購車預(yù)付款，最開始推薦的人可以獲得550元的團(tuán)隊(duì)互助獎(jiǎng)。在2018年以前匯和公司運(yùn)行的模式是二二復(fù)制雙規(guī)模式。

具體操作模式說就是：交2千元成為公司的初級(jí)會(huì)員，交2萬元成為公司的中級(jí)會(huì)員，交20萬成為公司的高級(jí)會(huì)員，成為會(huì)員以后如果再發(fā)展會(huì)員，直接推薦的會(huì)員可以提成40%，但是公司要提走提成10%的管理費(fèi)和10%的升級(jí)費(fèi)，也就是如果直接發(fā)展一個(gè)初級(jí)會(huì)員可以提成720元，中級(jí)會(huì)員可以提成7,200元，高級(jí)會(huì)員提成是72,000元，間接發(fā)展一個(gè)客戶可以提成50元（中級(jí)會(huì)員500元，高級(jí)會(huì)員5000元），見點(diǎn)提成的層級(jí)數(shù)是，每一個(gè)會(huì)員如果直接發(fā)展0-4人，可以領(lǐng)取間接提成7層，發(fā)展5-9人，可以領(lǐng)取10層的客戶提成，發(fā)展10人以上能領(lǐng)取15層以內(nèi)提成。

計(jì)算方式：7層是不包含本人在內(nèi)，每一個(gè)人的名下只能有兩個(gè)人，如果自己發(fā)展的人數(shù)多于2人，順著往自己名下的人排序，到第七層的時(shí)候人數(shù)有128人，見點(diǎn)獎(jiǎng)就是128的2倍乘以50元，總的就是12800元，另外如果你沒有推薦會(huì)員，只要你的上線推薦的人放人到你的名下，你依然可以領(lǐng)取12800元，如果你成功發(fā)展4人，就可以拿5倍的12800元的見點(diǎn)獎(jiǎng)金，以上的計(jì)算金額都是按照飽和人數(shù)來計(jì)算，中級(jí)和高級(jí)的計(jì)算方法都一樣。

以上計(jì)算的見點(diǎn)獎(jiǎng)是毛收入，也就是50元還要扣除10%管理費(fèi)和10%的升級(jí)費(fèi)，凈收入是40元每個(gè)人，如果這40元要提現(xiàn)的還要扣除5%的手續(xù)費(fèi)，能提現(xiàn)的金額就是38元，如果提車的就沒有5%手續(xù)費(fèi)。公司會(huì)員發(fā)展會(huì)員有提成以后可以從公司提車，提車的要求是，如果車輛的價(jià)格是10萬以內(nèi)，會(huì)員的提成要達(dá)到車價(jià)的25%，10萬到50萬元的車輛要達(dá)到車價(jià)的30%，50萬元-120萬要達(dá)到車價(jià)的40%，車輛的保險(xiǎn)、購置稅、落戶費(fèi)都是客戶另外承擔(dān)。

后因?yàn)楸P龍區(qū)工商部門說公司的經(jīng)營模式不合法，公司才改成“購車預(yù)付款”、“銷售獎(jiǎng)”等提法，但總的模式?jīng)]變，即交2.2萬元的購車預(yù)付款成為公司的購車客戶，介紹其他人成為公司的客戶以后有分享銷售獎(jiǎng)和團(tuán)隊(duì)互助銷售獎(jiǎng)，雖然交了2.2萬元，但是公司是按照兩個(gè)系統(tǒng)來計(jì)算，也就是2千元的一個(gè)系統(tǒng)，2萬元的一個(gè)系統(tǒng)，提成分享銷售獎(jiǎng)720元加上72,000元，總的是7,920元（扣除20%的純收入），團(tuán)隊(duì)互助銷售獎(jiǎng)由原來的7層、10層、15層變成了1星、2星、3星客戶。

計(jì)算和以前是一樣的，只是以前對(duì)外宣稱的是提幾層的獎(jiǎng)金，現(xiàn)在宣傳的是提取多少人的團(tuán)隊(duì)銷售獎(jiǎng)，比如1星客戶，原來是提7層的見點(diǎn)獎(jiǎng)金，現(xiàn)在是拿256人的團(tuán)隊(duì)銷售獎(jiǎng)，總金額都是一樣的，每一個(gè)人的團(tuán)隊(duì)銷售獎(jiǎng)是550元（50元的初級(jí)加500元的中級(jí)）的毛收入，扣除20%以后，凈收入是440元。另外原來的會(huì)員費(fèi)用是不退還的，3月1日以后改為如果沒有分享客戶實(shí)現(xiàn)購車，公司可以退還費(fèi)用。

公司市場(chǎng)部有5個(gè)組。市場(chǎng)部下有“三人組”。地州“三人組”在會(huì)上講解匯和模式后一個(gè)月內(nèi)有新客戶向公司交了錢就有工資和提成。大概有103個(gè)“三人組”。公司大概有1000多個(gè)會(huì)員，提走約300輛車。會(huì)員如果不提車，可以直接提現(xiàn)，但要扣除5%的手續(xù)費(fèi)。

盤龍區(qū)人民法院院認(rèn)為，被告人孫某柱、楊某全、王某先等24人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

綜合各被告人犯罪的事實(shí)、情節(jié)、社會(huì)危害后果以及歸案后的表現(xiàn)，綜合考慮各被告人所起作用大小，認(rèn)為對(duì)被告人李某蔚、錢某梁、朱某、何某粉、趙某、徐某桃、馬某宣告緩刑不致再危害社會(huì)，依照相關(guān)法律之規(guī)定，遂作出上述判決。