北?！皬V東體系”傳銷案二審宣判 大老總獲刑8年并罰款240萬元

李旭反傳銷團(tuán)隊獲悉，北海中級人民法院在6月29日宣判一起“資本運作”傳銷案件，被告人林某光犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣二百四十萬元；二、被告人鄧某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣一百二十萬元；三、被告人麥某之犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年九個月，并處罰金人民幣八十五萬元。

“資本運作”(“廣東體系”)是一個非法傳銷組織,在北海市進(jìn)行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷,其要求參加者以繳納6.98萬元(7萬元)獲得加入資格,并按照一定順序組成三級以上層級,直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物。

2010年,陳某1(已起訴)經(jīng)黃某(另案處理)介紹來到北海市海城區(qū)并出資69800元加人傳銷組織“廣東體系”。陳某1加入傳銷組織后,直接發(fā)展了汪某、陳某2及其丈夫林某(均另案處理)加入傳銷組織,林某又直接發(fā)展了被告人林某光,林某光直接發(fā)展了孫某(已起訴)以及黃某1、邵某(均另案處理)加入傳銷組織。邵某又直接發(fā)展了鐘某華(另案處理),鐘某華加入傳銷組織后,直接發(fā)展了鐘某1、鐘某塘(均已起訴)以及鐘某2(另案處理)。被告人鄧某、麥某之分別經(jīng)林某光的間接下線鄧某、麥某文介紹加入傳銷組織。

至案發(fā)時,以陳某1為首的“資本運作傳銷”(“廣東體系”)已發(fā)展成為下線達(dá)120人以上、有三個層級以上且有多個分支的傳銷組織。其中下線人員汪某的傳銷體系于2013年從陳某1所在的體系中獨立出來,并且已發(fā)展成為下線達(dá)120人以上、有三個層級以上且有多個分支的傳銷組織。

至案發(fā)時,林某光發(fā)展的直接或間接下線人數(shù)已超過120人,層級在三級以上。鄧某、麥某之發(fā)展的直接或間接下線人數(shù)均已達(dá)30人以上但未達(dá)120人,層級在三級以上。被告人林某光、鄧某、麥某之均已達(dá)到老總級別。上述各被告人均開辦個人名下的銀行卡交給傳銷組織,用于傳銷體系的資金運作。

2019年6月30日,林某光被抓獲歸案。2019年5月20日,鄧某被抓獲歸案。2019年5月7日,麥某之被抓獲歸案。歸案后,林某光、鄧某、麥某之均如實供述自己罪行。破案后,北海市公安局凍結(jié)戶名為“林某光”、“鄧某”、“麥某之”等人開設(shè)在廣發(fā)銀行、中國建設(shè)銀行等銀行賬戶的資金共計人民幣46182.93元。

另查明，2019年5月20日被告人鄧某被貴州省清鎮(zhèn)市公安局特（巡）警大隊查獲歸案，并于當(dāng)天臨時羈押在貴州省市看守所。2019年5月27日，鄧某被押解回北海市并于次日羈押于北海市第一看守所。2019年5月7日被告人麥某之被廣東省廣州市公安局海珠區(qū)分局新港派出所查獲歸案，并于當(dāng)天被臨時羈押在廣州市海珠區(qū)看守所。2019年5月13日，麥某之被押解回北海市并于當(dāng)天羈押于北海市第一看守所。

一審宣判后，被告人林某光、鄧某、麥某之不服，提出上訴。

三名北海均提出，受書籍、宣傳影響，誤以為“資本運作”不違法而參與其中，故其主觀上無意犯罪。

廣西壯族自治區(qū)北海市人民檢察院認(rèn)為一審判決認(rèn)定犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，適用法律正確，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，建議本院駁回上訴，維持原判。

在二審審理期間，各上訴人均沒有提交新證據(jù)。

經(jīng)本院二審審理查明的事實與一審相同，所采信的證據(jù)來源合法，相互印證，能客觀證明本案的犯罪事實，且經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證，查證屬實，本院予以確認(rèn)。

關(guān)于林某光、鄧某、麥某之對自己組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為在法律上是否犯罪產(chǎn)生錯誤認(rèn)識，誤認(rèn)其該行為沒有觸犯刑事法律，即為法律認(rèn)識錯誤，而對于法律認(rèn)識錯誤，并不影響對其定罪量刑。

北海市中級人民法院認(rèn)為，上訴人林柏光、鄧道、麥華之組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其中林柏光組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達(dá)120人以上，屬情節(jié)嚴(yán)重，上述各上訴人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。原判認(rèn)定犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，適用法律正確，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，駁回上訴，維持原判。