以虛擬幣“搬磚套利”為名大肆開展傳銷 SUT幣女主犯被起訴

7月1日，山東棗莊滕州市人民檢察院對外披露了一起虛擬貨幣傳銷案的起訴書。龐氏騙局預(yù)警平臺了解到，福建省羅源縣女子王某某伙同他人共謀搭建網(wǎng)絡(luò)平臺，以主流虛擬幣“搬磚套利”為名，大肆開展傳銷詐騙活動。至案發(fā)，該傳銷平臺發(fā)展會員數(shù)萬人，吸納虛擬貨幣200余萬個。

經(jīng)依法審查查明：2018年9月份，被告人王某某與林某某、劉某某、楊某某、李某等人經(jīng)共謀后搭建“sumtoken”網(wǎng)絡(luò)平臺，以進行主流虛擬幣（比特幣、以太坊、柚子幣）“搬磚套利”活動為名，以存入一定數(shù)量的主流虛擬幣取得加入資格，設(shè)置靜態(tài)獎、動態(tài)獎引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

“sumtoken”網(wǎng)絡(luò)平臺規(guī)定，參加者下載“sumtoken”網(wǎng)絡(luò)平臺APP，設(shè)立賬號存入主流虛擬幣，開啟“智能云”后個人賬戶內(nèi)主流虛擬幣自動存入平臺總錢包，根據(jù)存入總錢包內(nèi)主流虛擬幣金額多少可以每日獲得存入金額不同比率的靜態(tài)獎，鎖倉則能獲得更高的收益。

存入金額分價值100至800美元、價值800至4000美元、價值4000至10000美元三檔，靜態(tài)獎分別為2%0、3%0、4%。

除了靜態(tài)獎以外，參加者層層發(fā)展下線，按照推薦關(guān)系組成層級，上級會員可以每日賺取下線會員的動態(tài)獎，第一代會員收益的100%，第二代至第十代會員收益的10%。發(fā)展人數(shù)及存入虛擬幣數(shù)量達到一定要求，晉升為不同等級的合伙人，可以獲取更多收益。靜態(tài)獎與動態(tài)獎均以“sumtoken”網(wǎng)絡(luò)平臺自己發(fā)行的虛擬幣SUT支付。

按照該平臺發(fā)起人的約定，王某某占有該平臺10%的股份。為了籌集啟動資金，該平臺進行本平臺虛擬幣SUT代持活動，以較低價格發(fā)行SUT幣以換取以太坊等主流虛擬幣，王某某團隊積極進行SUT代持活動為平臺籌集啟動資金。

2019年1月底，王某某因故脫離該平臺，王某某脫離該平臺，僅其個人賬號下共發(fā)展下線2912人。

同年12月11日，王某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被滕州市公安局刑事拘留。截止被查處，該平臺共發(fā)展會員39110人，吸納比特幣(BTC)1235.451519個、以太坊(ETH)388398.9708個、柚子幣（EOS）996386.5823個，獲利比特幣(BTC)691個、以太坊(ETH)183340個、柚子幣（EOS）606030個。

滕州市人民檢察院認為，王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以進行主流虛擬幣搬磚套利活動為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)法律的規(guī)定，向法院提起公訴，請依法判處。

在此提醒廣大群眾，這類行為存在多種違法風(fēng)險。不法分子通過公開宣傳，以炒幣升值獲利和發(fā)展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。[此文來源龐氏騙局預(yù)警平臺，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]