意大利留學生向反騙專家講述陷入“MBI”虛擬幣騙局的經(jīng)過

昨天，在意大利米蘭留學的小夏聯(lián)系上了我們，向我們的反騙專家詳細講述了自己與男朋友被騙的經(jīng)過。

恩必愛集團創(chuàng)始人被抓獲

2016年5月22日晚上，在意大利米蘭留學的小夏經(jīng)他人介紹參加了一場馬來西亞恩必愛（MBI）集團的理財講座。講師在會上向小夏等人宣稱，“現(xiàn)在MBI集團打造了一個“MFC理財平臺”，是一個互聯(lián)網(wǎng)+投資的項目很賺錢，只要投資M幣，就能獲得高額的靜態(tài)收益。M幣不僅只漲不跌穩(wěn)賺不賠，還能復利倍增。

小夏告訴小編，講師還向他們承諾一年到一年半就能回本，此后可在后續(xù)的3到4年里享受倍增收益，大概每半年可以提取現(xiàn)金一次，如果不想提現(xiàn)可以再投資，注冊的賬戶越多，回本速度越快，收益越大。

該名講師為了讓小夏等人相信MBI集團的“MFC”理財項目安全可靠，謊稱MBI集團是一家經(jīng)營實體的集團，不僅實力宏厚，還有官方背景，和政府在苗寨合作投資了旅游項目。并拿出了其到馬來西亞考察四拍攝的照片、視頻，以及公司的項目圖冊。

在詐騙分子的鼓動下，以及高額回報的誘惑下，小夏第二天就取出了500歐元的現(xiàn)金注冊了“MFC”理財平臺的賬戶，并投資購買了M幣。

隨后，小夏被拉進了一個和“MBI”相關的微信群。小夏看到該群經(jīng)常發(fā)一些關于MBI集團的消息以及每周必聽的課程給他們灌輸“一夜暴富”的夢想。

除了小夏被騙了500歐元外，她的男朋友也被MBI集團騙了2000歐元。小夏說到，“我男朋友是在學習太極拳的時候，被太極拳老師拉進的該虛擬貨幣騙局中的，之后我男朋友還勸他的媽媽加入。之后男朋友的媽媽就給了他2000歐元投資M幣?！?/span>

“后來我和男朋友就沒有管理這個平臺。這個項目運行了兩年以后，平臺開始陸續(xù)出現(xiàn)問題。之后我的推薦人就在群里說要解散這個群，讓大家自己找自己的推薦人加其它的群。”小夏說，之后也沒人聯(lián)系我入群，當時我一直沒有關心這個平臺，也不清楚是否真的賺到了錢。

后來，小夏發(fā)現(xiàn)“MFC”理財平臺一直不能提現(xiàn)，每次當自己想要提現(xiàn)的時候，他們不僅以各種理由拒絕提現(xiàn)，還在繼續(xù)慫恿小夏繼續(xù)投資在平臺上注冊更多的賬戶，購買3.5萬歐元一單的黃金單，并以動態(tài)獎金為誘餌，引誘小夏發(fā)展下線“拉人頭”。由于小夏也擔心是騙局，所以就一直做靜態(tài)，沒有做動態(tài)。

2019年10月左右，小夏在“意大利華人街”看到一篇文章稱馬來西亞MBI虛擬貨幣是詐騙公司后，就馬上去原來召開講座的地方，卻發(fā)現(xiàn)他們早已經(jīng)卷款跑路了。這時小夏才恍然大悟，明白過來自己和男朋友都被騙了。

小夏告訴小編，現(xiàn)在回想起來，MBI集團的確是一個“老鼠會”。他們每次召開講座的時間都選擇晚上，從來沒有選擇過白天。他們就是利用我們對推薦人的他信任，打著理財?shù)幕巫?，以虛擬貨幣的名義，通過分享其他人的成功案例，來對我們實施詐騙的。

恩必愛集團總部

“原來騙他們的人，現(xiàn)在開了一家潮牌服裝店。我男朋友說這個女的以前就是一個打工的，根本沒有錢，現(xiàn)在他懷疑她開店的錢，就是從外面這里詐騙來的錢?！毙∠奶岬?，在意大利有很多華人被MBI集團騙了?，F(xiàn)在因為疫情期間我男朋友被公司辭退了，現(xiàn)在我們沒有任何經(jīng)濟來源，房租和生活費主要靠男朋友的父母在資助。

目前，小夏和男朋友一起在聯(lián)系更多的被騙者，開始收集證據(jù)，并打算在國內(nèi)和意大利報案。小夏稱，這些詐騙團伙目前仍在繼續(xù)詐騙，猖狂做案。希望警方能早日打掉該詐騙團伙。

關于MBI集團我們也曾多次曝光過，全國各地也有很多骨干人員因構(gòu)成組織、領導傳銷活動罪，也已經(jīng)受到了法律的制裁。在此提醒廣大群眾，我國明令禁止虛擬貨幣炒作行為。

不法分子通過公開宣傳，以炒幣升值獲利和發(fā)展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。[此文為原創(chuàng)文章，未經(jīng)授權(quán)，嚴禁轉(zhuǎn)載]