以推銷“網(wǎng)絡(luò)黃金”為名開展傳銷活動 涉案金額達(dá)2542余萬元

2016年4月，在公安部統(tǒng)一部署下，江蘇、山東等地警方聯(lián)合行動，打掉了“網(wǎng)絡(luò)黃金”傳銷組織，并查處了廣東無界、北京無界等涉及此類傳銷的公司，抓獲犯罪嫌疑人49名，他們包裝的“網(wǎng)絡(luò)黃金”騙局，聲稱不僅能在網(wǎng)上免費(fèi)消費(fèi)，同時(shí)還能獲利。

7月4日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院開庭審理了一起“網(wǎng)絡(luò)黃金”傳銷案件，王某棟犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三十萬元；公安機(jī)關(guān)扣押的黑色奔馳轎車一輛，依法沒收，拍賣所得上繳國庫。

2015年11月2日，未來城集團(tuán)負(fù)責(zé)人裴某（另案）在中國啟動發(fā)行網(wǎng)絡(luò)小黃金（簡稱ES），該集團(tuán)下設(shè)全球共贏商業(yè)積分控股集團(tuán)有限公司、未來城環(huán)宇集團(tuán)有限公司、未來城飛鷹集團(tuán)等12個(gè)分公司，該12個(gè)分公司負(fù)責(zé)推廣發(fā)行網(wǎng)絡(luò)小黃金。為便于網(wǎng)絡(luò)小黃金的在線交易，廣東無界商盟有限公司北京分公司為該集團(tuán)研發(fā)、組建了網(wǎng)絡(luò)小黃金的會員平臺和交易平臺。

2015年11月份，被告人王某棟作為未來城環(huán)宇集團(tuán)有限公司的會員，以推銷網(wǎng)絡(luò)黃金為名，要求會員以購買1萬元以上的全球兌購物券并獲贈等價(jià)值的網(wǎng)絡(luò)黃金的方式獲得加入該組織的會員資格，并按照一定的順序組成層級，通過直推獎、團(tuán)體獎、級差獎、伯樂獎、全球分紅等獎勵(lì)制度，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為獲利依據(jù)，并通過交易平某提現(xiàn)的方式實(shí)現(xiàn)返利，發(fā)展會員30人以上且層級達(dá)三級以上。期間被告人王某棟直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額為25423500元。

2019年7月31日，被告人王某棟在山東省棗莊市滕州市盛泰旅社內(nèi)被滕州市公安局洪緒派出所民警抓獲，其到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)為，被告人王某棟作為未來城環(huán)宇集團(tuán)有限公司的會員，以推銷網(wǎng)絡(luò)黃金為名，發(fā)展下線30人以上且層級達(dá)三級以上，直接或者間接吸收傳銷資金25423500元，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，遂作出上述判決。