北海中級人民法院審結(jié)一起特大“資本運作”傳銷案件 41名老總獲刑

“資本運作”（“廣東體系”）是一個非法傳銷組織，在北海進行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷，其要求參加者以繳納69800元（70000元）獲得加入資格，并按照一定順序組成三級以上層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

來源：海城區(qū)人民法院（一審）

7月6日，李旭反傳銷團隊獲悉，北海市中級人民法院二審宣判三起傳銷案件，三起傳銷案件系同一傳銷組織“廣東體系”，被告人鄧美蓮、鄧育等37人判處有期徒刑九年至一年八個月；并處罰金人民幣二百七十萬元至五十萬不等的刑罰。

2011年10月，被告人陳寶洪經(jīng)黃敢（另案處理）介紹來至北海市海城區(qū)并出資7萬元加人傳銷組織“廣東體系”。被告人陳寶洪加入傳銷組織后，直接發(fā)展了汪某、陳某1及其丈夫林某1（均另案處理）加入傳銷組織，林某1又直接發(fā)展了林柏光，林柏光直接發(fā)展了被告人孫光富、黃某1（另案處理）、邵建新加入傳銷組織。邵建新又直接發(fā)展了鐘春華（另案處理），鐘春華加入傳銷組織后，直接發(fā)展了被告人鐘偉文、鐘水塘以及鐘某1（另案處理)。鄧道、麥華之分別經(jīng)林柏光的間接下線鄧某、麥天文介紹加入傳銷組織。梁金鋒經(jīng)鐘某2發(fā)展加入后又直接發(fā)展被告人謝玲加入傳銷組織。盤世堅經(jīng)鐘某1的間接下線張榮（已起訴）介紹加入傳銷組織。

從2011年至案發(fā)，被告人鄧美蓮、鄧育等37人分別出資69800元（70000元）元加入被告人陳寶洪所在的傳銷體系（“廣東體系”）。至案發(fā)時，以被告人陳寶洪為首的“資本運作傳銷”（“廣東體系”）已發(fā)展成為下線達120人以上、有三個層級以上且有多個分支的傳銷組織。其中下線人員汪某的傳銷體系于2013年從被告人陳寶洪所在的體系中獨立出來，并且已發(fā)展成為下線達120人以上、有三個層級以上且有多個分支的傳銷組織。

原判認定上述事實，有人口信息材料，到案經(jīng)過、羈押證明，各被告人及其傘下傳銷人員、證人銀行賬戶流水，辨認筆錄，扣押款票據(jù)，各被告人繪制、指認的體系圖，各被告人、證人手機提取內(nèi)容，查封、扣押、凍結(jié)材料，刑事判決書、裁定書，證人證言及繪制的體系圖、報案材料，被告人的供述與辯解等證據(jù)證實。

一審宣判后，一部分被告人不服，提出上訴。在二審審理期間，上訴人和原審被告人及辯護人均沒有提交新證據(jù)。

二審經(jīng)審理查明的犯罪事實及采信的證據(jù)與原判一致。本案證據(jù)來源合法，均經(jīng)一審?fù)徺|(zhì)證、認證，查證屬實。各證據(jù)相互之間印證、吻合，已形成證據(jù)鏈，足以證實上訴人及原審被告人組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的事實，本院予以確認。

北海市中級人民法院認為，被告人鄧美蓮、鄧育等37人以實施“資本運作”為名，組織、領(lǐng)導傳銷活動，直接或者間接發(fā)展傳銷人員達三十人以上且層級在三級以上，均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。

原判認定犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，適用法律正確，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，本院予以維持。依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回上訴，維持原判。