“中國(guó)承善集團(tuán)”特大詐騙案告破 抓獲嫌犯60余人

近日，陜西咸陽(yáng)武功縣警方歷時(shí)兩個(gè)多月，輾轉(zhuǎn)全國(guó)十三省市，成功打掉一個(gè)涉嫌特大“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人60余人，涉案總金額3000余萬(wàn)元。

2020年3月，警方在開(kāi)展 “百萬(wàn)警進(jìn)千萬(wàn)家”活動(dòng)時(shí)，發(fā)現(xiàn)有人虛構(gòu) “健康中國(guó)2030”項(xiàng)目實(shí)施民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙犯罪。經(jīng)調(diào)查，犯罪嫌疑人馮某、李某等人以“中國(guó)承善集團(tuán)”為名，在微信中大量建立聊天群吸收會(huì)員，以國(guó)家發(fā)放獎(jiǎng)金、扶貧款、創(chuàng)業(yè)基金等名義為收取20元、29元、250元會(huì)費(fèi)實(shí)施詐騙。

經(jīng)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，由犯罪嫌疑人邢某靜控制的“健康中國(guó)2030”項(xiàng)目微信群，自2019年7月始，便組建多個(gè)微信群并轉(zhuǎn)發(fā)虛假國(guó)家政策和偽造的會(huì)議文件、資料，以“國(guó)家醫(yī)保局”名義宣傳稱(chēng)：“健康中國(guó)2030”項(xiàng)目是國(guó)家惠民政策，會(huì)員僅需繳納少量會(huì)費(fèi)，便可享受?chē)?guó)家高額醫(yī)療保障金。以此為誘餌大量發(fā)展會(huì)員，騙取會(huì)費(fèi)、保證金。

關(guān)于“中國(guó)承善集團(tuán)”項(xiàng)目的騙局，我們?cè)缭谌ツ?月份就已經(jīng)發(fā)文揭露過(guò)，該團(tuán)伙打著“國(guó)家扶貧創(chuàng)業(yè)”的名號(hào)，以國(guó)家發(fā)放12萬(wàn)到36萬(wàn)不等的扶貧資金的幌子，讓被害人辦理信用卡和手機(jī)卡，并要求注冊(cè)第三方支付平臺(tái)并綁定信用卡。

“中國(guó)承善集團(tuán)”項(xiàng)目對(duì)外虛假宣傳稱(chēng)，“由財(cái)政部、央行提供3200億資金，阿里巴巴提供人才，以扶貧資金形式通過(guò)中國(guó)承善集團(tuán)拯救“民族大業(yè)”等平臺(tái)的數(shù)億難民，讓他們成為中產(chǎn)階級(jí)、新時(shí)代的引領(lǐng)者?！?/span>

在發(fā)展人員的過(guò)程中，新會(huì)員除了辦理信用卡、手機(jī)卡，以及注冊(cè)第三方支付平臺(tái)外，還需要將自己的姓名、政治面貌、職務(wù)、銀行卡號(hào)、支付寶賬號(hào)、聯(lián)系方式、家庭住址等隱私發(fā)到相關(guān)的微信群中。

通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“中國(guó)承善集團(tuán)”項(xiàng)目的組織者實(shí)際上就是以高額回報(bào)為誘餌，誘惑不明真相的群眾注冊(cè)有拉新活動(dòng)的支付平臺(tái)，以此達(dá)到“薅羊毛”的目的。按照其自稱(chēng)擁有71萬(wàn)名會(huì)員計(jì)算，該詐騙團(tuán)伙僅通過(guò)“薅羊毛”的方式，就非法獲利近千萬(wàn)元。

該團(tuán)伙還宣稱(chēng)，“會(huì)員獲得該筆扶貧資金后，其中60%會(huì)員可以自由支配使用，剩余的40%自動(dòng)打入公司指定的項(xiàng)目或企業(yè)，并轉(zhuǎn)換為股權(quán)。會(huì)員每個(gè)月都會(huì)獲得15萬(wàn)元的分紅，每年最少分紅150萬(wàn)元，到2020年該名會(huì)員就是中產(chǎn)階級(jí)了?！?/span>

據(jù)了解，“中國(guó)承善集團(tuán)”項(xiàng)目相關(guān)微信群，幾乎都采取半軍事化管理模式，頭像、昵稱(chēng)制式相同。群里面每天轉(zhuǎn)發(fā)隨大量和中國(guó)夢(mèng)有關(guān)的文章、MP3講課錄音等刷屏。到了晚上，還有專(zhuān)人組織講課學(xué)習(xí)，講師通過(guò)微信語(yǔ)音，聲情并茂地講述與愛(ài)國(guó)、機(jī)遇、成功等有關(guān)的小故事，然后還專(zhuān)人組織談感受。

今年3月，武功縣警方發(fā)現(xiàn)有人虛構(gòu) “健康中國(guó)2030”項(xiàng)目實(shí)施民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙犯罪。警方在掌握了大量的證據(jù)和線索后，專(zhuān)案組轉(zhuǎn)戰(zhàn)全國(guó)十三個(gè)省、市開(kāi)展抓捕工作，共抓獲“中國(guó)承善集團(tuán)”“健康中國(guó)2030”等項(xiàng)目骨干成員60余人，查扣涉案銀行卡230余張、電腦一批，凍結(jié)涉案資金1400余萬(wàn)元，該案涉案總金額3000余萬(wàn)元。目前，案件正在進(jìn)一步辦理和深挖中。[此文來(lái)源龐氏騙局預(yù)警平臺(tái)、央視網(wǎng)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]